DAVI STORE

SA


Dénomination : DAVI STORE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 874.164.592

Publication

01/09/2014
ÿþ Mod 2.0

: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Tribunal de Commerce

21 Ágüi 2014

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N° d'entreprise : 874164592

Dénomination

(en entier) : DAVI STORE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Gosselies, rue Chêne Saint Jean, 9

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Le conseil d'administration de la SA DAVI STORE qui s'est réuni le 1er août 2014 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1'- En exécution et dans le cadre de la lettre d'intention du 18 juillet 2014, le conseil d'administration a décidé de confier ia gestion journalière de la société à Monsieur Xavier Goebels et à la société NEXTGEN SA, représentée par Monsieur Patrick Van Humbeeck.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans te cadre de sa gestion journalière leur sont de ce fait confiées, conformément aux statuts, chacun pouvant agir individuellement.

Les administrateurs ont décidé de tenir un conseil d'administration un fois par mois au moins, et en outre sur convocation, à la demande d'un des administrateurs.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature de l'un ou l'autre des administrateurs-délégués.

Ils n'ont pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.

- 2°- La gestion journalière ainsi que la représentation da la société dans le cadre de la gestion journalière est retirée à dater du 1er août 2014 à DDV Management SA (représentée par son représentant permanent par Monsieur Dany TRICOT,administrateur-délégué)

Gosselies, le 13 août 2014

NEXTGEN SA - administrateur-délégué

Représentée par Patrick VAN HUMBEECK

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.0

Li../.9ro Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

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N° d'entreprise : 874164592

Dénomination

(en entier) : DAVI STORE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Gosselies, rue Chêne Saint Jean, 9

Objet de l'acte : Démissions - Nomination

Le conseil d'administration de la SA DAVI STORE qui s'est réuni le 14 août 2014 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1°- Démission, avec effet immédiat, en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur-délgégué de

a./ Monsieur Xavier Goebels et,

b./ la société NEXTGEN SA, représentée par Monsieur Patrick Van Humbeeck.

- 20- La gestion journalière ainsi que la représentation da la société dans Ie cadre de la gestion journalière est confiée à dater du 14 août 2014 à DDV Management SA, représentée par Monsieur Dany TRICOT, administrateur-délégué.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière lui sont ce fait confiées, conformément aux statuts.

- 3°- La gestion journalière ainsi que la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière sont retirées à dater du 14 août 2014 à Monsieur Xavier Goebels et à la société NEXTGEN SA, représentée par Monsieur Patrick Van Humbeeck.

Gosselies, le 19 août 2014

NEXTGEN SA - administrateur-délégué - démissionnaire

Représentée par Patrick VAN HUMBEECK

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2014
ÿþ Mod 2.1

2P7iii\v Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Tribunal de Commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0874164.592

Dénomination

(en entier): DAVI STORE

Forme juridique Société Anonyme

Siège Avenue du Chêne Saint-Jean, 9 à 6041 Gosselies

Obiet de l'acte : Nomination, renouvellement mandat

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/07/2014

A l'unanimité, l'Assemblée décide

1.de nommer en tant que nouvel administrateur

- Monsieur Xavier Goebeis, rue de la Station 26 à 6820 Florenviile

- La société anonyme Nextgen, rue du Kiem 163 à 8030 Strassen Grand Duché du Luxembourg, représentée par son administrateur Monsieur Patrick Van Humbeek, Avenue de la Galaxie, 8 à 1410 Waterloo.

Leur mandat est gratuit. Il prendra cours le 01/08/2014 pour se terminer le

20/11/2014,

2.de renouveler les mandats d'administrateur de la SA

Store Holding, représentée par ses administrateurs, la SA DDV Management

(représentant-permanent Monsieur Dany tricot) et la Spri Thopermax

(représentant-permanent Monsieur Vincent Esgain)

Pour copie conforme,

Fait à Gosselies, le 28/07/2014

Sprl Thopermax

Représentée par Vincent Esgain

Administrateur

Annexe copie PV AG Extraordinaire du 28 juillet 2014



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 31.01.2014, DPT 26.02.2014 14056-0334-014
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 25.02.2013, DPT 28.02.2013 13053-0041-014
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 27.01.2012, DPT 11.04.2012 12085-0240-015
02/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 874164592

Dénomination

(en entier) : DAVI STORE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6041 Gosselies - rue Chêne Saint Jean, 9

Objet de l'acte : Modifications aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Dupuis de résidence à Gosselies actuellement Charleroi le 23 décembre 2011 dûment enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Charleroi, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DAVI STORE", ayant son siège social à Charleroi section de 6041 Gosselies, RUE DU Chêne Saint Jean, 9, immatriculée au registre des personnes morales de Charleroi sous le numéro 874,164.592.

La société a été constituée suivant acte reçu par le Notaire soussigné le 13 mai 2005, publié aux annexes du moniteur belge du 10 juin suivant sous le numéro 2005-06-1010081674

Les statuts de la société ont été modifiés suivant décision de l'assemblée générale qui s'est tenue devant le notaire soussigné le 30 juin 2006, publiée aux annexes du moniteur belge du 20 juillet suivant sous le numéro 2006-07-20/0118781.

A l'unanimité et par votes séparés, a adopté les résolutions suivantes :

!.L'article 8 des statuts est remplacé par le texte suivant

"Les actions sont dématérialisées ou nominatives dans les limites prévues par la loi. Leur titulaire peut, à tout moment demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation,

Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre des actionnaires tenu au siège social, Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titres au porteur de la société, déjà émis au 23 décembre 2011, sont convertis de plein droit en titres nominatifs et existent sous forme nominative à partir de cette date. Tout actionnaire pourra néanmoins en demander la conversion en titres dématérialisés,"

IlL'article 24 est remplacé par le texte suivant

"Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Les titulaires d'actions dématérialisées devront, en outre, fournir la preuve de la propriété de leurs parts conformément à la loi.

"Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites par l'alinéa qui précède."

III. L'article 25 est remplacer par le texte suivant :

"Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social),

Mentionner sur la dernière page du Valet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Vote B - Suite

le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des ' propositions. Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance!'

III D'un même contexte, Monsieur Monsieur Dany TRICOT, président, ouvre à l'instant un registre des actions nominatives sur lequel est inscrit le nombre d'actions possédées par chaque actionnaire conformément à la liste de présence ci-annexée.

Certifié conforme

Annexe : expédition

Réservé eau w Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 28.01.2011, DPT 11.04.2011 11083-0030-015
07/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 29.01.2010, DPT 31.03.2010 10084-0171-014
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2008, APP 30.01.2009, DPT 31.03.2009 09101-0038-014
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2007, APP 25.01.2008, DPT 28.02.2008 08059-0164-014
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2006, APP 26.01.2007, DPT 27.02.2007 07060-4478-015
09/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
DAVI STORE

Adresse
RUE DU CHENE SAINT-JEAN 9 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne