28/06/2011
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M O R A L E 5
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* 1 1 0 9 6 4 7 8 * N °
G r e f f e
, c N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 6 2 . 2 1 8 . " . . D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : D E C I Z I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M a n s , r u e d e s C a p u c i n s , n u m é r o 1 2 / 5
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e - N o m i n a t i o n d e
n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o p t i o n d e r á c h a t - M o d i f i c a t i o n d u
t r a n s f e r t a u t o r i s é - M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
f D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a i d e u x .
m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D E C I Z I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s C a p u c i n s , .
n u m é r o 1 2 / 5 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 6 4 . 4 6 2 . 2 1 8 , R P M M o n s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
D é l i b é r a t i o n s - R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r . c o m m e s u i t e t p r e n d , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
R a p p o r t s "
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l ;
d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e a u c o m p t e , M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , ;
a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T o u b e a u T h i e r r y & C ° ,
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s p r o p o s é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u c h a c u n u n ,
e x e m p l a i r e a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 5 . 1 1 8 , 0 0 ¬ e n v i s a g é e n f a v e u r d e l a :
S . A . « D E C I Z I U M » e n t r a î n e d e d r o i t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r i l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s , à s a v o i r p l u s i e u r s a p p o r t s e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 0 5 . 1 1 8 , 0 0 ¬ c o n c e r n a n t d e s c o n v e r s i o n s d e d e t t e s s o u s f o r m e d e c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s e n p r o v e n a n c e ; d e r é m u n é r a t i o n s n o n p r é l e v é e s e t d e p r ê t s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a m a t i è r e ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e e t e s t a p p l i q u é d e : m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n ' n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ; i l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t g l o b a l e d e 1 0 5 . 1 1 8 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e : d e 1 6 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « D E C I Z I U M » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , r é p a r t i e s a u b é n é f i c e d e i a S . A . « I M B C S p i n n o v a » p o u r 1 2 0 a c t i o n s , l a S . A . « C E T E B O » p o u r 2 1 a c t i o n s , M o n s i e u r J e a n - M a r c G O D A R T p o u r : 2 8 a c t i o n s ;
l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t l ' o r g a n e d e g e s t i o n '
s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t i é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s ; ;
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . ,
F a i t à F r a m e r i e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 1 .
T h i e r r y T O U B E A U
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t a n t l a S C P R L
« T O U B E A U T h i e r r y & C ° , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t u a f i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i 2 p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
P 9 a P
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e n a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ° a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 1 0 5 . 1 1 8 , 0 0 ) p o u r l e ' p o r t e r d e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s ( 8 2 4 ` . 2 1 2 , 0 0 ) à n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s ( 9 2 9 . 3 3 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 6 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t , d e p u i s c e j o u r , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l e s a p p o r t s s u i v a n t s , m i e u x d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
* M o n s i e u r J e a n - M a r c G O D A R T
L ' a p p o r t d e c e t a c t i o n n a i r e a t r a i t à u n e r e n o n c i a t i o n d e r é m u n é r a t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( 1 7 . 4 1 6 , 0 0 ) e t à l ' i n c o r p o r a t i o n d e c e m o n t a n t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
* L a S o c i é t é a n o n y m e « C E T E B O » s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 1 - 0 6 / 0 0 0 2 0 2 8 .
S o c i é t é d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 9 . 0 5 6 . 5 7 1 .
L ' a p p o r t d e c e t t e s o c i é t é c o n s i s t e e n l a c o n v e r s i o n d ' u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 . 0 6 2 , 0 0 ) i n s c r i t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C I Z I U M » c o m m e d e t t e c o m m e r c i a l e e t à l ' i n c o r p o r a t i o n d e c e m o n t a n t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
* L a S o c i é t é a n o n y m e « I M B C S p i n n o v a »
L ' a p p o r t d e c e t t e s o c i é t é c o n s i s t e e n l a c o n v e r s i o n d e p l u s o u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t d ' u n p r ê t ( a v a n c e
à t e r m e f i x e ) p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 6 4 0 , 0 0 ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 0 S Q ü s c n p t i o n - L i b é r a t i o n :
A p p o r t d e c r é a n c e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
* M o n s i e u r J e a n - M a r c G O D A R T , p r é q u a l i f i é ;
* L a S o c i é t é a n o n y m e « C E T E B O » , p r é q u a l i f i é e ;
* L a S o c i é t é a n o n y m e « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e ;
l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C I Z I U M » e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 1 0 5 . 1 1 8 , 0 0 ) , d o n t l e d é t a i l e s t r e p r i s c i - d e s s u s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
* M o n s i e u r J e a n - M a r c G O D A R T , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C I Z I U M » d e l a c r é a n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( 1 7 . 4 1 6 , 0 0 ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é v i n g t - h u i t ( 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e A à M o n s i e u r J e a n - M a r c G O D A R T , q u i a c c e p t e .
* L a S o c i é t é a n o n y m e « C E T E B O » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C I Z I U M » d e l a c r é a n c e d e t r e i z e m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 . 0 6 2 , 0 0 ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é v i n g t e t u n e ( 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B à l a S o c i é t é a n o n y m e « C E T E B O » , q u i a c c e p t e , p a r l ' o r g a n e d e s e s r e p r é s e n t a n t s .
* L a S o c i é t é a n o n y m e « I M B C S p i n n o v a » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C I Z I U M » d e i a c r é a n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 6 4 0 ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e C à l a S o c i é t é a n o n y m e « I M B C S p i n n o v a » , q u i a c c e p t e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ° : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 6 9 ) a c t i o n s a i n s i c r é é e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N E U F C E N T V I N G T - N E U F M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S ( 9 2 9 . 3 3 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 . 2 9 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
. 1 ° : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s ( 3 2 5 . 3 0 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r s u i t e à l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s d e n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s ( 9 2 9 . 3 3 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 . 2 5 4 . 6 3 6 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s ( 5 2 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 6 2 2 , 0 0 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é à l a s o u s c r i p t i o n . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ( o u l e u r r e p r é s e n t a n t ) d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c i - a v a n t .
L e s q u e l s , p r é s e n t s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l a l o i , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s
_ _ d é s i g n é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s , s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r B O S S E R , T h i e r r y , p r é q u a l i f i é , p o u r q u a r a n t e a c t i o n s , q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B .
2 ) M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D P a t r i c k E m m a n u e l J e a n - P i e r r e G h i s l a i n , n é à G e m b l o u x l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 5 4 . 0 1 . 2 2 . 1 7 1 - 1 9 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 N e t h e n , r u e d e B o s s u t , n u m é r o 1 0 , p o u r d e u x c e n t u n e a c t i o n s q u i
X - . - . a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e . C .
e 3 ) M o n s i e u r B A U D O U X A l e x a n d r e J a c q u e s , n é à B r u x e l l e s l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t
b
s o i x a n t e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 . 0 3 . 0 5 . 3 7 7 - 7 5 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , é p o u x d e M a d a m e
y q C a t h e r i n e H E N R Y d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e l a G r a n d e B o u c l e , n u m é r o 8 , p o u r c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B .
4 ) P a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O M A T O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e S a v o i e , n u m é r o 7 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , n o t a i r e à M e u x , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
C d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 3 - 2 8 / 0 3 0 2 0 5 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 3 4 . 7 9 6 . 9 4 5 , I c i r e p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R O B E R T J o h n n y F i r m i n , n é à C h a r l e r o i l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( R e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 0 8 . 3 1 7 -
o > ~ 0 7 4 ) , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S A I N T G I L L E S , r u e d e S a v o i e , 7 9 , c é l i b a t a i r e , p o u r c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l u i f a i r e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - a p r è s d é c r i t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c i n q c e n t v i n g t - t r o i s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s ,
e l a u p r i x d e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 6 2 2 , 0 0 ) p a r :
1 ) M o n s i e u r B O S S E R T h i e r r y , p r é q u a l i f i é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e a c t i o n s d e t y p e B , s o i t p o u r
u n e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 4 . 8 8 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a
e t : t o t a l i t é ;
2 ) M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D P a t r i c k , p r é q u a l i f i é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t u n e
e t a c t i o n s d e t y p e C , s o i t p o u r u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 5 . 0 2 2 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
3 ) M o n s i e u r B A U D O U X A l e x a n d r e , p r é q u a l i f i é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s d e t y p e B , s o i t p o u r u n e s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 7 5 . 2 6 2 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é
4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N o m a t o p e » , q u i d é c l a r e , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é c i t é , M o n s i e u r J o h n R O B E R T , s o u s c r i r e c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s d e t y p e B , s o i t p o u r u n e s o m m e d e c e n t m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 0 0 . 1 4 2 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
S o i t e n s e m b l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s a c t i o n s p o u r u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s i x e u r o s ( 3 2 5 . 3 0 6 , 0 0 ) , q u i r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , a u p r è s d e l a B a n q u é V A N B R E D A e n u n c o m p t e n u m é r o 6 4 5 - 1 0 1 4 1 6 9 - 6 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
" I l e s t e n c o n s é q u e n c e r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t ' s i x e u r o s ( 3 2 5 . 3 0 6 , 0 0 ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 . 2 5 4 . 6 3 6 , 0 0 )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l : S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
" - A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s i x
e u r o s ( 1 . 2 5 4 . 6 3 6 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 2 . 8 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t q u i n z i è m e s ( 1 / 2 . 8 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- 1 ) M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D P a t r i c k E m m a n u e l J e a n - P i e r r e G h i s l a i n , n é à G e m b l o u x l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 5 4 . 0 1 . 2 2 . 1 7 1 - 1 9 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 N e t h e n , r u e d e B o s s u t , n u m é r o 1 0 , d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d e t y p e C ;
e 2 ) M o n s i e u r B A U D O U X A l e x a n d r e J a c q u e s , n é à B r u x e l l e s l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( R e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 . 0 3 . 0 5 . 3 7 7 - 7 5 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , é p o u x d e M a d a m e C a t h e r i n e H E N R Y d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e l a G r a n d e B o u c l e , n u m é r o 8 , d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d e t y p e B ;
3 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O M A T O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e ' S a v o i e , . n u m é r o 7 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p â r M a i t r e H é n r i D E B O U C H E , n o t a i r e à M e u x , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 3 - 2 8 / 0 3 0 2 0 5 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 3 4 . 7 9 6 . 9 4 5 , I c i r e p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R O B E R T J o h n n y F i r m i n , n é à C h a r l e r o i l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( R e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 0 8 . 3 1 7 - 7 4 ) , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S A I N T G I L L E S , r u e d e S a v o i e , 7 9 , c é l i b a t a i r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t t e l q u e d é c i d é p a r l u i - m ê m e e n t a n t q u e g é r a n t u n i q u e e t a s s o c i é u n i q u e , d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d e t y p e B .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
N V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n
0 0 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 c o n c e r n a n t l ' o p t i o n d ' a c h a t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 9 . 1 S i , à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t a v a n t q u e l e s V a l e u r s d e l a s o c i é t é n e s o i e n t c o t é e s , u n e o f f r e a é t é
^ ~ f a i t e d ' a c q u é r i r t o u t e s l e s V a l e u r s ( c i - a p r è s « O f f r e d ' A c h a t » ) , l e s a c t i o n n a i r e s , à l a d e m a n d e d ' u n a c t i o n n a i r e
o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a u m o i n s 1 0 % d u c a p i t a l , d e v r o n t s ' e n g a g e r à c é d e r t o u t e s l e s V a l e u r s q u ' i l s d é t i e n n e n t a u c a n d i d a t a c q u é r e u r , à c o n d i t i o n q u e l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s s o i e n t r e m p l i e s :
e t - L e c a n d i d a t a c q u é r e u r q u i a u r a r e m i s l ' O f f r e d e R e p r i s e n ' e s t p a s u n e f i l i a l e d e s o c i é t é d ' u n a c t i o n n a i r e , o u
u n e e n t i t é o u p e r s o n n e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n t r ô l é e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s ;
- L e p r i x p a r V a l e u r a u q u e l l e s V a l e u r s s e r o n t t r a n s f é r é e s d a n s l e c a d r e d e l ' O f f r e d e R e p r i s e e s t é g a l p o u r
t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n c e i n c l u s , l e s a v a n t a g e s s p é c i a u x q u i a u r a i e n t p u ê t r e a c c o r d é s à u n a c t i o n n a i r e .
- L e p r i x p a r V a l e u r a u q u e l l e s V a l e u r s s e r o n t t r a n s f é r é e s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e d e R e p r i s e é q u i v a u t a u
l m o i n s à 1 0 x l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n i n i t i a l e ( 6 5 2 e u r o s f i x é s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 6
s e p t e m b r e 2 0 0 7 ) m a j o r é s d ' 1 % p a r m o i s ( i n t é r ê t s c o m p o s é s ) à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
- A u c u n e o f f r e d e R e p r i s e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r p a r u n a c t i o n n a i r e o u p a r u n t i e r s n ' e s t i n t e r v e n u e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e a u x a c t i o n n a i r e s .
9 . 2 S i , à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t a v a n t q u e l e s V a l e u r s d e l a s o c i é t é n e s o i e n t c o t é e s , u n e o f f r e a é t é
p Q f a i t e d ' a c q u é r i r t o u t e s l e s V a l e u r s ( c i - a p r è s « o f f r e d ' a c h a t » ) , l e s a c t i o n n a i r e s , à l a d e m a n d e d ' u n a c t i o n n a i r e o u
d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a u m o i n s 6 0 % d u c a p i t a l , d e v r o n t s ' e n g a g e r à c é d e r t o u t e s l e s V a l e u r s q u ' i l s d é t i e n n e n t a u c a n d i d a t - a c q u é r e u r à c o n d i t i o n q u e l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s s o i e n t r e m p l i e s :
- L e c a n d i d a t a c q u é r e u r a y a n t é m i s l ' o f f r e d e R e p r i s e n ' e s t p a s u n e f i l i a l e d e s o c i é t é d ' u n a c t i o n n a i r e o u u n e e n t i t é o u p e r s o n n e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n t r ô l é e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s ,
- L e p r i x p a r V a l e u r a u q u e l l e s V a l e u r s s e r o n t t r a n s f é r é e s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e d e R e p r i s e e s t é g a l p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n c e i n c l u s l e s a v a n t a g e s s p é c i a u x q u i a u r a i e n t p u ê t r e a c c o r d é s à u n a c t i o n n a i r e .
V o l e t B - S u i t e
- L e p r i x p a r V a l e u r a u q u e l l e s V a l e u r s s e r o n t t r a n s f é r é e s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e d e R e p r i s e é q u i v a u t a u m o i n s à u n e f o i s l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n ( 6 2 2 e u r o s ) f i x é e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e m a j o r é e d ' l % p a r m o i s ( i n t é r ê t s c o m p o s é s ) à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 1 .
- A u c u n e o f f r e d e R e p r i s e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r p a r u n a c t i o n n a i r e o u p a r u n t i e r s n ' e s t i n t e r v e n u e d a n s l e s 3 0 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d e m a n d e a u x a c t i o n n a i r e s .
9 . 3 S i , à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t a v a n t q u e l e s V a l e u r s d e l a s o c i é t é n e s o i e n t c o t é e s , u n e o f f r e e s t f a i t e à u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t d e m a n i è r e c u m u l é e a u m o i n s 2 5 % d u
c a p i t a l , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à n e c é d e r l e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t q u ' à c o n d i t i o n q u e : "
- L e c a n d i d a t a c q u é r e u r s ' e n g a g e à f a i r e u n e o f f r e f e r m e d e r e p r i s e p o u r l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 2 5 % d u c a p i t a l ;
- L e c a n d i d a t a c q u é r e u r s ' e n g a g e à o f f r i r u n p r i x p a r V a l e u r é g a l p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s a v a n t a g e s s p é c i a u x q u i a u r a i e n t p u ê t r e a c c o r d é s à u n a c t i o n n a i r e ;
- L e c a n d i d a t a c q u é r e u r a y a n t é m i s l ' o f f r e d e r e p r i s e n e s o i t p a s u n e f i l i a l e d e s o c i é t é d ' u n a c t i o n n a i r e o u u n e e n t i t é o u p e r s o n n e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n t r ô l é e p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s ;
- A u c u n e o f f r e d e r e p r i s e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r n e s o i t r e m i s p a r u n a c t i o n n a i r e o u p a r u n t i e r s d a n s l e s
t r e n t e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' o f f r e a u x a c t i o n n a i r e s . » "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t a u t o r i s é ( a r t i c l e 1 0 ) .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 0 . 1 . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s n ' e s t p a s a p p l i c a b l e a u t r a n s f e r t d ' a c t i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s d ' u n a s s o c i é
o u d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e v e r s u n e s o c i é t é p a t r i m o n i a l e d é t e n u e d e m a n i è r e m a j o r i t a i r e
p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s ( E t i n v e r s e m e n t ) .
1 0 . 2 . L ' a r t i c l e 8 n ' e s t p a s d a v a n t a g e a p p l i c a b l e e n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e n t r e p e r s o n n e s p h y s i q u e s
l i é e s p a r u n e p a r e n t é j u s q u ' a u 3 e d e g r é .
1 0 . 3 . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s n ' e s t p a s d a v a n t a g e a p p l i c a b l e a u t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d é t e n u s p a r l a S . A . I M B C
S p i n n o v a v e r s u n e a u t r e s o c i é t é d u g r o u p e I n v e s t M o n s B o r i n a g e C e n t r e ( E t i n v e r s e m e n t ) » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c o n c e r n a n t l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 6 ) .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 5 m e m b r e s m i n i m u m , a c t i o n n a i r e s o u
n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d o n t 3 m i n i m u m s o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e t y p e A , u n m i n i m u m s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s
d e t y p e B , u n m i n i m u m s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e t y p e C .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s r e s p e c t i v e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , B e t C .
L o r s q u ' i l y a l i e u d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u s u r
p r o p o s i t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e s u r p r o p o s i t i o n d e l a q u e l l e l ' a d m i n i s t r a t e u r à
r e m p l a c e r a v a i t é t é é l u .
T o u s l e s m a n d a t s à p o u r v o i r à l ' o c c a s i o n d ' u n e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e f o n t l ' o b j e t d ' u n e d é l i b é r a t i o n
u n i q u e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p a r t i e s s ' e n g a g e n t à c o n s e r v e r , a u n i v e a u d u p o u v o i r v o t a i d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a m ê m e p r o p o r t i o n
q u e c e l l e s p é c i f i é e à l ' a l i n é a 1 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e q u i n e p e u t p a s d é p a s s e r 6 a n s .
I l s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
I l s e r a l e c a s é c h é a n t d é s i g n é d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t f a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u
R e v i s e u r , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e