f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F i v e n
+ 1 4 0 5 9 8
7 R I B U i l A L D ~ : . C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 / 8 9 9 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S B B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 3 , Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , 1 3 0 1 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 1 0 1 1 2 0 1 4 :
K S B B e l g i u m e t s e s f i l i a l e s n e s e r a i e n t p l u s c o n s i d é r é s c o m m e u n p e t i t g r o u p e f o n d é s u r l ' a r t i c l e 1 6 d u C o d e B e l g e d e s S o c i é t é s , P a r c o n s é q u e n t , l e s é t a t s f i n a n c i e r s d e c e g r o u p e s o n t i n t é g r é s d a n s l a c o n s o l i d a t i o n d e K S B A k t i e n g e s e l l s c h a f t , J o h a n n - K l e i n - S t r a l 3 e 9 , D - 6 7 2 2 7 F r a n k e n t h a l , D e u t s c h l a n d , d e s o r t e q u e K S B B e l g i u m e t s e s f i l i a l e s p e u v e n t ê t r e e x e m p t é e s d e l ' o b l i g a t i o n d e s o u s c o n s o l i d a t i o n e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s , d e 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
- L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e l t r a p J e n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W e b e r P e t e r , d o m i c i l i é N a h e s t r a 8 e 6 , D - 6 7 1 4 1 N e u h o f e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t d é b u t e r a l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a f e 0 9 / 0 6 / 2 0 1 6 .
M . G o d e n s c h w e g e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e s d é c i s i o n s
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 6 1 0 7 1 2 0 1 5 , s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 8 9 9 . 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S B B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 , 1 3 0 1 B i è r g e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r W E B E R d e s o n t p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 6 1 0 7 1 2 0 1 5 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R c g e r K O E B B E L , d o m i c i l i é A v e n u e S a i n t e C é c i l e 8 3 , à 5 9 1 3 0 L a m b e r s a r t , ( F r a n c e ) , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é b u t e l e 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 e t p r e n d r a f i n i e 0 9 1 0 6 / 2 0 1 6 ,
M a r c o G O D E N S C H W E G E M a n a g i n g d i r e c t o r