17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o o ' N O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l i I I I I I l U l 1 1 H I I I
* 1 4 0 8 3 3 4 6 *
U I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 t É V R . 2 0 1 4
b i t i r e g e 4 . 0 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l I n n o v a t i o n a n d E q u i t y M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : I N N O V I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a m p V a l l é e 1 7 b / 0 0 2 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r n a r d F i a n i n à l a d a t e d u l e n o v e m b r e 2 0 1 2 .
J e a n - F r a n ç o i s G o s s e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 1
1 1 1 ) , [ 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l I n n o v a t i o n a n d E q u i t y M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : I N N O V I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a m p V a l l é e 1 7 b / 0 0 2 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r e t / o u F a b i o C r i s i , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r i e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
I l s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ( h o r s T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s I R E r e l a t i v e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
J e a n - F r a n ç o i s G o s s e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 6 V 1 , 1 1 6 1 ] I l I I I
T R I B U N A L D E c O m m E R c 2
1 4 M I T 2 8 1 4
P u t r e y S e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l I n n o v a t i o n a n d E q u i t y M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) I n n o v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a m p V a l l é e 1 7 b / 0 0 2 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s X a v i e r D e s c l é e , T a n g u y F l o o r , J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e t P i e r r e G u i s s e t . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s M e s s i e u r s P i e r r e G u i s s e t , J e a n - F r a n ç o i s G o s s e e t X a v i e r D e s c l é e , q u i a c c e p t e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é m é n a g e r a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e L o u i s d e G e e r 6
J e a n - F r a n ç o i s G o s s e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 17.06.2013 13180-0389-017
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.06.2012 12156-0594-019
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.06.2011 11209-0269-019
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 18.06.2010 10189-0379-012
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 08.06.2009 09203-0098-013
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.12.2008, DPT 18.12.2008 08860-0361-010
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.12.2008, DPT 18.12.2008 08860-0390-010
29/06/2015
ÿþ M M 2 . 3
: C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
5 0 9 2 0 2 1 *
T R I B U N A L D E c o l i l r i 7 < < ~ e .
1 7 J [ H N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L I N N O V A T I O N A N D E Q U 1 T Y
M A N A G E M E N T e n a b r é g é 1 N N O V I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e L o u i s d e G e e r , 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 5 p a r M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L I N N O V A T I O N A N D E Q U I T Y M A N A G E M E N T » e n a b r é g é « I N N O V I T Y S A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e L o u i s d e G e e r , 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 5 e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 4 . 9 1 3 . 1 7 5 ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 - - S i e g e s o c i a l
D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B o u c l e O d o n G o d a r t 7 , à p a r t i r
d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « E l l e p e u t é g a l e m e n t e x p l o i t e r u n c e n t r e d ' a f f a i r e s o u d e s e r v i c e s d o n t l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e c o n s i s t e e n l a f o u r n i t u r e à d e s e n t r e p r i s e s , d e s i n d é p e n d a n t s , d e s t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u d e s a s s o c i a t i o n s , d ' u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s i n d i s s o c i a b l e s s ' a p p u y a n t s u r u n e i n f r a s t r u c t u r e c o m p l è t e e t i n t é g r é e . C e t e n s e m b l e d e s e r v i c e s , o f f e r t p o u r u n p r i x f o r f a i t a i r e , c o m p r e n d à l a f o i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x p r i v a t i f s m e u b l é s , l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e i n f r a s t r u c t u r e d e s t i n é e à l ' u s a g e c o m m u n d e t o u s l e s o c c u p a n t s d u c e n t r e d ' a f f a i r e s o u d e s e r v i c e s , l ' u t i l i s a t i o n d e r é s e a u x b u r e a u t i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s , a i n s i q u e d ' a u t r e s s e r v i c e s d e d i v e r s e s n a t u r e s .
»
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t + u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s
2 0 1 5 , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e