06/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L L O U I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e ; R u e d e s M o n t r y s 2 à 7 0 4 0 A s q u i l l i e s ( Q u é v y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L L O U I S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 4 0 A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , R u e d e s M o n t r y s , 2 , e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 6 2 7 . 6 3 3 R P M M o n s l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 2 1 . 1 0 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - - C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 2 . 5 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 2 1 . 1 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T R O ( S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U
C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . L ' A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s
« A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 2 1 . 1 0 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K I a
M O D W O R D 1 1 . 1
d e i = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 2 7 . 6 3 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
g u m
M o n i t e u r `
b e l g e
\ . ; - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o u d i x - h u i t m i l l e c i n q o e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ~
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e a s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , c o n v e r t i e t e x p r i m é l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x o e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 2 1 , 1 0 0 E U R ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e