05/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 M I L . 2 0 1 3
I V I V r !
1
* 1 3 1 2 2 9 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 6 1 9 . 2 2 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A N O I R D E C O U R T E N O T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5
° ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N 1 D E C E S M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E M A N O I R D E C O U R T E N O T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ' ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s - E r n e s t S O L V A Y d e L A H U L P E , p r é c é d e m m e n t n o m m é e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s s o n n o m i n c o m p l e t « J a c q u e s S O L V A Y » , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u i t e à s o n d é c è s s u r v e n u l e 2 9 a v r i l 2 0 1 0 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x , a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M a d a m e M a r i e - C l a u d e B O U L I N , p r é c é d e m m e n t n o m m é e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s s o n n o m d e f e m m e m a r i é e « M a r i e - C l a u d e S O L V A Y » , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e S O L V A Y d e L A H U L P E , p r é c é d e m m e n t n o m m é e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s s o n n o m i n c o m p l e t « J e a n - M a r i e S O L V A Y » , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e : d e B r u x e l l e s 1 1 5 ;
L e u r m a n d a t p r e n d r a l i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l : e t c e u x - c i o n t d é c l a r é , p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e M a r i e - C l a u d e B O U L I N , p r é q u a l i f i é e , à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t à c o m p t e r d e c e j o u r . L a q u e l l e e x e r c e r a l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - M a r i e S O L V A Y d e L A H U L P E
A d m i n i s t r a t e u r
M a r i e - C l a u d e B O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e