ÿþe ) J . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 , 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 8 J E l e f f 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 8 2 . 8 1 8 O N M O N S D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H Â T E A U D E L A P R O V I D E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N D R E R E N A R D , 1 8 - 7 1 1 0 H O U D E N G - G O E G N I E S
( ) p l o t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n d u i t à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c c o m m e é c h é a n c e f i n a l e l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é S o f i p a x S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - C a r o l i n e P l a q u e t , à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c c o m m e é c h é a n c e f i n a l e l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n s e c o m p o s e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
S o f i p a x S A
A d r e s s e : A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 8 A , b o î t e 4 4 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
F o n c t i o n : A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e C a r o l i n e P l a q u e t
M a r i e C a r o l i n e P l a q u e t
A d r e s s e : W a s t i n 1 - 7 8 3 0 S i l l y
F o n c t i o n : A d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l l e M i e c r e t
A d r e s s e : D r è v e d u T r i a g e d e l a B r u y è r e 1 7 - 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
F o n c t i o n : A d m i n i s t r a t e u r
S i m i p l a n e S A
A d r e s s e : D r è v e d u T r i a g e d e l a B r u y è r e 1 7 - 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
F o n c t i o n : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e S i r e t
F a i t l e 3 j u i n 2 0 1 5 , à H o u d e n g - G o e g n i e s ,
S i m i p l a n e S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e S i r e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s