REALTO

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. REALTO
Dénomination : REALTO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 882.840.352

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 24.07.2014 14348-0024-010
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 26.06.2013 13228-0165-010
10/09/2012
ÿþDénomination

(en entier) : REALTO

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Lasne 68

N° d'entreprise : 0882.840.352

Objet de Pacte : NOMINATIONS

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 2012. A l'unanimité, l'assemblée prend les décisions suivantes :

Nominations à dater de ce 27 juillet 2012 pour une durée de 6 ans des sociétés PMI sa - rue de la Lasne,: 68 1380 Lasne n°entreprise 0458.598.776 et Smarco Services sprl- rue de la Lasne 68 1380 Lasne entreprise be0865.804.182 comme administrateurs-délégués de Realto, Chacune des société agissant; séparément.

Sont nommés également à dater de ce jour pour 6 ans représentants permanents de chacune des sociétés: Me Annie Poclet - rue de la Lasne, 68 1380 Lasne et Monsieur Elle Guns- rue de la Lasne, 68 1380 Lasne.; Chacun pouvant agir séparément pour l'une ou l'autre des sociétés.

Tant les mandats des administrateurs-délégués que ceux des représentants permanents seront excercés à titre gratuit,

Plie Guns

Représentant Permanent

Smarco Services spi

Gérant

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12326-0595-009
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0489-009
04/01/2011
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N° d'entreprise : 0882.840.352

Dénomination

(en entier) : TERRACES ON EUROPE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1160 Bruxelles  rue du Docteur 45

Objet de l'acte : DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA PRESENTE SOCIETE DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE « REAL ESTATES TRANSACTIONS », en abrégé " RET"

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Patrick GUSTIN, soussigné en date du 6 décembre 2010 « Enregistré quatre rôle(s) deux renvoi(s) au 3éme bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 14 DEC 2010 volume 53 folio 58 case 01 Reçu vingt-cinq euros (25) signature MARCHAL D », s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge dénommée « TERRACES ON EUROPE », ayant son siège social à Auderghem, rue du Docteur 45, BE 0882.840.352., RPM Bruxelles, laquelle a pris les résolutions qui suivent

L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide d'approuver l'absorption de la société «RET » par voie de transfert de l'intégralité du patrimoine de cette dernière (activement et passivement) à la présente société absorbante et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité.

Etant précisé que:

a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée « RET » sont considérées comme accomplies pour le compte de ta présente société absorbante à dater du 01 janvier 2010, zéro heures.

b) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée « RET », sont considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante « TERRACES ON EUROPE » , à dater du 31 décembre 2009 comme initialement prévu dans le projet de fusion susmentionné;

c) les capitaux propres de la société absorbée « RET », ne seront pas repris dans les comptes de la présente société absorbante « TERRACES ON EUROPE », étant donné que cette dernière détient l'intégralité du capital de la première et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions, les parts émises par la société absorbée étant annulées conformément à l'article 726, § 2 du Code des Sociétés;

d) l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbée « RET », a aux termes du

procès-verbal dressé par le notaire soussigné, ce jour, antérieurement aux présentes, décidé sa fusion avec la

présente société, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert de l'intégralité de son

patrimoine, tant activement que passivement à la présente société, par suite de dissolution sans liquidation de

la société absorbée.

Changement de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante « «

REALTO » et décide en conséquence de remplacer le texte de l'article 2 premier alinéa des statuts par ce qui

suit :

« Elle est dénommée « REALTO ».

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société absorbante à 1380 Lasne, Rue de la Lasne,

68 et de modifier en conséquence le texte de l'article 3 alinéa 1, comme suit :

« Le siège social est établi à 1380 Lasne, Rue de la Lasne, 68. »

Extension de l'objet social

a) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 559 du code

des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du conseil d'administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de la

société arrêtée au 30 septembre 2010.

b)Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet pour l'étendre aux activités suivantes :

« -de réaliser toutes les opérations qui ont trait directement ou indirectement à l'organisation, la gestion,

l'accompagnement de sociétés et d'entreprises en ce qui concerne l'administration générale, marketing

publicitaire, technique ou des ventes, et d'assumer l'administration de sociétés et d'entreprises au sens le plus

