09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 04.07.2014 14272-0177-028
12/11/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i m i e l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 0 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
9 2 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E W A L L O N N E D E C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o u s s e a u x 4 0 à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ( M a r c i n e l l e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 3 6 . 9 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V 1 E R E , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e x p i r e a p r è s l ' A . G . O . d e 2 0 1 7 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . D E C O C K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 13.05.2013 13116-0477-028
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 08.05.2012 12109-0097-028
10/02/2012
ÿþ . " R M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o s s a i e *
- B r j l a g e i r b i j - l i e t - B e l g i s c h S t a a t s h l a ~ d _ t 0 f 6 2 > 2 6 1 2 = - A n n r e u s d ü N i a t C i i ë ü " r f i i é l g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 3 6 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C o m p a g n i e W a l l o n n e d e C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , a v e n u e E m i l e R o u s s e a u x , 4 0
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e ; i b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 f o l i o 4 3 c a s e 1 4 , , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s , s i g n é « L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l : V i n c i a n n e L i o n » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u !
" p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e i
" l ' a c t i o n n a i r e .
L e s a r t i c l e s 9 e t 2 4 d e s s t a t u t s s o n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 9 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
" d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
A R T I C L E 2 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t p r o p r i é t a i r e : d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e i c o n v o c a t i o n , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e i
" t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I I p e u t e x i g e r a u s s i q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r p a r u n i é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e : n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s :
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . n ' D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; "
p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i c i p r é s e n t s o u i
r e p r é s e n t é s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . "
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i
q u e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r o o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E W A L L O N N E D E C O N S T R U C T I O N F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o u s s e a u x 4 0 à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ( M a r c i n e l l e ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 3 6 . 9 7 4
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 4 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; 7 1 t e i i n e ~ ~ ' e O o t ~ : 7 ^ . ^ , 1 k d , ,
~ - 9 M V .
C I - l A F ~ _ L ~ ~ O i
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e x p i r e a p r è s i ' A . G . O . d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . D E C O C K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 06.06.2011 11142-0069-028
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 01.07.2010 10255-0353-028
23/07/2009 : CH118762
09/07/2009 : CH118762
24/06/2008 : CH118762
09/07/2007 : CH118762
14/07/2006 : CH118762
03/02/2006 : CH118762
12/07/2005 : CH118762
12/07/2004 : CH118762
07/11/2003 : CH118762
15/07/2003 : CH118762
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 20.08.2015 15447-0006-025
24/04/2003 : CH118762
04/07/2001 : CH118762
11/07/2000 : CH118762
26/04/2000 : CH118762
16/07/1997 : CH118762
02/12/1995 : CH118762
08/02/1995 : CH118762
29/10/1991 : CH118762
01/01/1989 : CH118762
25/06/1988 : CH118762
01/01/1988 : CH118762
25/12/1986 : CH118762
12/06/1986 : CH118762
01/01/1986 : CH118762