02/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ' 2 . 5
1
1
1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 3 ] 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 4 1 0 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O S M O S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M O N T I G N Y N U M E R O 2 3 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l G R E G O I R E , p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 8 6 3 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 4 1 0 . 2 6 2 e t i m m a t r i c u l é e û ! á T a x a s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 3 . 4 1 0 . 2 U .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 9 , c a s e 0 4 , r ô l e s 4 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
« T o u t a c t i o n n a i r e a , à t o u t m o m e n t , l a f a c u l t é d e d e m a n d e r ! a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e d e s f o r m e s p r é v u e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
« L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e
d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t e n t l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n s u i v a n t e s :
« a ) P o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é a u d é p ô t à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , d ' u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
« S i d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à l ' é t r a n g e r s o n t d é s i g n é s o ù p e u v e n t ê t r e f a i t s l e s d é p ô t s , c e s ' é t a b l i s s e m e n t s o n t l a f a c u l t é d e d é s i g n e r , d a n s l e u r s p a y s r e s p e c t i f s , d ' a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s o ù l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o u l e s a t t e s t a t i o n s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d é p o s é e s , e t d ' e n p u b l i e r l a l i s t e .
« b ) P o u r l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é à l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t ! a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . I l s d o i v e n t e n o u t r e f a i r e c o n n a î t r e à l a s o c i é t é , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l i l s p r e n d r o n t p a r t à c e l l e - c i .
« L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é , l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E V O T E R P A R C O R R E S P O N D A N C E A U X A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p s o n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a e g r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R a L E
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t
« V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
« P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
« C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
« - l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
« - s a s i g n a t u r e ;
« - l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
« - l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
« - l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
« - l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
« - l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
« C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é l à o ù l e s s i g n a t u r e s é t a n t p r é c é d é e s d e l a m e n t i o n " B o n p o u r p o u v o i r . "
« I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s a u p r é s e n t a r t i c l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U X N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S E N V I G U E U R E T N O T A M M E N T C E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t c e l l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d ' i n s é r e r a v a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 8 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I S O N N E
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e ' l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L , L - R O L E
c k j , r \ , Q e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a " R é s e r v é
a u M o n i t e u r k e l g e
22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" i v a a a s s *
1
R é s e a ! M o n t b e l
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 4 1 0 . 2 6 2
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i o s m o s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n t i g n y 2 3 , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a ,
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
M o n s i e u r L u c T o u s s a i n t , R u e J o u a y 1 6 , 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
M a d a m e A n d r é e M a s s a r t , R u e d e M o r i a l m é 1 6 , 5 6 2 1 T h y - L e - B a u d o i n
M a t t h i e u T o u s s a i n t S P R L , R u e d u R a b i s e a u 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r M a t t h i e u T o u s s a i n t , R u e G e n d e b i e n 5 6 , 6 2 0 0 C h a t e l e t
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r L u c T o u s s a i n t
M a d a m e A n d r é e M a s s a r t
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e
p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l e x é c u t i o n d u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 7 :
M o n s i e u r L u c T o u s s a i n t , R u e J o u a y 1 6 , 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a t t h i e u T o u s s a i n t S P R L , R u e d u R a b i s e a u 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c e t t e q u a l i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c h a c u n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e r o n t l a
s o c i é t é e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t .
M o n s i e u r L u c T o u s s a i n t , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M a t t h i e u T o u s s a i n t S P R L , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
L u c T o u s s a i n t M a t t h i e u T o u s s a i n t S P R L r e p r é s e n t é e p a r
u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a t t h i e u T o u s s a i n t - a d m i n i s t r a t e u r d é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e