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

large dans ses aspects financiers, comptables, administratifs, donner des conseils et rendre des services dans les domaines de l'économie d'entreprise et juridiques ; la formation, le placement et la mise à disposition de personnel spécialisé, l'organisation et la réorganisation de sociétés et entreprises, fournir l'assistance administrative, effectuer des études concernant le développement des procédés de fabrication et de production et tous les services ayant trait au marketing, la promotion, la vente, la production, le financement, le personnel et les relations externes au sein des sociétés. »

Et de modifier en conséquence le texte de l'article 4 des statuts comme suit :

« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger

- l'exercice de toutes activités liées directement ou indirectement à toutes opérations immobilières au sens large du terme, et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, la coordination de sécurité sur chantier, acheter et vendre tout droit ; réalisation des projets immobiliers, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing et caetera.

-la réalisation de toutes les opérations qui ont trait directement ou indirectement à l'organisation, la gestion, l'accompagnement de sociétés et d'entreprises en ce qui concerne l'administration générale, marketing publicitaire, technique ou des ventes, et d'assumer l'administration de sociétés et d'entreprises au sens le plus large dans ses aspects financiers, comptables, administratifs, donner des conseils et rendre des services dans les domaines de l'économie d'entreprise et juridiques ; la formation, le placement et la mise à disposition de personnel spécialisé, l'organisation et la réorganisation de sociétés et entreprises, fournir l'assistance administrative, effectuer des études concernant le développement des procédés de fabrication et de production et tous les services ayant trait au marketing, la promotion, la vente, la production, le financement, le personnel et les relations externes au sein des sociétés

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de l'une ou l'autre de ses activités.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut participer par voie d'association, apport, fusion, souscription, ou autre intervention, à toute société existante ou à créer en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet social serait identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de la société ou à constitué pour elle une source de débouchés..

La société peut exercer les mandats d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces mêmes conditions. »

Désignation d'un nouvel administrateur

A. L'assemblé a décidé de désigner à dater de ce jour et jusqu'au 27 juillet 2012 comme nouveaux administrateurs de la société :

Monsieur Elie GUNS prénommé et Madame Annie POCLET prénommée

AUTRES DISPOSITIONS

L'assemblée constate conformément à:

 l'article 724 du Code des sociétès, l'objet social de la société absorbante a été modifié vu le caractère non

idoine de son objet social avec celui de la société absorbée ;

 l'article 719,4° du Code des sociétès et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés concernées par la fusion.

Transfert du patrimoine de la société absorbée

L'assemblée, compte tenu de sa décision sub 3° ci-dessus, requiert le Notaire soussigné d'acter que l'intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de la société privée à responsabilité limitée «RET » est transféré à la société absorbante.

Constatation de la disparition de la société absorbée

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « RET » a approuvé la présente fusion aux termes de son procès verbal dressé ce jour antérieurement aux présentes, la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

11.1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, alinéa ler, 1° du Code des Sociétés);

11.2. les cent (100) parts de la société absorbée « RET » détenues par la société absorbante « TERRACES ON EUROPE » sont annulées et conformément à l'article 726, paragraphe 2 du Code des Sociétés, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites parts sociales détenues par la société absorbante;

11.3. le transfert à la présente société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

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Réservé Volet B - Suite

au Pouvoirs à conférer à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration pour l'exécution des présentes

Moniteur 'L'assemblée confère à chacun des administrateurs tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou ratification au présent acte de fusion en ce compris dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

belge CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs désignés ci-dessus, réunis en Conseil d'Administration et valablement représentés comme dit ci-avant, ont ensuite pris les décisions suivantes avec effet à dater de ce jour et jusqu'au 27 juillet 2012:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge 1° Monsieur Elie GUNS prénommé est nommé à titre gratuit administrateur délégué.

2° Madame POCLET Annie prénommée est nommé à titre gratuit administrateur délégué.

Lesquels déclarent accepter cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

SIGNATURE Patrick GUSTIN

Déposés en même temps

Expédition de l'acte  rapport - bilan



Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 10.08.2010 10400-0164-010
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09430-0318-011
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 18.06.2008 08253-0087-010

Coordonnées
REALTO

Adresse
RUE DE LASNE 68 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne