10/10/2014
ÿþ - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I u i i i ~ i ~ u i e i ~ u u M i
* 1 9 1 8 5 2
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 1 1 . 0 2 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r è g e } *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 I O C T , 2 0 1 i t
C H A e l e O I
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I l i , 3 7 1 a
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e B T D E V E L O P P E M E N T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 5 8 3 2 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 3 9 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , n u m é r o 0 0 0 3 4 2 2 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 2 . 7 0 6 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e
( 1 7 . 0 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I n s c r i t e à l a B C E / T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 7 1 1 . 0 2 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t D I E U , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n e n d a t e d u 1 1 1 " . j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 , n u m é r o 0 9 1 5 6 3 4 5 , l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t _ é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s L e s Q u i m e r c ' h , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 5 3 8 . 4 8 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 B E N O D E T , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 8 . 5 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t t e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s L e s Q u i m e r c ' h , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 5 3 8 . 4 8 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 B E N O D E T , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 8 . 5 3 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
3 . M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é à Q u i m p e r , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t à 2 9 5 9 0 B E N O D E T ( F r a n c e ) , K a z K o a d , 2 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e A .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a i i t è d u n o t e g r e i n s u u m e n i a n r o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A L : d i x - s e p t m i l l e s o i x a n t e ( 1 7 . 0 6 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e ( 2 . 7 0 6 . 0 0 0 ) e u r o s .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e m a i s s o n t r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s :
A d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é A W S T o u r i s m u s B e t e i l i g u n g s G m b H , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n A u t r i c h e , 1 1 0 0 W i e n , G u d r u n s t r a s s e , 1 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e K u r t F ü r s t , à 1 2 3 5 W i e n , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , a c t e e n r e g i s t r é l e d i x d é c e m b r e n o n a n t e - h u i t , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s , a r t i c l e 7 , p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r G e r h a r d F I S C H E R , n é l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n A u t r i c h e , 1 1 8 0 W i e n , G e r s t h o f e r s t r a s s e 1 4 2 - 1 4 4 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D I E U e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D I E U , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s
' s e i n g - p r i v é d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 : " . . . " . . _ - _ . . . _ . . . _ . _ _ . a _ . _ . _ - - - - - _ _ . a _ _ _ . _ _ . _ . , .
M o n s i e u r B e n o î t D I E U , p r é n o m m é .
M o n s i e u r S t é p h a n e L E P E N N E C , d o m i c i l i é à 2 9 9 5 0 B e n o d e t ( F r a n c e ) R u e d e K e r a n g u y o n , 2 3 , r e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r B e n o î t D I E U , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 1 0 9 1 2 0 1 4 .
C o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G &