17/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 9 1 8 2 2
T R I B U N A L O Z C o i ' , i r s l E R C E
O 2 0 i / 2
N o m ' L 5 s _ . , , , , ~ ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : X A V I E R M A I R E S S E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 1 I t t r e , r u e T e r n i s , 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 9 1 7 8 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , ; d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t , e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) à t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r M o n s i e u r M A I R E S S E X a v i e r , p r é n o m m é , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , p r é c i t é e , c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 9 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M a d a m e D U Q U E S N E M á i t é , p r é n o m m é e , d é c i d e d e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r é c é d e n t e r é s o l u t i o n , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 , d u C o d e d e s s o c i é t é , a u p r o f i t d e M o n s i e u r M A I R E S S E X a v i e r , p r é n o m m é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s
c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S c e r t i f i a n t l e d é p ô t d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e
e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 0 0 0 1 7 1 5 2 8 7 8 7 7 d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S
o u v e r t a u n o m d e l a S P R L « X A V I E R M A I R E S S E S P R L » r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d é l a i s f i x é s p a r [ ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e n c a s d e
d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e e t d e [ ' i m p ô t c o m p l é m e n t a i r e q u i s e r a l e v é s u r l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e n c a s
d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l o u d e l i q u i d a t i o n a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e c e s d é l a i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s
m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 2 9 6 . 2 0 0 , 0 0 , - E U R ) p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L e c a p i t a l p e u t - ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . L e s t a t u t d e s é v e n t u e l l e s
p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e q u i n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n t i e r s d u c a p i t a l - e s t d é t e r m i n é p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s
d ' u n e p a r t i n d i v i s i b l e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t , s a u f c o n v e n t i o n s c o n t r a i r e s , à l ' u s u f r u i t i e r . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i l l i a B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e