22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 15.07.2014 14311-0573-036
03/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s c l i S t a a t s b ï a d - 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 I I I
t e R t e V e ; .
2 4 S C R 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n ; S O N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
D E L I B E R A T I O N S
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , à l a C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
2 . P O U V O I R S
L e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 B t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E 6
1 2 & E R a i t >
* 1 3 1 4 8 0 + I I 1
R é s
M o r b e
M I
D é n o m i n a t i o n : S O N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i c n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 3
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
4 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R : -
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r C é d r i c E V E N E P O E L , d o m i c i l i é C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g n ° 1 3 2 4 , b t e n ° 6 à 1 1 8 0 U c c l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , q u i p r e d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
5 . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 2 5 ) , B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
S P R L N I C O L A S V A N B R A N D T
R e p r é s e n t é e p a r N . V a n B r a n d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 26.07.2013 13357-0428-035
17/07/2012
ÿþY
D O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
* 1 2 1 2 5 5 3 4 "
l i t t i t o c e . ~
O 6 A U , 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 . R E V O C A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
a . L a r é v o c a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a B V B A N a t h a l i e D e R o o v e r e ;
b . L a n o m i n a t i o n i m m é d i a t e d e l a S P R L N i c o l a s V a n B r a n d t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
V
R F
M c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S O N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 2
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
3 . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 e t l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n t a t d e M o n s i e u r B O R R E S .
4 . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S :
L e m a n d a t d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e à é c h é a n c e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e u r r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à s a v o i r :
- M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F
- N a t h a l i e D E R O O V E R E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e D E R O O V E R E - N i c o l a s V A N B R A N D T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s V A N B R A N D T
L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P O U V O I R S :
L a B V B A N I C O L A S V A N B R A N D T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e k a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r k a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s e h - S t a a t - s b l a d - - 0 9 / 0 7 1 2 - 0 - 1 2 = A u n e x e s - d u - M a n i t e u r b e t g e
* 1 2 1 1 9 9 2 3 *
2 8 J U I N 2 0 1 2 B R U I C E L L E B
G r e f f e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 21.06.2012 12202-0475-031
05/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O R R E S
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
S a d é c h a r g e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l c o o p t e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F , d o m i c i l i é A v e n u e A s t r i d , 1 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( R e g i s t r e n a t i o n a l : 7 6 . 0 8 . 0 4 - 4 4 7 . 1 8 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B O R R E S ( é c h é a n c e A G O 2 0 1 2 ) .
C e t t e c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n b a n q u e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r s e t l e s r e m p l a c e p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
P e r s o n n e s a u t o r i s é e s :
T y p e 1 ; N i c o l a s V A N B R A N D T
X a v i e r L E C L E F
N a t h a l i e D E R O O V E R E
T y p e 2 : A l a i n V A N D E V E L D E
G e e r t D E B E L I E
K r i s t i n S C H E L F T H O U T
M e n t i o n n e r s u r t a & , , , t 4 l i 3 r e p a 7 t ' ~ [ , { t 7 ~ ' t ^ " t ~ t " " " f i ' . t ` : P i t e E r , ; : ' ' i ' t , 1 C ' t i l r ] t i * " t 1 ~ 1 , : " 7 . r l e ~ t 7 1 S r 1 e O u d o s p e r s o n n e s ~ r " , , . , r _ ' u S w : t F r r , a , , . t ~ , " , . t , , ~ . = E . " . s l e à 4 G t i a r d ; e s E t e r ;
6 2 5 J e ï 1 5 - C 1 i f t l
R e s e r ' v E I I I ~ I M M I I I I V I ~ I I I I I I I N I ~ V ~
a u * 1 2 0 6 8 6 1 1 *
M o n i t e u r
b e l d e
t ? é r , o r r E i r y a t 3 e n S O N E C O
u r r n e , : s r i d r t , c n « S O C I E T E A N O N Y M E
S i t e q { . C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 b o i t e 9 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N - r ¬ ' e n t r e : r . l , > 0 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
C i i a i e t d e r a c l e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
2 6 M u f ~ ~ ~ e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2
t e 6 -
T r a n s a c t i o n s a u t o r i s é e s :
- I n d i f f é r e m m e n t 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e t y p e 1 o u 2 s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r l e s t r a n s a c t i o n s e n t r e l e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e : D i s t r i p a r , B e l g i a n S k y S h o p s , S o n e c o , C h o c o p a r , S w i l u x e t C N P ,
- S a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : 2 s i g n a t a i r e s d e t y p e 1
- J u s q u ' à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ : 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 1 e t 1 s i g n a t a i r e d u t y p e 2
- J u s q u ' à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ : 2 s i g n a t a i r e s d u t y p e 1 o u 2
4 . P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , m a n d a t e M o n s i e u r B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a h l u l p e , 1 8 1 b o î t e 9 , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J L
B r u n o M o u l i n a s s e , a v o c a t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u i l a ( i c ' . r r r l r C p a g e r # , I V . ? : W 1 A u r e c t o ' f l d u r . 4 r r , c a l i t G d u t i a t a " r e . ~ ; n 4 1 + u i » e r r a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s o e i 2 J C Y e 5 e n t e i i a p c i S t s ? i n b m u r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A t i v e r t e n ¢'o X f i e t t i i Q r ' a t b r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 20.07.2011 11319-0212-031
20/05/2011
ÿþ M O t l 2 , 5
" V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i P o R ~ I p I I U 0 7 6 I B I I I I t l p V + Y ~
" 1 1 0 3 1
I f M a ! M I
B R U X E L L E s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 7 9 8 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O N E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 B T E 9 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 8 / 0 7
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e G r u w e z , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
N . V A N B R A N D T
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 30.07.2010 10380-0014-027
27/03/2015
ÿþ A 4 o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E C O M M I E R C E
i 7 - 0 3 - 2 0 1 5
N U I L M
. w . - - G r e f f e ` ~ -
A I l I I I I G I I I I I I N I ~ I I
* i s o a s o s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 , 7 9 8 . 3 8 9
i d
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S O N E C O "
( e n a b r é g é ) :
I F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A t I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ! e d e u x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « T h e B e l g i a n C h o c o l a t e H o u s e B r u s s e l s
» .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « T h e B e l g i a n C h o c o l a t e H o u s e : ;
B r u s s e l s » . »
I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i , e
d o u z e h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l e
s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s t a t u t a i r e o u e n t o u t a u t r e l i e u e t
h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . » .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 5 b i s , 9 , 1 1 , 2 0 , 2 2 e t 2 8 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l e s
r é f é r e n c e s a u x f r a n c s b e l g e s e t a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r , r e s p e c t i v e m e n t , d e s ;
e u r o s e t l e s a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' a f i n d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s ;
a c t i o n s e t l e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
I V . , V . E T V I . P O U V O I R S
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e S o p h i e M A Q U E T a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n `
d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t ' .
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
2 , L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r ' :
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t ' ,
a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
t o u s d e u x é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x
s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 23.09.2009 09777-0397-030
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 29.07.2008 08520-0280-033
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 30.08.2007 07655-0282-028
25/05/2007 : BL328779
28/07/2006 : BL328779
28/10/2005 : BL328779
28/10/2005 : BL328779
29/09/2005 : BL328779
29/06/2004 : BL328779
21/06/2004 : BL328779
01/07/2003 : BL328779
05/12/2001 : BL328779
28/02/2001 : BL328779
05/07/2000 : BL328779
03/07/1996 : BL328779
03/07/1996 : BL328779
01/01/1993 : BL328779
01/05/1986 : BL328779
19/04/1986 : BL328779