24/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e M a r c h i e n n e 1 6 8 à 6 5 3 4 G o z é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V A G E d u 1 1 1 0 7 1 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t : M o n s i e u r F r i p i a t S é b a s t i e n d o m i c i l i é R u e d u C a l v a i r e 9 8 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s t e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t r é m u n é r é .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u i m m é d i a t à :
R u e C h a r n p e a u 2 0
6 0 6 1 M o n t i g n i e s - S u r S a m b r e
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
F A L L Y B e n o i t
G é r a n t
A n n e x e : C o p i e d u P V d ' A G E d u 1 1 / 0 7 1 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l i A M 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 9 7 9 7 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E P L U S
i I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 D E C . 9 1 4
C H A R T e R O I
B i j l a g e n - b i j - b e t - B e l g i s e h S t a a t b l a d " - - 2 4 f f 2 f 2 0 1 4 = - A n n e x e s - d u - M u n i t e u r l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 02.07.2013 13261-0175-016
10/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W D R b 1 1 . 7
R é s e r a u M o n i t E b e l g
C H A R L ~ R O I A L C ~ E N T R E ~ E R C E
L E
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 N ' 1 6 1 I ~ I 1 1 1 1 1 W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 9 7 . 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E P L U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M a r c h i e n n e 1 6 8 , 6 5 3 4 G o z e e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , q u e c e s d e r n i e r s o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D É M I S S I O N D U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a d e l e i n e D e l b a r d e s o n p o s t e
d e g é r a n t e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
E N G A G E M E N T D E P O R T E - F O R T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M o n s i e u r B e n o î t F a l l y , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , r u e d e L a n d e l i e s 6 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
M o n s i e u r B e n o î t F a l l y ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 08.06.2012 12161-0557-016
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 10.05.2011 11110-0358-016
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 05.07.2010 10273-0207-016
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 03.07.2009 09383-0235-015
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 05.06.2008 08201-0300-015
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 11.07.2007 07379-0205-019
24/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
[ 1 3 A O U T 2 0 1 5
C i - ~ ~ ~ R O I
1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 9 7 . 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E P L U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a m p e a u 2 0 à 6 0 6 1 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 8 a o u t 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e
1 ° d e s u i v r e m e n s u e l l e m e n t l ' é v o l u t i o n d e l a s i t u a t i o n d u c a r n e t d e c o m m a n d e s , d u c h i f f r e d ' a f f a i r e e t d e l a t r é s o r e r i e
2 ° d e p r e n d r e c o n t a c t a v e c l e s b a i l l e u r s d e f o n d s p o u r l e u r e x p l i q u e r e n d é t a i l s , e t d e f a ç o n r é g u l i è r e , l e s m e s u r e s p r i s e s e t à p r e n d r e p o u r r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n d é l i c a t e c o n s t a t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 5
3 ° d e m e t t r e u n t e r m e , à d a t e r d e c e j o u r , a u m a n d a t d e g é r a n t c o n f é r é à M o n s i e u r S é b a s t i e n F r i p i a t , a y a n t p r i s a u c o u r s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s a r é v o c a t i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
4 ° d e r e c h e r c h e r a c t i v e m e n t u n e p e r s o n n e c a p a b l e d ' a s s u m e r l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p o u r c o m p l é t e r l a g e s t i o n t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e d o n t B e n o i t F a l l y a l a c h a r g e ,
5 ° d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u / e t M a d a m e C i n d y T o r i n o o u t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à i a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e