23/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o s s a e s *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E I D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 1 F E V , 2 0 1 1
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 5 2 8 3 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N A F I D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 7 0 L e R o e u l x , C h a u s s é e d e S o i g n i e s , 6 9
( ) b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d e M a î t r e J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e a u R o e u l x , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e n r e g i s t r é a u l e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e 1 e r f é v r i e r s u i v a n t , v o l 3 4 5 f o l 9 3 c a 7 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S P R L « B O N A F I D E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à : 7 0 7 0 L e R o e u l x , C h a u s s é e d e S o i g n i e s , 6 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « I N T E R F A C E A f f a i r e s E u r o p é e n n e s » , a v e c s i è g e à 1 0 4 0 ; B r u x e l l e s , R u e d ' A r l o n , 5 1 , p a r a c t e p a s s é d e v a n t M a i t r e M i c h e l C O R N E L I S , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 9 j u i l l e t ' 2 0 0 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 - 0 7 - 2 4 / 1 2 9 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ( c h a n g e m e n t d u s i è g e , d e l ' o b j e t e t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ) s u i v a n t ; p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t a u p r é s e n t a c t e
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 6 . 4 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ; e u r o s à 1 5 5 . 0 0 0 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 1 3 6 . 4 0 0 e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s ; d e l a s o c i é t é ( b é n é f i c e s r e p o r t é s ) t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ; a p p r o u v é s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e a d é c i d é d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , 1 3 . 6 4 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , ; s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 5 5 . 0 0 0 ; e u r o s à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e : t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t : . q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 e u r o s c h a c u n e : e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s ; s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e 9 j u i l l e t 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s e t ' é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n ; e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e à L e R o e u l x , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s 1 8 6 p a r t s n o m i n a t i v e s p a r 1 8 6 0 p a r t s n o m i n a t i v e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 1 . 4 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r : l a c r é a t i o n d e 1 8 . 1 4 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 3 . 6 4 0 p a r t s n o u v e l l e s ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e : q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s ( b é n é f i c e s r e p o r t é s ) e t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d ' u n e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e t e x t e d e s s t a t u t s e n t i è r e m e n t r e f o n d u .
F O R M E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N
u B O N A F I D E S » . S I E G E S O C I A L
7 0 7 0 L e R o e u l x , C h a u s s é e d e S o i g n i e s , 6 9 .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- - - - - - - O B J 1 = T _ . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0
f r R é s e r v é
* a t i M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a p r o m o t i o , l e _ . . _ _ t , . _ _ _ . . . . . _ . . . t _ . a . i o i n e _ _ _ _ . o . . . . . . _ , _
n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t a u s p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ,
l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s m e u b l e s e t d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s o u a s s o c i é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u
" e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E n f i n , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u ' a c h a t , t r a n s f o r m a t i o n , v e n t e e t l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e 9 j u i l l e t 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e à l e R o e u l x , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s 1 8 6 p a r t s n o m i n a t i v e s p a r 1 8 6 0 p a r t s n o m i n a t i v e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 1 . 4 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 . 1 4 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 3 . 6 4 0 p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s ( b é n é f i c e s r e p o r t é s ) e t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d ' u n e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s i a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t . l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s i n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e i c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e i p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e ' o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s ; F l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S S O L U T I O N . L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
"
5 ° ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e D E R U E , N o t a i r e a u R o e u l x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e