LLOYDSPHARMA GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. LLOYDSPHARMA GROUP
Dénomination : LLOYDSPHARMA GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 436.826.929

Publication

01/04/2014 : NI516278
01/09/2014
ÿþ . . ti

c ~WYr ~ ~_.~

~

~º%\

ttt

es-11

,

IIII1

mad 11.1

r ç In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 9 tell M4

Grïf#ie

r

1,1111111

*14163138*

Ondernemingsnr :0436.826.929

Benaming (voluit) : Lloydspharma Group

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2

1300 WAVER

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes augustus tweeduizend veertien, door Meester Daisy;

DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap

"Lloydspharma Group", waarvan de zetel gevestigd is te 1300 Waver, Avenue Pasteur 2,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op

eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

`Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar"

2° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de

tweede maandag van de maand september om zestien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede maandag van de maand

september om zestien uur. "

Overgangsbepalingen.

11 De vergadering beslistehet lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014, af te

sluiten op 31 maart 2015.

21 De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over

de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2015, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand

september om 16uur van het jaar 2015.

VOOR GELIJKVORM1G ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de,

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2014 : NI516278
03/11/2014
ÿþ Mod 2.1

:1 o e 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MON

2~

BELGIS~

TEUR BELGE TRIBUNAL DE COMMERCE

-10- 2014 H STAATSB Greffe





1111111 '

Ri Mr

IDOi

N° d'entreprise : 0436.826.929

Dénomination

(en entier) : LLOYDSPHARMA GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2

Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion par absorption dd. 13 octobre 2014 conformément à l'article 671 du Code des Sociétés entre Lloydspharma Group SA (la Société Absorbante) et Beauty & Wellness Shops SPRL (la Société Absorbée)

Identification des sociétés participant à la fusion

1. La société anonyme Lloydspharma Group, ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2,

inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0436.826.929

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

"La société a pour objet l'exploitation d'une pharmacie ; de faire pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et l'exploitation d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, La dispensation au public de médicaments, de préparations pharmaceutiques et tous produits pharmaceutiques ainsi que des produits parapharmaceutiques, d'alimentation spéciale, d'édulcorants et sels de régime, d'antiseptiques, de désinfectants, insecticides, acaricides et répulsifs, d'optique, de produits de soins pour le corps, destinés à l'hygiène buccale et dentaire, de bandagisterie, d'appareils orthopédiques et auditifs, de dispositifs médicaux et biomédicaux, d'orthopédie et d'accessoires médicaux, soit de tous produits généralement quelconques dispensés ou vendus habituellement dans une officine de pharmacien à usage humain et vétérinaire. La vente au détail de produits de droguerie, d'appareillages et d'accessoires à usage de cliniques, d'établissements de soin de santé, de dispensaires, de cabinets médicaux et dentaires, et cetera...

La représentation et/ou la distribution pour compte de firmes belges ou étrangères de tous les produits et objets prénommés. L'acquisition et la cession de tous brevets concernant ces produits. Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

Ci-après dénommée 'Lloydspharma Group' ou 'la Société Absorbante'.

2 La société privée à responsabilité limitée Beauty & Wellness Shops ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0401.670.367.

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social est décrit comme suit:

« La société a pour objet de promouvoir, d'organiser et de réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, la production, l'achat, la vente et la distribution de biens et de services dans tous domaines liés à l'hygiène, la beauté et ia santé, à l'exclusion des médicaments.

La société pourra établir et exploiter

- des succursales dans lesquelles s'effectue la vente d'articles de toilette et d'hygiène, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie, de dermatologie et de bandagisterie ;

- des magasins en gros et des départements de fabrication et d'analyse en rapport avec les activités énumérées ci-avant.

La société e également comme objet:

a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la NA, relatives aux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;

b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes !es opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État;

c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»

Ci-après dénommée "Beauty & Wellness Shops Sprl' ou 'la Société Absorbée' ou 'la Société à Absorber,. Rapport d'échange

Le rapport d'échange sera de 0,90303 action Lloydspharma Group pour une (1) action Beauty & Wellness Shops Sprl.

Il ne sera pas payé de soulte,

Mode d'émission des parts sociales de la Société Absorbante

Etant donné que les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont des actions nominatives, !e conseil d'administration de la Société Absorbante fera le nécessaire afin de consigner dans le registre des actions nominatives de la Société Absorbante les données suivantes à propos de la Société Absorbée, et ce dans les 15 jours de la publication de la décision de fusion dans les Annexes du Moniteur Belge:

OL'identité de l'actionnaire de la Société Absorbée ;

Q'Le nombre d'actions dans la Société Absorbante qui lui reviennent en vertu de la décision de fusion ; OLa date de fusion.

Date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices et tout régime spécial concernant ce droit

Les nouvelles actions émises participeront aux bénéfices et donneront droit à une participation aux bénéfices à partir du ler janvier 2014.

Il n'y a pas d'arrangements spéciaux dans ce cadre.

Date à partir de laquelle les opérations effectuées par la Société Absorbées seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante

Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et des impôts directs comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire avec effet rétroactif. D'un point de vue juridique par contre la fusion n'aura d'effet qu'à partir du 1 decembre 2014 à 0.00 heure.

Droits que la Société Absorbante confère aux actionnaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard

Il n'existe pas d'associés dans la Société Absorbée qui ont des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

Mission au commissaire

La Société Absorbante et la Société Absorbée ont donné respectivement mandat à leur commissaire, la société civile ayant prise la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL avec siège social sis à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal

" Fl éerPé

au 1

Moniteur neige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

18, représenté par M. Jean Fossion et Mme Isabelle Rasmont, réviseurs d'entreprises, d'établir le rapport mentionné à l'article 695 CS.

La rémunération octroyée au commissaire pour l'établissement de ses rapports respectifs visé à l'article 695 CS s'élève à EUR 4.000.

Tout avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante, ni aux gérants de la Société Absorbée.

Signé,

Thomas Frings

Administrateur

Philippe Lacroix

Administrateur

03/11/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

TRIBUNAL DE COrt

1111111111.1121u1111111

V beh aa Be Sta

BELGISCH STAATOBLA.D

MONITEUR BELGE 1 5 10- ;,v-11

2 7,-10- 2014 rave~~

Griffie

Neerlegging van een voorstel tot fusie door overneming dd,13 oktober 2014 overeenkomstig artikel 671 Wetboek Vennootschappen tussen Lloydspharma Group SA (Overnemende Vennootschap) en Beauty & Wellness Shops BVBA (de Overgenomen Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0436.826.929

Lloydspharma Group

naamloze vennootschap Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

Identificatie van de te fuseren vennootschappen

1 De Naamloze Vennootschap Lloydspharma Group, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het nummer 0436.826.929.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving

"De vennootschap heeft tot doei de uitbating van een apotheek; voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en de uitbating van een apotheek toegankelijk voor het publiek. Het ter beschikking stellen aan het publiek van geneesmiddelen, pharmaceutische bereidingen en aile andere pharmaceutische produkten alsook parapharmaceutische produkten, speciale voedingsmiddelen, zoetstoffen en dieetzout, antiseptische en ontsmettingsmiddelen, insekten- en spinnenwerende produkten, repulsieve middelen, oogprodukten, produkten voor lichaamsverzorging, produkten voor mond- en tandhygiëne, bandages, orthopedische produkten en hooraparaten, medische en biomedische apparatuur, orthopedische en medische toebehoren, hetzij alle produkten die in het algemeen ter beschikking worden gesteld of verkocht worden in apotheken voor gebruik door derden of dierenartsen.

De kleinhandel in drogisterij-produkten, apparatuur en andere benodigdheden voor gebruik door ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, dokters en tandartspraktijken, enz...

De vertegenwoordiging en/of distributie voor rekening van Belgische of buitenlandse bedrijven van alle hierboven vermelde produkten en voorwerpen. Het verwerven en de overdracht van alle brevetten met betrekking tot deze produkten

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel."

Zij wordt hierna `Lloydspharma Group', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Beauty & Wellness Shops, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het nummer 0401.670.367.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving (vrije vertaling)

"De vennootschap heeft tot doei het promoten, organiseren en realiseren in België en in het buitenland van de productie, de aankoop, de verkoop en de verdeling van goederen en diensten in alle domeinen verbonden met hygiëne, schoonheid en gezondheid met uitsluiting van medicijnen.

De vennootschap zal kunnen oprichten en uitbaten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

' - succursalen die zich bezighouden met de verkoop van de producten in verband met verzorging, hygiëne,

parfumerie, dieetkunde, cosmetica, dermatologie en bandagisterie;

- groothandelsmagazijnen en onderdelen van productie en analyse in verband met de hiervoor opgesomde

activiteiten.

Het bedrijf heeft ook als doel:

a) uitsluitend yin eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van een onroerend patrimonium; alle activiteiten, al dan niet onder het BTW-stelsel, met betrekking tot vastgoed en eigendomsrechten, zoals de aan-en verkoop, bouw, renovatie, bouw en interieur decoratie, verhuur of het in huur nemen , uitwisseling, indeling en, in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of çie exploitatie van onroerend goed of belangen in deze;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: bouw, ontwikkeling en beheer van roerend patrimonium; alle transacties met betrekking tot roerend goederen en rechten, van enigerlei natuur, zoals de koop en verkoop, verhuur en het in tssssr nemen, met name net beheer en de waardering van alia verhandeibere goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: leningen opmaken en toestaan van leningen, kredieten, financieringen en onderhandelen van huurcontracten, binnen de hierboven beschreven doeleinden.

Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met en een deel in of een belang nemen in andere vennootschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op enigerlei wijze.

De vennootschap kan zorgen voor een garantie voor eigen verplichtingen of verplichtingen van derden, onder andere door het geven van zijn woning in hypotheek of in pand, met inbegrip van zijn eigen handelsfonds.

De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, commerciële, industriële, onroerende of roerende operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan bevorderen. "

Zij wordt hierna 'Beauty & Wellness Shops' of de 'Overgenomen Vennootschap' of de `Over te Nemen Vennootschap genoemd.

Ruilverhouding

De ruilverhouding wordt vastgeteld op 0,90303 aandeel Lloydspharma Group voor één (1) aandeel Beauty & Wellness Shops.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap op naam luiden zal binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als een gevolg van de fusie met de Overgenomen Vennootschap:

Ode identiteit van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;

iihet aantal aandelen in de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;

Ode datum van het fuslebesluit.

Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2014.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Vanuit juridisch oogpunt zal de fusie pas op 1 december 2014 om 0.00 uur uitwerking.

Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

4 or-Sehoudén aan het Belgist.h Staatsblad

,

Opdracht commissaris

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben hun respectievelijke commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Jean Fossion en mevrouw Isabelle Rasmont, opdracht gegeven om een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 695 W, Venn.

De bijzondere vergoeding toegekend aan de commissaris voor het opstellen van zijn respectievelijke rapporten zoals bepaald door artikel 695 W. Venn, bedraagt EUR 4.000 per vennootschap.

ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de zaakvoerders van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondertekend,

Thomas Frings

Bestuurder

Philippe Lacroix

Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111JINIMIIII

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van een permanent vertegenwoordiger

Op de vergadering 20 september 2013 werd de raad van bestuur ingelicht dat Lloydspharma NV, bestuurder en enig aandeelhouder van Lloydspharma Group NV, tijdens de vergadering van 12 september 2013 meneer Philippe Lacroix heeft aangeduid als permanent vertegenwoordiger van Lloydspharma NV ter vervanging van de Meneer Markus Skripek met ingang op 1 april 2013.

De raad van bestuur heeft de heer Johan Van Dijck, do Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Philippe Lacroix

Bestuurder

De heer Thomas Frings

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

--.

TRIB-11-0;--L< '--- a J LI iàERCE

1 , ',-1-7.',1

L_

.: ..,...

il iVELI E.3

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014 : NI516278
26/09/2013
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Jn1111~II~N~Vllll~l~i ~~nVIV

*13196850*

Mod Word 11.1

[i:cffi Î In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1(

} kIbUNAL Dm COMMERCE

16 SEP, 2013

NIVELLES

Griffie

andernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) 0436.826.929

Lloydspharma Group

Naamloze vennootschap Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

Onderwerp akte : Vernieuwing mandaat commissaris

7.De Algemene Vergadering bemoent SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, met sociale zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze venootschap duidt Meneer Jean Fossion en Mevrouw Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisoren, aan om haar te vertegenwoordigen en belast hen met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de SCCRL. Dit mandaat eindigt op datum van het houden van de algemene vergadering der aandeelhouders ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015,

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, c/c Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Philippe Lacroix

Bestuurder

De heer Thomas Frings

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2013 : NI516278
22/08/2013
ÿþ Med 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

TRIBUNAL DE COMMERCE

MONITEUR BELGE

1 ' -08- 2013

0 9 MUT 2013

NNELLES

BELGISCH STAATSBLAD Griffie



*13130983*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0436826929

Benaming (voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avenue Pasteur 2

1300 Waver

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "APOTHEEK DESMIT" KAPITAALVERHOGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig juli tweeduizend dertien, door Meester Daisy.' Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lloydspharma Group", waarvan de zetel gevestigd is te Avenue Pasteur 2, 1300 Waver, volgende beslissingen genomen heeft;

1/ Na kennisname van de documenten en de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 694 en 695! van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 14 juni 2013 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK DESMiT", met zetel te 1300 Waver, Avenue Pasteur 2, ondememingsnummer 0894.560.724, "de Overgenomen l Vennootschap " en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lloydspharma Group", met.; zetel te 1300 Waver, Avenue Pasteur 2, ondememingsnummer 0436.826.929, "de Overnemende, Vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel te Nijvel op 18 juni 2013:, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 onder nummers: 20130628/99101, 20130628/99096 en 20130628/99097, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek;; van vennootschappen.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering,' noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap werden vijfhonderd negenenveertig (549); volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, waarbij; volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Ovememendei Vennootschap in ruil voor 1,37270 aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

De vijfhonderd negenenveertig (549) nieuwe aandelen werden verdeeld onder de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Lloydspharma".

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap. zal een aanvang nemen vanaf op één januari 2013.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande. aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en. fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch ïn werking op datum van éénendertig juli tweeduizend dertien. .; REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van 29 juli 2013, over het fusievoorstel, in hoofde van de Overnemende:,

P.

Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een:: cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren', te, Woluwedat 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Jean Fossion en door Mevrouw:, Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van  vennootschappen, luiden;. '; letterlijk als volgt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vóor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"BESLUITEN

Op basis van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, kunnen w( besluiten dat:

- het fusievoorstel dat door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen werd opgesteld en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel op 18 juni 2013, de informatie bevat die door 3 artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen wordt voorgeschreven;

- de weerhouden methode volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld, zoals omschreven in voorliggend verslag en gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen van de te fuseren vennootschappen per 31 december 2012, aanvaardbaar en redepk is in het kader van de voorgenomen fusie tussen vennootschappen die tot eenzelfde economische groep behoren en die bovendien aangehouden worden door dezelfde aandeelhouder;

- de voorgestelde ruilverhouding, na afronding, waarbij in totaal 549 nieuwe aandelen van Lloydspharma Group NV worden uitgereikt als vergoeding voor 400 aandelen van Apotheek Desmit BVBA, als ' aanvaardbaar en redelijk kan worden beschouwd.

" Sint Stevens-Woluwe, 29 juli 2013

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

Jean Fassion Isabelle Rasmont

Bedrijfsrevisor Bedrijfsrevisor'

31 Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal ten belope van veertigduizend euro (40.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen op achtentachtig miljoen achthonderd negenendertigduizend vierhonderd negentig euro drie cent (88.839.490,03 EUR) door creatie van vijfhonderd negenenveertig (549) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2013.

Deze nieuwe aandelen werden toegekend aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap.

4/ Goedkeuring van de toekenning van de vijfhonderd negenenveertig (549) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen vierhonderd (400) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap.

5/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentachtig miljoen achthonderd negenendertigduizend vierhonderd negentig euro drie cent (88,839.490,03 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zesenveertigduizend honderd zesentwintig (446.126) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

6/ Wijziging van artikel 5bis van de statuten, met betrekking tot de historiek van het kapitaal, en de volgende alinea toe te voegen:

"Bij beslissing van eenendertig juli tweeduizend dertien heeft de buitengewone algemene vergadering het kapitaal verhoogd met veertigduizend euro (40.000,00 EUR) om het te brengen op achtentachtig miljoen achthonderd negenendertigduizend vierhonderd negentig euro drie cent (88.839.490,03 EUR).".

7/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Securex Ondernemingsloket VZW, met zetel te Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen., evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vif& registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2013 : NI516278
05/01/2015 : NI516278
06/01/2015
ÿþ r bd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111

*15002129*

T r'ct8ilFI,º%. Dia C~allicER"s: ~

~

e.......~e.......^ ~~

a Y..-.v. / ~ ~i 4

r{"-°~i,.~n Griffi~

_.~......_

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en commissaris en benoeming van een commissaris

Uitreksel van de besluiten van de algemene vergadering op 15 december 2014 :

1. De samenwerking met Mr. Thomas Frings in België heeft een einde genomen op 7 november 2014. De aandeelhouders nemen nota van het ontslag van Meneer Thomas Frings als bestuurder van de vennootschap Lloydspharma Group NV en dit vanaf 7 november 2014.

2. De aandeelhouders beslissen de samenwerking te beëindigen met SCCRL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe 18 Woluwedal, als commissaris op 15 december 2014. PwC aanvaardt ook om ontslag te nemen alvorens haar mandaat een einde neemt.

3. De aandeelhouders beslissen te benoemen vanaf 15 december 2014 Deloitte Bedrijfsrevisoren 1 Réviseurs d'entreprises SC sfd SCRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, als commissaris voor een termijn die eindigt op datum van de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt afgesloten op 31 maart 2017. Deze vennootschap duidt Meneer Ede Nys, bedrijfsrevisor, aan om haar te vertegenwoordigen en belast hem met het uitoefenen van het mandaat in naam en voor rekening van de SC sdf SCRL.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Phiippe Lacroix

Bestuurder

De heer Gilles Jourquin

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2015 : NI516278
06/01/2015
ÿþfj Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder

Uitreksel van de besluiten van de algemene vergadering op 25 november 2014 :

De enige aandeelhouder beslist om de heer Gilles Jourquin, wonende Rue P. Vertongen 40, 1780 Wemmel, België te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 7 november 2014 voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2019. Het mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als een college, is de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd in rechte en in akten, inclusief deze waarvoor een ministerieel ambtenaar of notaris vereist is door:

-of twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de apotheek waarvan hij mandataris is, door de apotheker samenhandelend met een bestuurder ;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de person aan wie dit dagelijks bestuur toegewezen is ;

-of door een bijzondere gevolmachtigde handelend binnen de grenzen van zijn mandaat .

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, c/o Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren (en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Philppe Lacroix

Bestuurder

Lloydspharma NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Lacroix

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

UMM§

Voor-

behoudt aan he" Belgisc

Staatsbls

': rdïiuFlhL ut» etlii4etu

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2015 : NI516278
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0001-048
28/06/2013
ÿþ Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot fusie door overneming dd. juni 2013 overeenkomstig artikel 671 Wetboek Vennootschappen tussen Lloydspharma Group SA (Overnemende Vennootschap) en Apotheek Desmit SPRL (de Overgenomen Vennootschap)

Identificatie van de te fuseren vennootschappen

1 De Naamloze Vennootschap Lloydspharma Group, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het nummer 0436.826.929.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving

"De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een apotheek: voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile handelingen te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en de uitbating van een apotheek toegankelijk voor het publiek. Het ter beschikking stellen aan het publiek van geneesmiddelen, pharmaceutische bereidingen en alle andere pharmaceutische produkten alsook parapharmaceutische produkten, speciale voedingsmiddelen, zoetstoffen en dieetzout, antiseptische en ontsmettingsmiddelen, insekten- en spinnenwerende produkten, repulsieve middelen, oogprodukten, produkten voor lichaamsverzorging, produkten voor mond- en tandhygiëne, bandages, orthopedische produkten en hooraparaten, medische en biomedische apparatuur, orthopedische en medische toebehoren, hetzij alle produkten die in het algemeen ter beschikking worden gesteld of verkocht worden in apotheken voor gebruik door derden of dierenartsen,

De kleinhandel in drogisterij-produkten, apparatuur en andere benodigdheden voor gebruik door ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, dokters en tandartspraktijken, enz...

De vertegenwoordiging en/of distributie voor rekening van Belgische of buitenlandse bedrijven van alle hierboven vermelde produkten en voorwerpen. Het verwerven en de overdracht van alle brevetten met betrekking tot deze produkten

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel."

Zij wordt hierna `Lloydspharma Group', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Apotheek Desmit, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het nummer 0894.560.724.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving (vrije vertaling) "De vennootschap heeft tot doel de uitbating van één of meerdere apotheken.

Zij kan ook andere activiteiten uitoefenen zoals de uitbating van een parfumerie, drogisterij, de bereiding en commercialisering van cosmetische producten, de bereiding, de invoer en uitvoer van industriële producten van wijn, bier en andere geestrijke dranken en bandagisterie.

Zij kan een handeisfonds verhuren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fr<ini.xWAt. DE i;Uiwnt,ur.i.L

V beh aa Bel Star

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-j hopden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan overgaan tot elke operatie van handel, ambacht, financiële operatie en elke operatie' in verband met onroerende goederen voor zijn rekening en voor rekening van een derde die.van elke aard is, direct of indirect, het volbrengen van het doel te verbeteren in België en in het buitenland.

Zij kan met alle middelen werken, met of deelnemingen nemen in elk bedrijf of vennootschap die eenzelfde of gelijkaardig doel heeft, of die door zijn aard grondstoffen aankoopt of de verkoop ervan vereenvoudigt.

Deze deelneming kan voortvloeien uit de inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke andere manier ook.

Ze kan zich garant stellen voor derden."

Zij wordt hierna 'Apotheek Desmit' of de 'Overgenomen Vennootschap' of de 'Over te Nemen Vennootschap

genoemd.

Ruilverhouding

De ruilverhouding wordt vastgeteld op 1,37270 aandeel Lloydspharma Group voor één (1) aandeel

Apotheek Desmit,

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap op naam luiden zal binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als een gevolg van de fusie met de Overgenomen Vennootschap:

Ode identiteit van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;

Ohet aantal aandelen in de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit;

Ode datum van het fusiebesluit.

Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2013.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2013 worden de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Vanuit juridisch oogpunt zal de fusie pas op 1 augustus 2013 om 0.00 uur uitwerking.

Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dah aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Opdracht commissaris

De Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap hebben hun respectievelijke commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Jean Fosbion en mevrouw Isabelle Rasmont, opdracht gegeven om een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 695 W. Venn.

De bijzondere vergoeding toegekend aan de commissaris voor het opstellen van zijn respectievelijke rapporten zoals bepaald door artikel 695 W. Venn, bedraagt EUR 3.500 per vennootschap.

Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de zaakvoerders van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Ondertekend,

Thomas Frings, Bestuurder

Philippe Lacroix, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : NI516278
21/06/2013 : NI516278
06/02/2013 : NI516278
06/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

IlIIBI~IIIIIIIIIIVII

*13022009*

Rés al Mani beul

1uh1

M re- LLYYIIYI7-r41-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0436.826.929

Dénomination

(en entier) : Lloydspharma Group

(en abrégé):

Forme juridique : Naamloze vennootschap

Siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre

(adresse complète)

Obieus) de l'acte :Verandering vertegenwoordiger

Uittreksel van de algemene vergadering van Muni 2012

- De vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren wordt vanaf 1 juli 2012 vertegenwoordigd door Meneer Jean Fossion en Mevrouw Isabelle Rasmont binnen de uitoefening van zijn mandaat ter vervanging van Meneer Raynald Vermoesen.

De algemene vergadering belast Meneer Johan Van Dijck, plo Lloydspharma Group NV, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 met het tekenen van formulier I met het zicht op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor conform uittreksel

Getekend

Meneer Johan Van Dijck

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013 : NI516278
06/02/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder

De algemene vergadering van 7 januari 2013 besluit het mandaat van bestuurder van de vennootschap Lloydspharma NV(RPM Nivelles 474.171.632), te hemieuwen met terugwerkende kracht vanaf 11 juni 2012, datum van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december: 2011 goedkeurde tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op' 31 december 2017 goedkeurt,

De vaste vertegenwoordiger van Lloydspharma NV is Meneer Markus Skripek.

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, c/o Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johan Van Dijck

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ih

';V beh aa Be Stat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2012 : NI516278
27/12/2012
ÿþ Mod Word 1 1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

=g` JVI11V~~II~V~I~MV~W

1 207A8

Li,E 4,irlNtlt'ic.Ku,

1 3 -12- 2012

minefie

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming van een bestuurder

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 september 2012 blijkt dat de enige aandeelhouder heeft beslist om de heer Thomas Frings, wonende Sonnenstrasse 38, 56564 Neuwied, Duitsland te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 3 september 2012 voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017. Het mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de

raad van bestuur als een college, is de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd in rechte en in akten, inclusief

deze waarvoor een ministerieel ambtenaar of notaris vereist is door:

-of twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de apotheek waarvan hij mandataris is, door de

apotheker samenhandefend met een bestuurder ;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de person aan wie dit dagelijks bestuur toegewezen

is ;

-of door een bijzondere gevolmachtigde handelend binnen de grenzen van zijn mandaat .

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, clo Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren l en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbenk van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johan Van Dijck

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : NI516278
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0359-049
06/06/2012
ÿþ ..~,.7 Mod word 11.1

~e2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.._.. - ~

11111 U lU lUI flhl I

*12101098*

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 april 2012 blijkt dat de enige aandeelhouder kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Nigel Swift ais bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 2 april 2012.

Met het oog op de vervanging van de heer Swift, heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer Philippe Lacroix, wonende te 858 Chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles 18, Belgique te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 2 april 2012 voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden In 2017. Het mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als een college, is de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd in rechte en in akten, inclusief deze waarvoor een ministerieel ambtenaar of notaris vereist is door;

-of twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de apotheek waarvan hij mandataris is, door de apotheker samenhandelend met een bestuurder ;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persan aan wie dit dagelijks bestuur toegewezen

is ;

-of door een bijzondere gevolmachtigde handelend binnen de grenzen van zijn mandaat .

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, do Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren 1 en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johan Van Dijck Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR B

ELLE

1?ukftJx9A!

2 9 -05- 2 BELGISCH STA

2 3 MAI 2012

012

HTSBLAD Mat.-

V IIYIII n~lll IIIn I1III

" iaioiove

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een permanent vertegenwoordiger van een bestuurder en intrekking van machten

Op de vergadering van de raad van bestuur van 2 april 2012 werd beslist

- de machten in te trekken die werden toegewezen aan Meneer Mike Oldfield tijdens de vergadering van de , raad van bestuur gehouden op 13 december 2010 met onmiddelijke ingang.

De raad van bestuur werd ingelicht tijdens de vergadering van 2 april 2012 dat meneer Markus Skripek is aangeduid ais permanent vertegenwoordiger van Lloydspharma NV ter vervanging van de Meneer Mike Oldfield met onmiddelijke ingang.

De raad van bestuur heeft de heer Johan Van Dijck, c/o Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening 'van de formulieren I eh Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johan Van Dijck

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

zssV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

MI

MZA

z:i orsosz

05/06/2012 : NI516278
05/06/2012 : NI516278
05/01/2012
ÿþ #

fPf 1

^\\~-~

(

F

Voói

behow

aan t'

Belgit

Staatst

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h'RkBUNAL DE COMMERCE

11 23 -12P 2011

fdNEL-IES- -

Griffie

11101111111111111111111

naoo3aso*

StaatibL d - 0570112012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. december 2011 blijkt dat de enige aandeelhouder

kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Antoine Tagliavini als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 december 2011.

Met het oog op de vervanging van de heer Tagliavini, heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer' Nigel Swift, wonende te 99 Hanover Dock, Docklands, Dublin 2, Ierland, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 1 december 2011 voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017. Het mandaat is niet bezoldigd.

Overeenkomstig de statuten en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als een college, is de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd in rechte en in akten, inclusief deze waarvoor een ministerieel ambtenaar of notaris vereist is door:

-of twee bestuurders, gezamenlijk handelend;

-of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de apotheek waarvan hij mandataris is, door de apotheker samenhandelend met een bestuurder ;

" of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de person aan wie dit dagelijks bestuur toegewezen

is

-of door een bijzondere gevolmachtigde handelend binnen de grenzen van zijn mandaat

Voor zover als nodig, heeft de enige aandeelhouder bevestigd dat het mandaat van de heer Tagliavini als bestuurderizaakvoerder in de hierondervermelde vennootschappen geëindigd is op de data, zoals hieronder vermeld en dit naar aanleiding en als gevolg van de fusies door overneming van de hierna genoemde vennootschappen mei Lloydspharma Group SA in haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, en dat de goedkeuring van de laatste jaarrekening van de overgenomen vennootschappen door de algemene vergadering van Lloydspharma Group SA, als kwijting geldt voor de mandaten in de overgenomen vennootschappen :

Overgenomen vennootschappen per 30 juni 2006 :

" Pharmacie Maes SPRL

" Sarens SPRL

" Apotheek Suys SPRL

" Modern Apotheek SA

" Apoteek Kerstens E. SPRL

Overgenomen vennootschappen per 30 maart 2007 :

" Pharmacie Petrement SA

" Masquelin SA

" Kempgens-Porignon SPRL

" Dorleac SA

" A.R.W.B. SA

" Apoteek De Beenhouwer SA

" Apotheek.Geyskens SPRL

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eoor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Overgenomen vennootschappen per 30 juni 2008 :

" DAWA SA

" Sogefac-Pharmacies-apotheken-Cornelis SA

" Apotheek Tanghe SPRL

" Apotheek Rekem SA

" Pharmaniun SPRL

" ApotheekBorghijs_SPRL

" Trigonium SA

" Rosier-Bois SA

" Pharma Consult SPRL

" Apotheek Desmadryl SA

" Apotheek Leemans SA

" Apotheek-Parfumerie Optima SPRL

" Pharma Dugauquier SA

" Pattijn SA

" Pharma.cy SPRL

Overgenomen vennootschappen per 30 juni 2009 :

-Pharmacie Remy-De Temmerman SA

" Pharmacie Mustin-Caillau SA

" Mepharm SA

-Pharmacie Soleilmont SA

Overgenomen vennootschap per 30 juni 2010

-Apotheek Plas-Couck SPRL

Overgenomen vennootschap per 30 juni 2011 :

" Apo.Pharm Wijnants SPRL

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, c/o Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren I en ll met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johan Van Dijck

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2012 : NI516278
25/07/2011 : NI516278
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0042-047
27/06/2011 : NI516278
30/05/2011 : NI516278
30/05/2011
ÿþMod 2.1

M.M\

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V

beh

aa

Be.

Star

j1j1.11!III TFiIBUPiAI. DE COMMERCE I;

1 8 -05- 2011 f

Nli~:{elem ___I









Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

0436.826.929

LLOYDSPHARMA GROUP

Naamloze vennootschap

1300 Wavre, Avenue Pasteur 2

: Neerlegging van een voorstel tot fusie door overneming conform artikel 671 Wetboek van Venootschappen tussen Lloydspharma Group SA (de overnemende vennootschap) en Apo.Pharm Wijnants SPRL, (de overgenomen vennootschap)

Tiijiagen bij let $èYgiscfi Staatsblad bèlgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2011 : NI516278
08/09/2010 : NI516278
08/09/2010 : NI516278
25/08/2010 : NI516278
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 14.07.2010 10304-0150-051
28/06/2010 : NI516278
24/06/2010 : NI516278
18/12/2009 : NI516278
08/04/2015 : NI516278
08/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIWV1~N~IWi~NN~~~~ll

1 050660*

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 MARS 2015

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en commissaris en benoeming van een commissaris

Uitreksel van de besluiten van de algemene vergadering op 5 februari 2015

1. De aandeelhouders besluiten de beslissing genomen tijdens de algemene vergadering op 15 december 2014 te annuleren. Deze beslissing was: De aandeelhouders beslissen de samenwerking te beëindigen met SCCRL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetei te '1932 Sint Stevens-Woluwe 18 Woluwedal, als commissaris op 15 december 2014. PwC aanvaardt ook om ontslag te nemen alvorens haar mandaat een einde neemt,

2. De aandeelhouders beslissen de samenwerking te beëindigen met SCCRL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens Woluwe 18 Woluwedal, als commissaris op 1 januari 2014. PwC aanvaardt ook om ontslag te nemen alvorens haar mandaat een einde neemt.

3. De aandeelhouders besluiten de beslissing genomen tijdens de algemene vergadering op 15 december 2014 te annuleren. Deze beslissing was: De aandeelhouders beslissen te benoemen vanaf 15 december 2014 Deloitte Bedrijfsrevisoren I Réviseurs d'entreprises SC sfd SCRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, als commissaris voor een termijn die eindigt op datum van de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt afgesloten op 31 maart 2017. Deze vennootschap duidt Meneer Eric Nys, bedrijfsrevisor, aan om haar te vertegenwoordigen en belast hem met het uitoefenen van het mandaat In naam en voor rekening van de SC sdf SCRL,

4. De aandeelhouders beslissen te benoemen vanaf 1 januari 2014 Deloitte Bedrijfsrevisoren 1 Réviseurs d'entreprises SC sfd SCRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, als commissaris voor een termijn die eindigt op datum van de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt afgesloten op 31 maart 2017. Deze vennootschap duidt Meneer Eric Nys, bedrijfsrevisor, aan om haar te vertegenwoordigen en belast hem met het uitoefenen van het mandaat in naam en voor rekening van de SC sdf SCRL.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Philppe Lacroix

Bestuurder

De heer Gilles Jourquin

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2009 : NI516278
15/06/2009 : NI516278
27/05/2009 : NI516278
05/02/2009 : NI516278
17/10/2008 : NI516278
24/07/2008 : NI516278
07/07/2008 : NI516278
26/05/2008 : NI516278
06/12/2007 : NI516278
05/09/2007 : NI516278
31/07/2007 : NI516278
25/07/2007 : NI516278
27/06/2007 : NI516278
26/06/2007 : NI516278
09/05/2007 : NI516278
13/04/2007 : NI516278
15/03/2007 : NI516278
15/03/2007 : NI516278
23/02/2007 : NI516278
26/07/2006 : NI516278
28/06/2005 : NI516278
16/02/2005 : NI516278
07/06/2004 : NI516278
12/08/2015 : NI516278
03/12/2003 : NI516278
18/08/2015
ÿþMod Word 11.1

I

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

>1511 331

NI

Ondernemingsnr : 0436.826.929

Benaming

(voluit) : Lloydspharma Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Avenue Pasteur 2, 1300 Waver (volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag van een commissaris

Uitreksel van de besluiten van de algemene vergadering op 15 juni 2015 :

1. De aandeelhouders besluiten de beslissing genomen tijdens de algemene vergadering op 5 februari 2015 te annuleren. Deze beslissing was: De aandeelhouders beslissen de samenwerking te beëindigen met SCCAL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe 18 Woluwedal, als commissaris op 1 januari 2014. PwC aanvaardt ook om ontslag te nemen alvorens haar mandaat een einde neemt.

2.De aandeelhouders beslissen het mandaat van SCCRL PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe 18 Woluwedal, als commissaris in te trekken met effect op 1 januari 2014. De aandeelhouders beslissen ook decharge te geven betreffende de al verlopen periode van hun mandaat.

De enige aandeelhouder heeft de heer Johan Van Dijck, c/o Lloydspharma sa/nv, 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 belast met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel Getekend

De heer Philppe Lacroix Bestuurder

De heer Gilles Jourquin Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2015 : NI516278
11/08/2003 : BL516278
02/07/2003 : BL516278
18/06/2003 : BL516278
02/06/2003 : BL516278
02/06/2003 : BL516278
05/11/2002 : BL516278
23/09/2015 : NI516278
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 28.09.2015 15608-0120-049
24/10/2001 : BL516278
25/03/2000 : BL516278
01/01/1993 : BL516278
01/01/1993 : BL516278
18/03/1989 : BL516278
27/06/2016 : NI516278
24/08/2016 : NI516278
29/05/2017 : NI516278
29/09/2017 : NI516278
30/10/2017 : NI516278
22/11/2017 : NI516278
28/11/2017 : NI516278

Coordonnées
LLOYDSPHARMA GROUP

Adresse
AVENUE PASTEUR 2 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne