~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 ~ ~ ~ ~ r ( ;
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e p a s s e r a u v o t e , l a c o o p t a t i o n e s t a c q u i s e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r P i e r r e M O T T E T e s t d o n c c o o p t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A N I V E L L E A S E j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e R E M Y G u y Z O N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e
1 * 1 6 1 0 2 9 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 1 8 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I V E L L E A S E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s d e G e e r , 2 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4
P o i n t 1 . D E M I S S I O N I C O O P T A T I O N
M o n s i e u r H e n r i F I S C H G R U N D a y a n t f a i t p a r t d e s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r P i e r r e M O T T E T e s t p r o p o s é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e N I V E L L E A S E S A c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 1 8 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I V E L L E A S E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P a r c E i n s t e i n r u e L o u i s d e G e e r , 2
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 m a i 2 0 1 4 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N I V E L L E A S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P a r c E i n s t e i n r u e L o u i s d e G e e r , 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 2 1 8 . 8 3 5 , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o 4 3 2 2 1 8 2 3 5 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e m i n i m u m s i x a d m i n i s t r a t e u r s a c t i o n n a i r e s o u n o n
s u i v a n t l a m ê m e r é p a r t i t i o n q u e c e l l e p r é v u e à l ' A r t i c l e 1 2 d e s S t a t u t s d e N i v e l i n v e s t , »
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t p r i s e s .
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
' 1 2 ( 1 . 1 M ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 0 5 - 2 0 1 4
4 7 7 1 . 1 e n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 3 @
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ~ ~ u ~ w u i ~ i ~ 1 i W ~ o N 1 r E ~ ~ e E , ~ E T R I B U N A L 1 9 8 A 5 2 0 Z - I [ - 2 0 N W 2 5 S E P . 2 9 1 4
r - c i s c H S T A A T S L A D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 1 8 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N I V E L L E A S E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s d e G e e r , 2 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u R e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 0 6 . 2 0 1 4
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r é c i s e , p o u r l e b o n o r d r e d e s d o s s i e r s , q u e l e B u r e a u F O N D U , P Y L , S T A S S I N ( P l a c e A l b e r t t e r 1 4 à 7 1 7 0 M a n a g e 8 E 0 4 2 9 . 0 5 0 . 0 0 4 ) q u i a u d i t e l e s c o m p t e s d u G r o u p e N I V E L I N V E S T s e r a à l ' a v e n i r r e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e V a n d e s t e e n e , M o n s i e u r P h i l i p p e G i g o t p r e n a n t s a p e n s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e R E M Y G u y Z O N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e