F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e W a l l o n i e , 1 à 7 0 1 1 M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l a i e s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 5 h e u r e s
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 4 R o u t e d e W a l l o n i e à 7 0 1 1 M o n s , à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d F A B R Y , a d m i n i s t r a t e u r , p o u r s i g n e r t o u s a c t e s ' e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D a v i d F A B R Y
P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n - = - " t o n i t e u r b e l g e
, . ~ g i t e A L D E C O M M E R C E
6 S O t 7 w o s o t t . t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 8 6 8 7 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 2 3 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P H O L D I N G
R É I :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 2 2 3 . 5 5 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 1 G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u l e 2 0 m a i 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a : s o c i é t é , q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e C a t h a r i n a R o m m e n s e s t t e r m i n é à p a r t i r d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
I l r é s u l t e d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e M o n s i e u r M i c h e l F a b r y e s t n o m m é a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e ; a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r à P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e , F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , P h i l i p p e : W i l l e m s e n s , N i e l s V a n d e n H e u v e l e t H e r b e r t F e l i x , q u i à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a d v o c a t s A S T R E A , R o d e r v e l d l a a n , 3 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r : t o u t d o c u m e n t e t d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e g u i c h e t ! d ' e n t r e p r i s e , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e e n v u e d ' a s s u r e r l e s . m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ' s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n m a t i è r e d e d é m i s s i o n e t . n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e s d o n n é e s : d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , e t d ' e f f e c t u e r e t s i g n e r t o u t l ' a c t e ; n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s - è n o n c é e s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
H e r b e r t F e l i x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s