24/07/2012
ÿþ}
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v d 1 1 1 1 1
a u * i a i 3 o a a i *
M o n i t e u
b e l g e
' t ï ï f l s ' i i t d A L . D E C O K I r t i G } è C c :
i 3 J U L 2 0 1 2
N I V I ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 9 8 . 7 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O J E C T S , M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : P M I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 3 8 0 L a s n e r u e d e l a L a s n e 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k G U S T I N , à A u d e r g h e m , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e d o u z e , « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i s ) a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 6 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 7 1 f o l i o 4 8 c a s e 1 9 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) s i g n a t u r e M A R C H A L D . » , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « P R O J E C T S , M A N A G E M E N T S i I N V E S T M E N T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a s n e , r u e d e l a L a s n e 6 8 , T V A B E 0 4 5 8 . 5 9 8 . 7 7 6 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 1 . 3 1 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 2 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t n e u f c e n t s ( 2 4 8 , 0 9 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é c e j o u r à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - - L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r ;
M o n s i e u r G U N S E l l e s o u s c r i t s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 9 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
M a d a m e P O C L E T A n n i e , s o u s c r i t q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 4 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
M o n s i e u r G U N S E r i c , s o u s c r i t q u a r a n t e - s e p t ( 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
M a d a m e G U N S M u r i e l l e , s o u s c r i t q u a r a n t e - s e p t ( 4 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , a u t r e q u ' u n e c a i s s e d ' é p a r g n e
c o m m u n a l e r é g i p a r l a l o i d u v i n g t d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s
é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e e s t f i x é à C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 . 0 1 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n f d e u x m i l l e q u a t o r z i è m e ( 1 / 2 . 0 1 4 è m e s ) , d e l ' a v o i r s o c i a l . ( . . . ) » .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n a t u r e ) P a t r i c k G U S T I N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e p r o c u r a t i o n s a t t e s t a t i o n b a n c a i r e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e t .
b e l g e
I 1 1 1 1 u 1 1 1 1 i 5 j 1 , { 4 1 1 1 1 : 3 1 1 1 j ! 1 1 1 8 1
, - . . . _ _ . ~ . _ . .
T R I B U N A L b E C O M M E R C E
L 2 3 - 0 4 - 2 0 1 5
. N V f f e
" " , ~ + " , a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 9 8 . 7 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O J E C T S , M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : P M I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 3 8 0 L a s n e r u e d e l a L a s n e 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k G U S T I N , à A u d e r g h e m , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 6 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n c m m é e « P R O J E C T S , M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a s n e , r u e d e l a L a s n e 6 8 , s a n s s p é c i f i c a t i o n d e b o i t e , T V A B E 0 4 5 8 . 5 9 8 . 7 7 6 R P M N i v e l l e s , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N « 1 ) a ) » : R A P P O R T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é « C d P D e W u l f & C ° s c p r l » à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d r e s s é s r e s p e c t i v e m e n t l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 e t l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , c h a c u n d e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é « C d P D e W u l f & C ° s c p r i » , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« ( . . . ) C O N C L U S I O N S .
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O J E C T , M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T S » c o n s i s t e e n u n b i e n i m m o b i l i e r r e p r é s e n t é p a r u n r e z - d e - c h a u s s é e c o m m e r c i a l a v e c r é s e r v e e n s o u s - s o l , d é n o m m é L A C E R I S A I E , s i t u é d a n s l a c o m m u n e d e R i x e n s a r t e t é r i g é s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à f r o n t d e l a r u e R o b e r t B o i s a c q n u m é r o 5 , d é t e n u p a r l e s é p o u x M o n s i e u r E l l e G U N S e t M a d a m e A n n i e P O C L E T , p o u r u n e v a l e u r d e E U R 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D e W u l f , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e
- l ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s s o u s s i g n é s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e s d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- l e s a p p o r t e u r s a g i s s e n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e e n s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 6 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a t t r i b u é s a u x é p o u x M o n s i e u r E l i e G U N S e t M a d a m e A n n i e P O C L E T , c h a c u n à p a r t é g a l e .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
I l ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u b i e n c i - a p r è s d é c r i t , p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 4 a c t i o n s n o u v e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n f a v e u r d e s a p p o r t a n t s , s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e d e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d u b i e n c i - a p r è s d é c r i t c o m m e s u i t :
- 2 3 2 a c t i o n s à M o n s i e u r G U N S E l l e E m i l e , d e m e u r a n t e t d o m i c l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a L a s n e 6 8 ;
- 2 3 2 a c t i o n s à M a d a m e P O C L E T A n n i e L u c i e M a r t h e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a L a s n e 6 8 ;
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n r e z - d e - c h a u s s é e c o m m e r c i a l , c i - d e s s o u s d é c r i t , a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r E l l e G U N S e t M a d a m e A n n i e P O C L E T p r é c i t é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N « 1 ) b ) » : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; é m i s s i o n d e 4 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n f a v e u r d e M o n s i e u r E l l e G U N S ;
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
1 . E N N A T U R E
M o n s i e u r E l i e G U N S e t à M a d a m e A n n i e P O C L E T , p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s :
C o m m u n e d e R 1 X E N S A R T 1 f i è r e d i v i s i o n a r t i c l e 0 6 7 9 9 d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e
D a n s u n i m m e u b l e à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s a v e c r e z - d e - c h a u s s é e c o m m e r c i a l , d é n o m m é L A C E R I S A I E , é r i g é s u r e t a v e c t e r r a i n s i s à f r o n t d e l a r u e R o b e r t B o i s a c q , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n A n u m é r o 8 8 0 A p o u r 1 4 a r e s 2 6 c e n t i a r e s e t d ' a p r è s c a d a s t r e r é c e n t d a t é d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 s e c t i o n A n u m é r o d e p a r c e l l e 0 8 8 0 A ;
1 ) e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
U n e b o u t i q u e d é n o m m é e R E s i s e a u r e z - d e - c h a u s s é e e t a u s o u s - s o l , à g a u c h e e n f a ç a d e a v a n t d e
l ' i m m e u b l e v u d e l a r u e , c o m p r e n a n t
A u r e z - d e - c h a u s s é e : l a b o u t i q u e p r o p r e m e n t d i t e a v e c u n s a n i t a i r e e t u n e s c a l i e r d ' a c c è s a u s o u s - s o l ;
A u s o u s - s o l : u n e r é s e r v e a v e c u n e s c a l i e r d ' a c c è s a u r e z - d e - c h a u s s é e ;
2 ) e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e :
L e s q u a r a n t e - h u i t m i l l i è m e s d e s c h o s e s e t p a r t i e s c o m m u n e s d e s c o n s t r u c t i o n s e t d u t e r r a i n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
1 . E N N A T U R E : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 4 6 4
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . E N E S P E C E S : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n a n t c o m p t e d u c a p i t a l a u g m e n t é p a r
l ' a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E
A V E C C E Q U I P R E C E D E
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E . I l e s t d i v i s é e n 2 . 9 4 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
- d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s « H i s t o r i q u e d u C a p i t a l »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A D O N N E R a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A . L ' a s s e m b l é a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é j u s q u ' e n a v r i l 2 0 2 1
1 ° M o n s i e u r M e G U N S p r é n o m m é ;
2 ° M a d a m e A n n i e P O C L E T , p r é n o m m é e
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e f a
s o c i é t é a v e c m a n d a t g r a t u i t :
- M o n s i e u r E l l e G U N S p r é n o m m é ;
C . L ' a s s e m b l é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c i d é d e p r o l o n g e r t e m a n d a t c o m m e p r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E l l e G U N S p r é n o m m é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( s i g n a t u r e ) N o t a i r e G U S T I N r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e t ' a c t e - - p r o c u r a t i o n r a p p o r t s a t t e s t a t i o n b a n c a i r e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
t e . y S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2015
ÿþ f r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
! 3 - 0 8 - 2 0 1 5
N i v J i t
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . W I ' 2 1 1 1 1 1 , 1 1 ! I I I I I I I I
R é s e a u M o n i l b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 9 8 , 7 7 6
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O J E C T S , M A N A G E M E N T S & I I N V E S T M E N T S
t e n a b r é g é ) . P M I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E - r u e d e l a L a s n e , 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t S s ) d e l ' a c t e : p r o j e t d e f u s i o n a v e c l a s p r i E l a n M & l e t n o m i n a t i o n
S u i t e a u r a c h a t d e t o u t e s l e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s p r l E l a n M & I - n ° d ' e n t r e p r i s e 8 8 3 4 8 4 9 0 8 - r u e d e l a L a s n e 6 8 1 3 8 0 L a s n e p a r l a s a P r o j e c t s , M a n a g m e n t s & I n v e s t m e n t s - r u e d e l a L a s n e 1 3 8 0 L a s n e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é l e 7 a o û t 2 0 1 5 d e f u s i o n n e r l e s 2 s o c i é t é s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
" P r o j e t d e f u s i o n d e l a s a P r o j e c t s , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s
R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s a P M I d u 0 7 a o û t 2 0 1 5
E n d a t e d u 7 a o û t 2 0 1 5 , i l a é t é a c c e p t é l a v e n t e à f a s a P M I - r u e d e l a L a s n e , 6 8 à 1 3 8 0 n ° e n t r e p r i s e B E 0 4 5 8 . 5 9 8 . 7 7 6 d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a s p r i E l a n M & I - r u e d e l a L a s n e , 6 8 à 1 3 8 0 L a s n e n ° e n t r e p r i s e B E 0 8 8 3 4 8 4 9 0 8
, . O b j e t s o c i a l d e P M I s a ( s o c i é t é a b s o r b a n d e )
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e l e p l u s l a r g e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ( y c o m p r i s v e n t e e t a c h a t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t , a c q u i s i t i o n , ' a l i é n a t i o n , l o t i s s e m e n t , l o c a t i o n , p r i s e à b a i l , a d m i n i s t r a t i o n , g e s t i o n , g é r a n c e , e x p l o i t a t i o n , v a l o r i s a t i o n , m i s e e n o r d r e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , y c o m p r i s l e l e a s i n g , e m p r u n t e r , p r ê t e r e t h y p o t h é q u e r )
. l e c o m m e r c e e n b i e n s i m m o b i l i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ( y c o m p r i s v e n t e e t a c h a t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , a c q u i s i t i o n , a l i é n a t i o n , l o c a t i o n , p r i s e à b a i l , a d m i n i s t r a t i o n , e x p l o i t a t i o n , v a l o r i s a t i o n , m i s e e n . o r d r e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , y c o m p r i s l e l e a s i n g , a g i r e n t a n t q u e c o u r t i e r e n b i e n s i m m o b i l i e r s e t t a n t q u e c o n s e i l l e r , c o o r d i n a t e u r , p r o m o t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n .
. d ' a g i r e n t a n t q u e c o u r t i e r e n b i e n s i m m o b i l i e r s e t t a n t q u e c o n s e i l l e r , c o o r d i n a t e u r , p r o m o t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n .
« t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , n o t a m m e n t e n a s s u r a n c e , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g e t a u t r e s , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t , e t t o u s c o n s e i l s y r e l a t i f s .
« l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s u l t a t i o n s e t c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s .
« l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t a p p o r t d e c o n s e i l s a u x p e r s o n n e s o u s o c i é t é s , e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e ' m a n a g e m e n t , e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
. r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t a i r e , t e c h n i q u e o u d e s v e n t e s , e t a s s u m e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d a n s s e s a s p e c t s f i n a n c i e r s , c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s ; d o n n e r d e s c o n s e i l s e t r e n d r e d e s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t j u r i d i q u e s ; l a f o r m a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , f o u r n i r l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , e f f e c t u e r d e s é t u d e s c o n c e r n a n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e t d e p r o d u c t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) b
r . . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t t o u s l e s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e p e r s o n n e l e t l e s r e l a t i o n s e x t e r n e s a u s e i n d e s s o c i é t é s .
" t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n j u d i c i e u s e d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
" d e p r e s t e r t o u t e f o r m e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s .
' d e j o u e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s t o u t e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s
p a r t i c i p e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t y p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , m ê m e s i l e b u t n ' e s t p a s s i m i l a i r e , c o m p l é m e n t a i r e n i a n a l o g u e , g é r e r d ' a u t r e s s o c i é t é s , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e t t o u a g e n t d a n s d e s e n t r e p r i s e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s , s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s c o n v e r t i b l e s o u n o n c o n v e r t i b l e s ,
u t i l i s e r t o u t e s l e s m a r q u e s d ' u s i n e , d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s , b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s e t a u t o r i s a t i o n s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , l e s a c q u é r i r , l e s e x p l o i t e r , l e s t r a n s f é r e r , l e s l o u e r e t n é g o c i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . A c c o r d e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s p o u r d e s t i e r s , s e p o r t e r a v a l p o u r d e s t i e r s e n g é n é r a l ,
' l a r e p r é s e n t a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e e t s u p p o r t q u e c e s o i t , d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
. l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l
' t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s I m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s , o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é a d a n s s e s a t t r i b u t i o n s d e p o u v o i r a c c e p t e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e p o u r r a i t r e c e v o i r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u n o n a i n s i q u ' a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e n v e r s l e s q u e l s e l l e c o n t r a c t e r a i t d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s
B . H i s t o r i g u e c i e E l a n M & I
O b j e t s o c i a l d e l a s p r l E l a n M & I ( s o c i é t é a b s o r b é e )
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t ; r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . .
- d e r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , m a r k e t i n g p u b l i c i t a i r e , t e c h n i q u e o u d e s v e n t e s , e t d ' a s s u m e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d a n s s e s a s p e c t s f i n a n c i e r s , c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s , d o n n e r d e s c o n s e i l s e t r e n d r e d e s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t j u r i d i q u e s ; l a f o r m a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , f o u r n i r l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , e f f e c t u e r d e s é t u d e s c o n c e r n a n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e t d e p r o d u c t i o n e t t o u s l e s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e p e r s o n n e l e t l e s r e l a t i o n s e x t e r n e s a u s e i n d e s s o c i é t é s .
- p a r t i c i p e r à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e t y p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , m ê m e s i l e b u t n ' e s t p a s s i m i l a i r e , c o m p l é m e n t a i r e n i a n a l o g u e , g é r e r d ' a u t r e s s o c i é t é s , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e t t o u a g e n t d a n s d e s e n t r e p r i s e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s , s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s c o n v e r t i b l e s o u n o n c o n v e r t i b l e s .
- u t i l i s e r t o u t e s l e s m a r q u e s d ' u s i n e , d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s , b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s e t a u t o r i s a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e , f e s a c q u é r i r l e s e x p l o i t e r l e s t r a n s f é r e r l e s l o u e r e t n é g o c i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . A c c o r d e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s p o u r d e s t i e r s , s e p o r t e r a v a l p o u r d e s t i e r s e n g é n é r a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s e s a c t i v i t é s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s l é g a l e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
) ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V i d i e t B - S u i t e
E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , o u a u t r e i n t e r v e n t i o n , à t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é o u à c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s m ê m e s c o n d i t i o n s .
C ) D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n
F u s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l a S p r l E l a n M & I p a r l a s a à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . .
D . C a u s e d e n o n é c h a n g e d e t i t r e s ( a r t i c l e 7 0 3 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d i s p a r a i s s e n t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e m a i s l e s t i t r e s s o n t r e m p l a c é s p a r l e s a c t i f s e t p a s s i f s e x i g i b l e s a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E . M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
L ' o p p o r t u n i t é d e l a f u s i o n s e j u s t i f i e t a n t a u n i v e a u j u r i d i q u e q u ' é c o n o m i q u e . L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p é r i e n c e d e s o c i é t é a b s o r b é e a p p o r t e r o n t u n e a m é l i o r a t i o n s e n s i b l e d e l ' a c t i v i t é .
L e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s e r o n t s i m p l i f i é e s e t l e s c o û t s d ' e x p l o i t a t i o n f o r t e m e n t r é d u i t s .
G ) L e s m o d a l i t é s s o n t l e s s u i v a n t e s
1 ° l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s d r o i t s s o c i a u x ; l e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r l a s o c i é t é E l a n M & f n ' é t a n t p a s r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s d e l a s a P M I , i l n ' a é t é é t a b l i a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e .
2 ° l a s o c i é t é E l a n M & I s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t d è s q u e l a f u s i o n a u r a é t é a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a n s q u ' i l y a i t l i e u d e p r o c é d e r à q u e l q u e o p é r a t i o n d e l i q u i d a t i o n q u e c e s o i t .
' 3 ° l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s
d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 ° a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
F a i t à L a s n e , l e 7 a o û t 2 0 1 5 . "
I l a é t é c o n f i r m é é g a i e m e n t q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o u n o n e x c e r c e n t d e p u i s l e u r n o m i n a t i o n l e s o n t à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e q u i s e r a p u b l i é e a u M o n i t e u r .
E l i e G u n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e