09/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 3 5 5 1 *
D é p o s é
0 7 - 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 7 6 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E X O P O L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , R u e T r é m o u r o u x 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « T E X O P O L » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e T r é m o u r o u x , n u m é r o 3 8 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 ° R a p p o r t s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E , r é v i s e u r
d e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s
d é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r
l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n .
A t t r i b u t i o n d e c e s c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t
M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I , p r é n o m m é s , e n r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t d u n e c r é a n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e
m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a s o c i é t é .
3 ° R é a l i s a t i o n d e l a p p o r t .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
O n o m e t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t
d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E , r e v i s e u r d e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e
p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 6 . C O N C L U S I O N
E n c o n c l u s i o n d e n o t r e r a p p o r t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d E n t r e p r i s e s , l e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J - B R O N S E D E C R A E N E & C o » ,
r e p r é s e n t é p a r J . - B . R O N S E D E C R A E N E , r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s , d é c l a r e à l a c l ô t u r e d e n o s t r a v a u x d e
c o n t r ô l e q u e :
- L e s a s s o c i é s o n t e x p r i m é s l i n t e n t i o n d e f a i r e a p p o r t e n c a p i t a l d a n s l a S A T E X O P O L , é t a b l i e à 1 3 6 0 O r b a i s , R u e T r é m o u r o u x , 3 8 , a v e c N u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 6 7 6 . 5 5 1 , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 C I R d e l e u r c o m p t e c o u r a n t d u n m o n t a n t d e 1 4 4 . 0 0 0 , - E U R q u i a é t é c o n s t i t u é s u i t e à l o c t r o i d u n d i v i d e n d e d u n m o n t a n t b r u t d e 1 6 0 . 0 0 0 , - E U R d i m i n u é s d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
- L o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l a d e s c r i p t i o n e t l é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e t d e l é t a b l i s s e m e n t d e l a r é m u n é r a t i o n p o u r l a p p o r t e n n a t u r e
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
- L e m o d e d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d é c o n o m i e d e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t , d e s o r t e q u e l a p p o r t n e s t p a s s u r é v a l u é .
- C e r a p p o r t e s t d é l i v r é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t e n t l e n g a g e m e n t q u i l s o n t p r i s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R d e f a i r e a p p o r t s i n t é g r a l e n c a p i t a l d e s d i v i d e n d e s n e t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
- C e r a p p o r t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e
c a d r e d e l a p p a r t e n n a t u r e p r é v u s o u s l e s c o n d i t i o n s d e l a r t i c l e 5 3 7 C I R e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d a u t r e s f i n s .
D e n d e r w i n d e k e , 2 1 m a r s 2 0 1 4
B u r g . B . V . B . A . J . B . R O N S E D E C R A E N E
R é v i s e u r d e n t r e p r i s e s
S u i t l a s i g n a t u r e . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
V o t e : L a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E C R E A N C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l a p p o r t d u n e c r é a n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I , p r é n o m m é s , à l e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u e l e s c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s , e t à M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L A P P O R T .
À l i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t M a d a m e A N N I C K V E N T U R I N I E p r é n o m m é s , p a r l a v o i x d e l e u r r e p r é s e n t a n t , p r é n o m m é e ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u i l s p o s s è d e n t , c h a c u n , à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « T E X O P O L » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 1 . 7 1 0 , 8 4 ¬ ) p o u r M a d a m e V E N T U R I N I , e t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s e i z e c e n t s ( 7 2 . 2 8 9 , 1 6 ¬ ) p o u r M o n s i e u r L A N D U Y T , s o i t u n e c r é a n c e g l o b a l e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I d é c l a r e n t , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 1 . 7 1 0 , 8 4 ¬ ) p a r M a d a m e V E N T U R I N I q u e l l e p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é e t d e l a c r é a n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s e i z e c e n t s ( 7 2 . 2 8 9 , 1 6 ¬ ) p a r M o n s i e u r L A N D U Y T q u i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , s o i t e n s e m b l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I , q u i a c c e p t e n t , l e s c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x a c t i o n s p o u r M o n s i e u r P h i l i p p e L A N D U Y T e t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s p o u r M a d a m e A n n i c k V E N T U R I N I
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s c e n t
s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- A r t i c l e 5 b i s :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e f r a n c s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t o n z e f r a n c s , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e f r a n c s à d i x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - n e u f f r a n c s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , à W a v r e , i l a é t é , n o t a m m e n t , d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s à d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s
à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 9 3 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d u n e c r é a n c e d e c e n t q u a r a n t e -
q u a t r e m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r
l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t o n z e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à
p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
O n o m e t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 6 3 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 6 7 6 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E X O P O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , R u e T r é m o u r o u x 3 8
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , à W a v r e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e
n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « T E X O P O L » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e T r é m o u r o u x , n u m é r o 3 8 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R .
1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e o n z e , p o u r a c t e r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ;
- a r t i c l e d o u z e e n i n s é r a n t u n d e u x i è m e a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r . » ;
- a r t i c l e t r e n t e - d e u x , p o u r s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
O n o m e t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e o n z e : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E O N Z E - T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
* a r t i c l e d o u z e : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e ; s ' i l y a p l u s i e u r s
p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à s o n é g a r d .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r . »
* a r t i c l e t r e n t e - d e u x : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R E N T E - D E U X - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
d o i v e n t , d a n s u n d é l a i t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s
e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N .
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
O n o m e t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e