19/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o t g l o m
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
I P ( m r - i i P r
/
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 3 1 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B E N - I N V E S T . O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 5 4 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 J U I N 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , e s t c o n f i r m é e l a n o m i n a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A R L I M M O B O U I L L , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L - 8 0 4 1 S T R A S S E N , R u e d e s R o m a i n s 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U I L L A R D , s o n g é r a n t .
O n t s i g n é ,
l u m . L u e C I - R i s t t A r J
. . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 11.08.2014 14409-0407-013
20/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' m u
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I
\ . , T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
9 - J A N S 2 Q 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 3 1 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B E N - I N V E S T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 5 4 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r B e n o î t B O U I L L A R D e t d e M a d a m e S o p h i e L A M B O T T E d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é e s e t p r e n n e n t e f f e t c e j o u r . P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r ,
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s :
- L a S . A . R . L . I M M O B O U I L L , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ( r e g i s t r e d e c o m m e r c e 8 0 1 1 2 6 7 0 ) e s t n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
- M a d a m e N i c o l e T O N G L E T , d o m i c i l i é e à L - 5 6 9 2 E L V A N G E , R u e d e s P r é s 2 , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r á d a t e r d e ~ c e j o u r . S o n g m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O n t s i g n é , P C ) v I L L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.08.2013 13462-0373-013
23/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.01.2012, DPT 20.02.2012 12040-0276-013
12/01/2012
ÿþw
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 3 1 . 9 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N - I N V E S T O R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I , 1 5 4
6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 5 2 7 F o l . 3 6 C s e 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s , l e R e c e v e u r ( s i g n é ) M . S T O Q U A R T ' :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
1 ) s u p p r i m e r l a n a t u r e « a u p o r t e u r » d e s a c t i o n s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o t é e s 1 à 8 3 0 o n t é t é d é t r u i t e s p a r p e r f o r a t i o n .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 8 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e .
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E .
A n n e x e s d ü I V 7 ó n i t e u r b e r g e
l u h l u h I 1 1 1 1 1 1 ' h f l 1 1
* 1 2 0 0 9 8 7 0 *
i l
27/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e =
1 5 S E P , 2 3 1 1
_ C H A R L E R O I
1
R é s e r v é I l l I ! 1 I I 1 1 V M V I W I B 1 1 ! I 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 3 1 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N - I N V E S T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 5 4 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a d é c i d é d e :
1 ) - n o m m e r M o n s i e u r B e n o î t B O U I L L A R D , d o m i c i l i é à T h u i n , c h e m i n d e B e a u f a u x , 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i e s t c h a r g é d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ;
- n o m m e r M a d e m o i s e l l e S o p h i e L A M B O T T E , d o m i c i l i é e à T h u i n , c h e m i n d e B e a u f a u x , 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B e n o î t B O U I L L A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 28.07.2011 11344-0300-013
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 31.07.2010 10379-0167-013
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 27.07.2009 09464-0236-012
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 26.07.2008 08463-0341-012
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 31.07.2007 07500-0186-011