SONECO

Société anonyme


Dénomination : SONECO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 418.798.389

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 15.07.2014 14311-0573-036
03/10/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij liét Bélgiscli Staatsbïad - 0/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination ; SONECO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 boite 9 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

N' d'entreprise : 0418.798.389

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 septembre 2013

DELIBERATIONS

1.TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Le conseil décide de transférer le siège social de la société, avec effet au 25 septembre 2013, à la CHAUSSEE DE LOUVAIN 289 à 1410 WATERLOO

2. POUVOIRS

Le conseil mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 181 Bte 9, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2013
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : SONECO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 boite 9 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

N° d'entreprise : 0418.798.389

Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Acticnnaires du 21 mai 2013

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

4. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR :-

A l'unanimité, l'Assemblée nomme Monsieur Cédric EVENEPOEL, domicilié Chaussée d'Alsemberg n°1324, bte n°6 à 1180 Uccle en tant qu'administrateur pour un mandat de trois ans, qui predra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016, statutant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015.

5. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

A l'unanimité, l'Assemblée nomme la société Deloitte Reviseurs d'Entreprises (B025), Berkenlaan 8b à 1831 Diegem, représentée par Monsieur Eric Nys, Reviseur d'Entreprises, en tant que commissaire de la société et ce, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016, statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015,

SPRL NICOLAS VAN BRANDT

Représentée par N. Van Brandt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 26.07.2013 13357-0428-035
17/07/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Dénomination : SONECO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 boite 9 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

N° d'entreprise : 0418.798.389

Objet de l'acte : REVOCATION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires du 29 juin 2012 conformément à l'article 536, dernier alinéa du code des sociétés

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

1.REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR

Conformément à l'article 536, dernier alinéa du code des sociétés, les actionnaires prennent les décisions suivantes à l'unanimité:

a. La révocation avec effet immédiat du mandat d'administrateur délégué de la BVBA Nathalie De Roovere;

b. La nomination immédiate de la SPRL Nicolas Van Brandt en tant qu'administrateur délégué.

2. POUVOIRS

L'Assemblée, à l'unanimité, mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 181 boîte 9, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de ces nominations statutaires à l'Annexe du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : SONECO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 boite 9 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

N° d'entreprise : 0418.798.389

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 21 mai 2012

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

3. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire de toute responsabilité résultant de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

A l'unanimité, l'Assemblée approuve la démission de Monsieur Roland BORRES de ses fonctions d'Administrateur en date du ler février 2012 et la cooptation de Monsieur Xavier LE CLEF en qualité d'Administrateur pour achever le mantat de Monsieur BORRES.

4. RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS :

Le mandat de plusieurs administrateurs arrive à échéance et à l'unanimité, l'Assemblée approuve leur renouvellement pour une période de 6 ans à savoir :

- Monsieur Xavier LE CLEF

- Nathalie DE ROOVERE SPRL, représentée par Madame Nathalie DE ROOVERE - Nicolas VAN BRANDT SPRL, représentée par Monsieur Nicolas VAN BRANDT

Leur mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2018.

POUVOIRS :

La BVBA NICOLAS VAN BRANDT, administrateur délégué mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de ka Hulpe, 181 boîte 9, pour ka signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication des décisions de l'assemblée générale du 21 mai 2012 à l'Annexe du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat mandataire

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2 8 JUIN 2012 BRUICELLEB

Greffe

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 21.06.2012 12202-0475-031
05/04/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1.Démission de Monsieur BORRES

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Roland BORRES de ses fonctions d'administrateur.

Cette démission prend effet le 31 janvier 2012,

Sa décharge sera soumise à la plus prochaine assemblée générale.

2.Cooptation d'un nouvel administrateur

Le conseil coopte en remplacement Monsieur Xavier LE CLEF, domicilié Avenue Astrid, 10 à 1640 Rhode-Saint-Genèse (Registre national : 76.08.04-447.18), en qualité d'administrateur de la société, pour achever le mandat de Monsieur BORRES (échéance AGO 2012).

