03/03/2014
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i I û U i l A L D E C C S U I W I L ` 7 , l , i ;
2 Q F E V i 2 3 V - 1
R é s e r v t M U N
a u
M o n i t e u
b e l g e
N I V E L L E S
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 5 8 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : W E G B E N E L U X S . A
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 0 0 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 .
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e l t r a o G o m e s L a u r e n c e e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
V a n h e e r O m e r
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 26.06.2013 13218-0033-032
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 W O R D t t . 1
i t
" i u 4 a a a s *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 5 8 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : W E G B E N E L U X S . A .
R é s t r v w
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e r g a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e d e l ' i n d u s t r i e 3 0 D - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a t t g e s s e C C f , p l è t ; : )
O b i e t ( s ) d e r a c l e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t
E x t r a i t d u r a p p o r t a n n u e l d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 ,
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 d e M e s s i e u r s :
H a r r y S c h m e l z e r j u n i o r
R o b e r t o B a u e r , d o m i c i l i é A V E P r e f e i t o W a l d e m a r G r u b b a 3 0 0 0 à S a n t a C a t a r i n a ( B r é s i l )
N o m i n a t i o n e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 d e M o n s i e u r L a u r e n c e B e l t r â o G o m e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a v e c
C . L . G . s c r l ( N ° e n t r e p r i s e B E 0 8 1 1 . 8 4 2 . 0 9 2 )
B d C h a r l e s V a n P é e 8 7 / A
1 4 0 0 N i v e l l e s
D é b u t d u m a n d a t 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2 F i n d u m a n d a t : 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5
V a n h e e r O r n e r
M a n d a t a i r e
O V 1 8 t 1 t o r t r a r s u r i n d a r n e p a g e d u V a l e ¬ ; A l i M C ( ) . N n i r l r + ^ { u : e i 1 3 r g o l a i i G r n n E r u m e 3 i t a r g t o u d o l a p c 1 : a ( 1 , 1 ) P 0 f i a s
t a y , . . g L L i ' , t e r n i r : . i e i t ( J r t S 8 1 1 1 : : r l a ( ' 1 F : r s Q l i n e r i l f r . f l e % g r à Ç { r S l d e s t i e r s
A u v e r s a : N o n o F " r s r g n a t e r w
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 17.07.2012 12298-0371-033
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 28.06.2011 11241-0447-037
17/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 5 8 . 2 4 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « W E G B e n e l u x S . A . »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 0 D .
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T 1 O N D U C A P I T A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r e i z e m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 3 . 0 1 9 . 3 8 9 , 2 8 e u r o s ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 . 5 1 9 . 3 8 9 , 2 8 e u r o s ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d ' u n e u r o .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e , s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
* A R T I C L E 5 : C A P I T A L p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 . 5 1 9 . 3 8 9 , 2 8 e u r o s ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 7 . 5 1 9 . 3 8 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n / s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
* A R T I C L E 5 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e t r e i z e m i l l i o n s d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 3 . 0 1 9 . 3 8 9 , 2 8 e u r o s ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 . 5 1 9 . 3 8 9 , 2 8 e u r o s ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d ' u n ( 1 ) e u r o , »
3 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i . p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , N o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à : l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u : p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M O A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i l i ~ i i i i ~ ~ i u ~ i v a u
* i i o a s e a s *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M P A E F t I : ~
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 21.06.2010 10195-0317-032
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 25.06.2009 09327-0163-033
09/02/2009 : NI071936
20/11/2008 : NI071936
16/07/2008 : NI071936
25/07/2007 : NI071936
14/08/2006 : NI071936
16/09/2005 : NI071936
08/08/2005 : NI071936
03/05/2005 : NI071936
26/07/2004 : NI071936
08/06/2004 : NI071936
17/08/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s : : 0 4 4 8 . 3 5 8 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e . n t i e r ) ; W E G B E N E L U X S . » .
r I : I B i J R A L i : l ` C O C k _
C 5 - O S 2 1 0 i 5
t w . r o + . r e f i e
~ . . ~ . =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
F e r m e j u r i d i q u o _ s a
S i e g e ; r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 0 D - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e
1 6 . 0 6 . 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r l e 1 5 . 0 6 . 2 0 1 8 .
L e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e s t l a s o c i é t é C . L . C . S c P R L T V A : 6 E 0 8 1 1 . 8 4 2 . 0 9 2 R e p r é s e n t é e p a r
E L F I L A L I A D I L
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
B D T H E O L A M B E R T 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
N u m é r o d e m e m b r e : A 0 2 2 2 6
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D é m i s s i o n d e M r S c h w a r t z S e r g i o L u i z S i l v a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t l e 1 5 . 0 6 . 2 0 2 1 d e
" M r P a u l o G e r a l d o P o l e z i , d o m i c i l i é A v . P r e f W a l d e m a r G r u b b a , 3 0 0 0 - 8 9 2 5 6 - 9 0 0 J a r a g u a d o S o l - B r é s i l
" M r R o d r i g u e s A n d r é L u i s , d o m i c i l i é A v e n u e P r e f e i t o W a l d e m a r G r u b b a , 3 0 0 0 J a r a g u a d o S u l - S a n t a C a t a r i n a , B r é z i l
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t l e 1 5 . 0 6 . 2 0 2 1 d e .
" M r l e n s e n L u i s G u s t a v e
" M r W i l s o n W a l l « )
T r a n s f e r t d u s i è g e d e W E G I B E R I A S . L . - C i T i e r r a d e B a r r o s , 5 - 7 f
2 8 8 2 3 C o s l a d a ( M a d r i d ) - E s p a g n e v e r s W E G H O L D I N G G m b h -
W b l l e r s d o r f e r S t r a f 3 e 6 8 - A u t r i c h e .
V a n h e e r O r n e r
m a n d a t a i r e
i v i e r i t o n n e r s u r t a d e r n i i e e p a g e d u V o l e t 0 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e r l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2003 : NI071936
08/10/2003 : NI071936
23/09/2003 : NI071936
27/10/2000 : NI071936
23/09/1999 : NI071936
08/05/1999 : NI071936
30/09/1993 : NI71936