27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 18.08.2014 14445-0309-012
16/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 08.10.2013 13628-0523-012
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 10.06.2013 13167-0431-008
22/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 5 0 4 *
D é p o s é
1 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 4 8 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M P A C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 7 0 G e n a p p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 B t e F
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c é s - v e r b a l d r e s s é l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A M P A C H " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 / 4 R P M 0 8 9 8 . 6 4 8 . 3 8 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s é t e n d r a d é s o r m a i s d u 1 e r
j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a c c o u r c i s s e m e n t d e l e x e r c i c e e n c o u r s
V u l a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a c c o u r c i r l e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
V u l a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e 2 e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþ M O W O R D 1 1 . 1
t a ( - ~ í w 3 ~ : ~ r ` . ~ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R Ë
M c
1 1 9 9 8 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R i B 4 l N A 1 . D E C O M M E R C E
2 9 - i l - 2 0 1 2
G i è t e t l ~ c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 4 8 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M P A C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 b o i t e 4 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L A M P A C H , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 6 4 8 . 3 8 2 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 / 4 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 à 1 7 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 b o i t e F à 1 4 7 0 B a i s y - T h y ( G e n a p p e ) .
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r F r e d e r i c V e r d e b o u t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 0 0 .
F a i t à V i e u x - G e n a p p e , l e 1 9 / 1 / 2 0 1 2
V e r d e b o u t A n t o i n e V e r d e b o u t F r é d é r i c
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 31.12.2011, DPT 16.01.2012 12010-0390-009
10/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 F E V . 2 0 1 5
N e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 6 4 8 3 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M P A C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S 6 B T E F - 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e : g é r a n c e , n o m i n a t i o n d e R S M I n t e r A u d i t S C R L , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s à d a t e r d e l ' e x e r c i c e e n ! c o u r s , e n t a m é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , l a s o c i é t é a a c t é q u e , d a n s I e c a d r e d e c e m a n d a t , l a S C R L R S M I n t e r A u d i t s e r a : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
A n t o i n e V E R D E B O U T
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 31.01.2011 11021-0315-008
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.11.2009, DPT 29.01.2010 10034-0265-008
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.01.2016, DPT 25.01.2016 16027-0271-011
07/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 15.07.2016 16327-0244-030
05/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)