18/06/2013
ÿþ ~ . R M r i
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r A u M o n i t E b e l g l
1 0 9 2 2 5 3 *
H h I l
u
T R I Q U t d A L D E C O M M E R C E
0 5 J U I N 2 0 1 3
N 1 V E L L F S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 6 9 . 7 7 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S U C R A P A I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a r m u t , l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H a n n u t , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 1 2 f o l i o 9 8 c a s e 8 , c i n q r ô l e s q u a t r e r e n v o i s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . S i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N " , i l r é s u l t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e S U C R A P A I L L E r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , à s a v o i r :
L a B a r o n n e P O S W I C K S o p h i e d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , L e L o n g P o n t , 2 ,
M o n s i e u r v a n C U T S E M E r i e d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , L e L o n g P o n t , 2 ,
M a d a m e v a n C U T S E M C h a r l o t t e , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z
( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , L e L o n g P o n t , 2 ,
M o n s i e u r v a n C U T S E M M a x i m e , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , L e L o n g P o n t , 2 ,
o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
1 . 1 R a p p o r t s
a ) L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C R E M E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « F a n o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e 4 9 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S U C R A P A I L L E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 T H O R E M B A I S - S A I N T - T R O N D , r u e d u L o n g P o n t n ° 1 .
C e s c o n t r ô l e s o n t é t é e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A « S U C R A P A I L L E » e n u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d r e s s é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l ' a c t i f n e t .
T o u t e f o i s , n o u s d e v o n s s i g n a l e r q u e n o u s n ' a v o n s p a s p u e f f e c t u e r u n c o n t r ô l e p h y s i q u e d u
s t o c k n o t r e m i s s i o n n o u s a y a n t é t é s i g n i f i é e a p r è s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , p o u r u n m o n t a n t d e s e p t c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 8 2 . 9 1 8 , 3 5 E ) e s t
s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) .
L e c a p i t a l e t l ' a c t i f n e t s o n t a i n s i s u p é r i e u r s a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r c o n s t i t u e r u n e
S P R L .
F a i t à N a n i n n e , 1 e 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
S c P R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° »
R e p r é s e n t é e p a r
G u y C R E M E R ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ) »
1 . 2 T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , s o i t l e n ° 0 4 6 1 . 1 6 9 . 7 7 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t j o i n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t u n e ( 2 . 5 0 1 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s e r o n t t r a n s f o r m é e s , e n d e u x m i l l e c i n q c e n t u n e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u i s o n t a t t r i b u é e s , d e c o m m u n a c c o r d , a u x a s s o c i é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l e u r s d r o i t s s o c i a u x d a n s l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e , à r a i s o n d ' u n e a c t i o n a n c i e n n e d e S o c i é t é A n o n y m e c o n t r e u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
1 . 3 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e : « S U C R A P A I L L E » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 T H O R E M B A I S - S A I N T - T R O N D , r u e d u L o n g P o n t
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t :
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e a g r i c o l e e t p i s c i c o l e c o m p o r t a n t l e s b i e n s i m m e u b l e s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e t o u s l e s a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t l ' e x p l o i t a t i o n p o u r r a ê t r e c o n f i é e à l a s o c i é t é e t t o u s c e u x d o n t l a s o c i é t é p o u r r a i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
( ' R e s e r J é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e v e n i r l o c a t a i r e ; l a s y l v i c u l t u r e e n g é n é r a l , c o m p o r t a n t l a p l a n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t o u p o u v a n t a p p a r t e n i r à l ' a v e n i r à l a s o c i é t é d e m ê m e q u e t o u s I e s b i e n s q u i l u i s e r a i e n t c o n f i é s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s o u p r o c é d é s " F a b r e r o b e r t i " o u t o u s a u t r e s r e l a t i f s à l a f a b r i c a t i o n d e s a l i m e n t s m é l a s s é s à l ' u s a g e d e s a n i m a u x , a i n s i q u e t o u t e i n d u s t r i e a y a n t p o u r b a s e l ' u t i l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t s o u s p r o d u i t s d e s u c r e r i e s ; l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , c o n s i s t a n t e n t e r r a i n s e t i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t n o t a m m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s l e s b r e v e t s , l i c e n c e s e t p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e n r a p p o r t o u a y a n t t r a i t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r I ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r v o i e d e s c i s s i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S U C R A P A I L L E M A X I M A " , e l l e - m ê m e c o n s t i t u é e l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t v i n g t - c i n q p o u r u n e d u r é e d e t r e n t e a n s , m a i s d o n t l a d u r é e a é t é p r o r o g é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t u n e ( 2 . 5 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t u n i è m e ( 1 / 2 . 5 0 1 m C ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u s I e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
G E S T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r I ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n o r g a n e d e g e s t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e g é r a n t , s ' i l e n e s t p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t c o m m e e n d é f e n d a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n .
S U R V E I L L A N C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
4 R e s e n t é
A u
' i ~ ~ t t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s m e m b r e s d e l l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a S o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . R E U N I O N D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n e t p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s s ' i l y e n a p l u s i e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a g é r a n c e s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r a p p r o b a t i o n .
R E S E R V E S - - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à . l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . »
2 D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e .
L ' A s s e m b l é e d o n n e , d è s à p r é s e n t , d é c h a r g e d é f i n i t i v e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r l e u r s f o n c t i o n s e x e r c é e s j u s q u ' à c e j o u r ; l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é m e t t a n t f i n , p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t - R é s e r r é
A u
- - M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e l l e - m ê m e á c e s d i t e s f o n c t i o n s .
3 N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d e c e j o u r :
- L a B a r o n n e S o p h i e P O S W I C K , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r E r i c V A N C U T S E M , p r é n o m m é ;
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
4 P o u v o i r s .
L ' A s s e m b l é e c o n f i e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t
d ' ê t r e p r i s e s n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T k é s e r b é
A u
M o n i t e u ~
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/01/2011
ÿþA A r d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 0 6 1 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 1 6 9 7 7 1
, . , ~
" ; ~ : ' ~ : ~ ~ ~ ~ ~ - ~
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J . d
1 ~ ~ v
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) : S U C R A P A I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 1
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s n o m i n a t i o n o u p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à H a n n u t , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 5 0 7 f o l i o 6 8 c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
M o d i f i c a t i o n d e d e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
j a ) A r t i c l e 3 . S I E G E S O C I A L : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e I I G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t a y a n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : 1 « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 1 » .
b ) A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S : e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s I a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s ! a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s 1 1 r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . » Î E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n , p r o p o s i t i o n d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e i n s t a u r a n t u n e p r o c é d u r e s p é c i f i q u e a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s . j C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e s 7 . b i s - C E S S I O N D ' A C T I O N S
a ) S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s , t a n t e n t r e v i f s q u e p o u r c a u s e d e m o r t , n e p e u t a v o i r l i e u q u e s e l o n l a p r o c é d u r e c i - a p r è s d é c r i t e .
b ) T o u t a c t i o n n a i r e o u a y a n t - d r o i t o u a y a n t - c a u s e d ' u n a c t i o n n a i r e q u i s e p r o p o s e d e c é d e r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e s t t e n u d e n o u e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
c ) D a n s l a h u i t a i n e d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , c e l u i - c i n o t i f i e r a , p a r p l i r e c o m m a n d é , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c e t t e p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t l e d r o i t d ' a c q u é r i r c e s p a r t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s Î s o n t p r o p r i é t a i r e s . C e s a c t i o n n a i r e s f e r o n t c o n n a î t r e p a r p l i r e c o m m a n d é e t d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e u r i n t e n t i o n d ' a c q u é r i r c e s a c t i o n s .
A d é f a u t d e q u o i , i l s s e r o n t r é p u t é s a v o i r r e f u s é l a p r o p o s i t i o n .
d ) L e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' a u r a p a s é t é u t i l i s é , é t a n t e n t e n d u q u e l e d i t d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u t ê t r e u t i l i s é p a r t i e l l e m e n t , s e r o n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l a p r o c é d u r e s u s v a n t é e .
e ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e e n s u i t e s a n s d é l a i , a u c é d a n t é v e n t u e l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s I n o m i n a t i v e s r e s t a n t e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e c é d é e s à d e s t i e r s , c e t t e c e s s i o n d e v a n t a v o i r l i e u d a n s l e s j t r o i s m o i s d e c e t t e d e r n i è r e n o t i f i c a t i o n , à d é f a u t d e q u o i , l e c é d a n t d e v r a r é i n t r o d u i r e l a p r o c é d u r e d e s
p o i n t s b ) e t s u i v a n t s , p o u r c e s d i t e s a c t i o n s r e s t a n t e s . - j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
f ) L e p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o u r l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s a u r a i e n t u s é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e s e r a d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d , o u à d é f a u t , à d i r e d ' e x p e r t d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t I d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e , l e q u e l e x p e r t s e b a s e r a s u r l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e e t l e r e n d e m e n t I d e l a s o c i é t é .
g ) L e p r i x a i n s i f i x é s e r a p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d u ' C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t e ) .
h ) L o r s d u d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , t o u t h é r i t i e r d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t t e n u d e s e f a i r e a g r é e r p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s e l o n l a p r o c é d u r e s u s v a n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' h é r i t i e r d ' u n a c t i o n n a i r e e s t a s s i m i l é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e c l a u s e , à u n I t i e r s . I l s e r a c e p e n d a n t t e n u d ' i n t r o d u i r e p e r s o n n e l l e m e n t l a p r o c é d u r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é d é c r i t e I a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . »
c ) A r t i c l e 1 3 . : e n r e m p l a ç a n t l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t ! p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
d ) A r t i c l e 1 6 . : e n r e m p l a ç a n t l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s p a r c e l l e d e s a r t i c l e s 1 6 1 8 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 2 . N o m i n a t i o n o u p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t t a c i t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l a d é s i g n a t i o n s u i t e t p r o r o g e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t e x p i r a n t l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e ' s e i z e : 1 . l e B a r o n P O S W I C K P h i l i p p e , d o m i c i l i é à P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 1 ; 1 2 . l a B a r o n n e P O S W I C K S o p h i e , d o m i c i l i é e à P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 2 ; 3 . M o n s i e u r v a n C U T S E M E r i c , d o m i c i l i é à P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , r u e d u L o n g P o n t , 2 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N t e n u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t d é c i d e n t d e c o n f i r m e r l e m a n d a t t a c i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u B a r o n P O S W I C K P h i l i p p e , I p r é n o m m é e t d e p r o r o g e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r ; I d e c e j o u r , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n . I S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I E n o u t r e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e n o m m e r l a 1 1 B a r o n n e P O S W I C K S o p h i e , p r é n o m é e , à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . É
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
I
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .