18/04/2014
ÿþL J t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
T R I F J u i
D 2 M C '
0 7 A V R . 2 0 1 / 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 6 7 . 0 5 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G 1 A N B L A N C K E Q U A L I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o o i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e d u G r a n d P é r i l , 1 0 8 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s . p . r . l . " P N E U M O L O G I E i L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e G r a n d P é r i l , n u m é r o 1 0 8 à 1 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 6 7 . 0 5 5 . 4 8 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e « B E L G I A N B L A N C K E Q U A L I T Y » e n «
C H O C O L A T E R I E L E S G A Y E T r E S » , à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o s t p o s e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x -
n e u f h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r t e s a r t i c l e s U N e t Q U A T O R Z E d e s s t a t u t s e t d e t e s
r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
« A r t i c l e U N :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C H O C O L A T E R I E L E S
G A Y E T I ' E S »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s » o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e »
E T
« A r t i c t e Q U A T O R Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l f e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x g é r a n t s . I I n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n
a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l . _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
'
V o l e t B - S u i t e
U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é ; e l l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e s e r a t e n u e d e l a f a i r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a u r e n t S n y e r s
N o t a i r e à E n g h i e n
I e 2 a v r i l 2 0 1 4
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2014
ÿþ( b T
m o o W O R D 1 1 . 1
i c z e a t _ L i p _ e n e _ _ _ _ _ _ _ _
T R I ' L M A L D E C O M M C f 1 C C
- M O N C
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
i i J U I N 2 2 4
N °
G r e f f e
1 1 3 1 , 1 3 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l '
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 6 7 . 0 5 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C H O C O L A T E R I E L E S G A Y E T T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u G r a n d P é r i l , 1 0 8 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E R R A T U M
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s a p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 ' 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s . p . r . l . ' ' B E L G I A N B L A N C K E Q U A L I T Y " - a c t u e l l e m e n t C H O C O L A T E R I E L E S G A Y E T T E S ( e n l i e u e t p l a c e d e P N E U M O L O G I E J L D - m e n t i o n n é p a r e r r e u r ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e G r a n d P é r i l , n u m é r o 1 0 8 à 1 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 6 7 . 0 5 5 . 4 8 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
L e r e s t e d e m e u r e i n c h a n g é
L a u r e n t S n y e r s
N o t a i r e à E n g h i e n
I e 2 8 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e