28/06/2013
ÿþ 1 à 7 ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - N i O t i S 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S '
~ r t ~ `
1 9 i i . ~ i 1 1 t ~ : ~ i ~
G r e f f e
R o m
R é
M o t b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 5 8 6 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A M E D I T E R R A N E O
F o r m e j u r i d i q u e : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : c h e m i n d e l a P r o c e s s i o n , 3 6 4 7 0 0 0 M o n s
O b i e t d e l ' a c t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r d e n o t a r i s A l a i n A E R T S t e L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s o p 1 5 m e i 2 0 1 3 ,
b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e
k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " G R O T E M A R K T E X P O R T , S O C I E D A D L I M I T A D A " , m e t z e t e l t e
0 4 8 5 7 A L B A N C H E Z ( E s p a g n e ) , P r o v i n c i e A l m e r i a , E n C a l l e S a n R o q u e , 1 7 , h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r
1 3 0 2 3 9 3 9 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n o E X P E D I T O G I L G I L - A L B A L A D E J O t e A l b o x ( E s p a g n e ) ,
o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
H a n d e l s n a a m
« C A S A M E D I T E R R A N E O »
Z e t e l
7 0 0 0 M O N S , C h e m i n d e l a P r o c e s s i o n , 2 6 4 .
H i j k a n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s v a n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j b e s l u i t v a n h e t b e h e e r , d i e g e b e u r t e l i j k i n d e
b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w o r d t .
M a a t s c h a p p e l i j d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e a l g e m e n e h a n d e l v a n i n v o e r e n u i t v o e r
i n v o e r e n d i s t r i b u t i e v a n w i j n e n e n S p a a n s e l e v e n s m i d d e l e n ;
d e e x p l o i t a t i e v a n t r a i t e u r d i e n s t i n d i t b e g r e p e n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v o o r b e r e i d i n g e n d e g r o o t h a n d e l
e n i n d e t a i l a l l e k a n t - e n - k l a r e m a a l t i j d ;
d e e x p l o i t a t i e e n h e t b e h e e r v a n r e s t a u r a n t s , d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
Z i j k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t i n t e r n e t a l s v e r k o o p k a n a a l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a I I e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d
o u o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
Z i j k a n d o o r m i d d l e v a n i n b r e n g , o v e r d a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n d e e l n a m e o f o n d e r e l k e
a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e
v o r m , d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o g ,
g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n z i j n e i g e n o n d e r n e m i n g k a n
b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n t e n k a n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n
i e d e r p e r s o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t ,
D u u r :
o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l :
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h o n d e r t ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t 1 0 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , .
H e t k a p i t a a l i s v o l t e k e n d e n v o l g e s t o r t d o o r d e o p r i c h t e r .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , g e k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n e n b e n o e m d
v o o r e e n b e p e r k t e d u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. F . d e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I n d i e n s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e e n i g e v e n n o o t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n s e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t 6 j a a r , e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n a l t i j d h e r o e p e l i j k d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n ,
I n d i e n d e p l a a t s v a n e e n z a a k v o e r d e r i n v a c a t u r e i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v e r v a n g i n g b e s l i s s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e g r o o t s t e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e n i e t v o l g e n s d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E e n l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t v o o r e e n o p e r a t i e e e n b e l a n g h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n d i t a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s m e d e d e l e n e n d e z e v e r k l a r i n g m o e t w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e z e z i t t i n g . H i j m a g n i e t a a n d e b e s l i s s i n g d e e l n e m e n . B i j d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e r , v é é r e l k e s t e m m i n g o v e r a n d e r e b e s l i s s i n g e n , e e n b i j z o n d e r e v e r s l a g g e g e v e n w o r d e n v a n a l l e o p e r a t i e s w a a r i n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n b e l a n g h a d d e d a t t e g e n s t r i j d i g w a s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n w o r d t d e z e g e p l a a t s t v o o r e e n t e g e n g e s t e l d b e l a n g , d a n b r e n g t h i j v e r s l a g a a n d e v e n n o t e n , e n d e h a n d e l i n g k a n s l e c h t s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s a d h o c ,
I s d e z a a k v o e r d e r e n i g e v e n n o o t e n w o r d t h i j g e p l a a t s t v o o r d i t t e g e n g e s t e l d b e l a n g , d a n k a n h i j d e h a n d e l i n g u i t v o e r e n m a a r z a l h i j b i j z o n d e r r e k e n s c h a p m o e t e n g e v e n v a n d e z e h a n d e l i n g i n e e n g e s c h r i f t t e r z e l f d e r t i j d n e e r t e I e g g e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n .
H i j z a l g e h o u d e n z i j n z o w e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n o v e r d e r d e n a l l e s c h a d e t e h e r s t e l l e n v o o r t s p r u i t e n d u i t h e t v o o r d e e l d a t h i j z i c h w e d e r r e c h t e l i j k h e e f t t o e g e ë i g e n d l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d o f b e z o l d i g d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t , z e l f s d e z e w a a r e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r m e e w e r k t , z i j n r e c h t s g e l d i g v a n é é n z a a k v o e r d e r g e t e k e n d , z o n d e r d a t d e z e j e g e n s d e r d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d i e n t t e b e z i t t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d , d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e m a c h t i g d e o v e r t e d r a g e n v o o r e e n t i j d w e l k e h i j b e p a a l d .
D e z e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t z a l i n d e b i j l a g e n v a n h e t s t a a t s b l a d m o e t e n g e p u b l i c e e r d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n a f g e z e t v o o r g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g t e s t e m m e n .
I n d e a n d e r e g e v a l l e n k a n d e h e r r o e p i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r u i t g e s p r o k e n w o r d e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e b e d i n g e n v a n m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d d i e v e r e i s t z i j n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m t
* d e v e n n o o t s c h a p « G R O T E M A R K T E X P O R T , S O C I E D A D L I M I T A D A »
d e H e e r H u m b e r t o B L A N C O L I N A R E S , g e b o r e n t e A l b a n c h e z ( E s p a g n e ) , o p 5 f e b r u a r i 1 9 6 6 , m e t w o o n p l a a t s t e 0 4 8 5 7 A L B A N C H E Z ( E s p a g n e ) , P r o v i n c e d e A l m e r i a , a v e n i d a D e l o s M o l i n o s , i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d .
S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n v i j f p e r c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r h e e f t a a n g e g e v e n .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i , o m t w i n t i g u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g .
S o c i a a l b o e k l a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p v a n d a g e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 2 0 1 4 ,
V o o r g e w a a r m e r k t e u i t t r e k s e l
N o t a r i s A l a i n A E R T S , t e H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013
ÿþ e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° t l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l a P r o c e s s i o n , 2 6 4 à 7 0 0 0 M O N S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e d o n t l e s
c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r :
L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l « G R O T E M A R K T E X P O R T , S O C I E D A D L I M I T A D A » , a y a n t s o n s i è g e à
0 4 8 5 7 A L B A N C H E Z ( E s p a g n e ) , P r o v i n c e d e A l m e r i a , E n C a l l e S a n R o q u e , 1 7 , r e g i s t r e d e c o m m e r c e n u m é r o
1 3 0 2 3 9 3 9 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i a i t E X P E D I T O G I L G I L - A L B A L A D E J O à A l b o x ( E s p a g n e ) , l e
1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D é n o m i n a t i o n : « C A S A M E D I T E R R A N E O »
S i è g e : 7 0 0 0 M O N S , C h e m i n d e l a P r o c e s s i o n , 2 6 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e g é n é r a l d ' i m p o r t e t e x p o r t :
i m p o r t a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d e v i n s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e s p a g n o l s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e t r a i t e u r e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r é p a r a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t e n
d é t a i l d e t o u s l e s p l a t s c u i s i n é s ;
l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s .
E l l e p e u t u t i l i s e r l ' i n t e r n e t c o m m e c a n a l d e v e n t e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e
a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n .
D u r é e : i l l i m i t é e ,
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s e n
t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e f o n d a t e u r .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t
r e n o u v e l a b l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
1 0 1 5 8 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 M A I 2 1 3
G r e f f e
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A M E D I T E R R A N E O
5 3 4 - S 3 6 _ I s c (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e P o u r v o i t - à s o n r e m p l a c e m e n t , e n d é l i b é r a n t
c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t g é r a n t e s t i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s l e s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t g é r a n t a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u
d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t
p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t
t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n d e s g é r a n t s a u r a i t e u u n i n t é r ê t o p p o s é à
c e l u i d e l a s o c i é t é .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t
l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i I s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e
l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e
q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s ,
d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à I ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , I ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s
d é t e r m i n é s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T o u t g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s
v o i x r e p r é s e n t é e s ,
D a n s l e s a u t r e s c a s , l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à :
* l a s o c i é t é « G R O T E M A R K T E X P O R T , S O C I E D A D L I N I I T A D A » p r é v a n t é e .
M o n s i e u r H u m b e r t o B L A N C O L I N A R E S , n é à A l b a n c h e z ( E s p a g n e ) , l e 5 f é v r i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 0 4 8 5 7
A L B A N C H E Z ( E s p a g n e ) , P r o v i n c e d e A l m e r i a , a v e n i d a D e l o s M o l i n o s , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D r o l d e v o t e :
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S i
c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r i c e s o c i a l :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f m i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d r a c o u r s l e 1 5 m a i 2 0 1 3 e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
L
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16559-0348-013