Cette cooptation sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

3. Pouvoirs de signature en banque

Le conseil d'administration annule les pouvoirs antérieurs et les remplace par les pouvoirs suivants :

Personnes autorisées :

Type 1 ; Nicolas VAN BRANDT

Xavier LE CLEF

Nathalie DE ROOVERE

Type 2 : Alain VAN DE VELDE

Geert DE BELIE

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Siteq{. CHAUSSEE DE LA HULPE 181 boite 9 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

N- r¬ 'entre:r.l,> 0418.798.389

Ciiaiet de racle DEMISSION - NOMINATION

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Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du ler février 2012

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Transactions autorisées :

-Indifféremment 2 signatures conjointes de type 1 ou 2 sans limitation de montant pour les transactions entre les sociétés appartenant au groupe : Distripar, Belgian Sky Shops, Soneco, Chocopar, Swilux et CNP,

-Sans limitation de montant : 2 signataires de type 1

-Jusqu'à 5.000.000 ¬ : 1 signataire du type 1 et 1 signataire du type 2

-Jusqu'à 2.500.000 ¬ : 2 signataires du type 1 ou 2

4. Pouvoirs

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la hlulpe, 181 boîte 9, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de ces décisions à l'Annexe du Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Réservé

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Moniteur

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Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

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26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 20.07.2011 11319-0212-031
20/05/2011
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 418.798.389

Dénomination

(en entier) : SONECO

Forme juridique : SA

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 BTE 9 - 1170 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 14/08/07

L'assemblée acte la démission de Monsieur Philippe Gruwez, en qualité d'administrateur, avec effet immédiat.

N.VAN BRANDT

ADMINISTRATEUR DELEGUE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 30.07.2010 10380-0014-027
27/03/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL. DE COMMIERCE

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N' d'entreprise : 0418,798.389

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Dénomination (en entier) : "SONECO"

(en abrégé):

I Forme juridique :société anonyme

Siège :Chaussée de Louvain, 289

1410 Waterloo

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICAtIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, !e deux mars deux mille quinze, que :

I. MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « The Belgian Chocolate House Brussels

».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts pour le remplacer par

« La société a adopté la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « The Belgian Chocolate House:;

Brussels ». »

II. MODIFICATION DE L'ARTICLE 21 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts pour le remplacer par :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit au siège de la société, le troisième lundi du mois de mai, e

douze heures,

Si ce jour est un jourférié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées autant de fois que l'intérêt de le

société l'exige. Elles doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également au siège statutaire ou en tout autre lieu et

heure indiqués dans les avis de convocation. ».

III. MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les articles 5, 5bis, 9, 11, 20, 22 et 28 des statuts afin de remplacer les

références aux francs belges et aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales par, respectivement, des;

euros et les articles correspondant du Code des sociétés, ainsi qu'afin de supprimer la valeur nominale des;

actions et les références aux titres au porteur.

IV., V. ET VI. POUVOIRS

1. L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire Sophie MAQUET afin de rédiger le texte de la coordination`

des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément'.

aux dispositions légales en la matière.

2, L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur':

les objets qui précèdent,

3. L'assemblée confère tous pouvoirs aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant séparément et',

avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la

société auprès de toutes administrations compétentes.

Sont désignés :

- Monsieur Johan LAGAE,

- Madame Els BRULS,

tous deux élisant domicile au Cabinet de l'Association d'Avocats « LOYENS & LOEFF » dont les bureaux

sont établis à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles, Rue Neerveld, 101-103. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet -- Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 2 procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 23.09.2009 09777-0397-030
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 29.07.2008 08520-0280-033
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 30.08.2007 07655-0282-028
25/05/2007 : BL328779
28/07/2006 : BL328779
28/10/2005 : BL328779
28/10/2005 : BL328779
29/09/2005 : BL328779
29/06/2004 : BL328779
21/06/2004 : BL328779
01/07/2003 : BL328779
05/12/2001 : BL328779
28/02/2001 : BL328779
05/07/2000 : BL328779
03/07/1996 : BL328779
03/07/1996 : BL328779
01/01/1993 : BL328779
01/05/1986 : BL328779
19/04/1986 : BL328779

Coordonnées
SONECO

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 289 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne