05/06/2013
ÿþM 0 0 W 0 8 0 1 1 . 1
B . A n ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T I 3 P
2 d M E t 2 0 1 3
G & f f e
T ~ r é i l e r
* 1 3 0 8 4 4 5 7 *
R é
M o
b
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 7 5 4 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L F O O D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e d e l ' E s p é r a n c e , 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L F O O D »
a y a n t S o n s i è g e s o c i a l à B - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e d e l ' E s p é r a n c e , 8 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 3 . 7 5 4 . 4 8 1 / R P M C h a r l e r o i ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u
p a r l e n o t a i r e A u g u s t e V a n O r m e l i n g e n , a y a n t r é s i d é à T o n g r e s , l e 1 7 m a i 1 9 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e d e s 6 e t 7 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 7 3 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S ,
n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t
p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 7 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
I n s é r e r i n f i n e d u t e x t e a c t u e l d e c e t a r t i c l e , l e t e x t e s u i v a n t
« D a n s l e s c a s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 8
o c t o b r e 2 0 0 8 , l ' a p p o r t e n n a t u r e p e u t s e f a i r e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a n s
l ' é t a b l i s s e m e n t p r é a l a b l e d ' u n r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e / r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e . S ' i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e c e t t e p o s s i b i l i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e r a a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l a d é c l a r a t i o n
p r é v u e p a r l a l o i e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 8 6 , d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s a p p o r t s e n n a t u r e d o i v e n t ê t r e
e n t i è r e m e n t l i b é r é s à l a s o u s c r i p t i o n . »
2 . A r t i c l e 9 - - N a t u r e d e s t i t r e s .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
3 . A r t i c l e 1 0 C e s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ,
I n s é r e r a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a a c t u e l d e c e t a r t i c l e , l e s d e u x a l i n é a s s u i v a n t s , à s a v o i r :
U n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c a p i t a l n o m i n a t i v e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n
v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e p o u r c h a q u e c e s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e
a g r é é p a r l u i .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e . »
4 . A r t i c l e 1 4 - - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , L a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n c o m p a t i b l e a v e c l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , e n c a s d e
v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s . »
5 . A r t i c l e 1 5 R é u n i o n s d é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , e n v o y é e t r o i s j o u r s a u
m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n . »
I n s é r e r a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e n o u v e l a l i n é a s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« E n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d é l a i f i x é a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e p e u t ê t r e r a m e n é à v i n g t - q u a t r e h e u r e s e t d a n s c e c a s l e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e e n v o y é e s p a r t é l é c o p i e o u p a r e - m a i l . »
& A r t i c l e 1 6 P o u v o i r d e g e s t i o n d u c o n s e i l ,
D a n s l e § 3 « G e s t i o n j o u r n a l i è r e » , i n s é r e r à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a , l e s d e u x n o u v e a u x a l i n é a s s u i v a n t s
« L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e t t e p e r s o n n e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e q u i l u i a u r a é t é c o n f é r é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t i n c o m p a t i b l e a v e c c e l l e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , » 7 . A r t i c l e 1 7 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
8 . A r t i c l e 2 0 D a t e .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t Z .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
I n s é r e r à l a s u i t e d u c i n q u i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e n o u v e l a l i n é a s u i v a n t
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t . »
R e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u p a r t o u t a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s . E l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
9 . A r t i c l e 2 1 C o n v o c a t i o n .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o m m i s s a i r e , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , s o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L a l e t t r e o u l ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . »
1 0 . A r t i c l e 2 3 D é p ô t d e s t i t r e s .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s J o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
1 1 . A r t i c l e 2 6 C o m p o s i t i o n d u b u r e a u p r o c è s - v e r b a u x .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t d e p r é s i d e n t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r o u l e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e q u e c e l l e - c i d é s i g n e . »
1 2 . A r t i c l e 3 3 D é c i s i o n p a r é c r i t .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A c e t t e l i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u t o u t a c t i o n n a i r e e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e c a s é c h é a n t à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e . l l p o u r r a ê t r e p r é v u d a n s c e t t e c i r c u l a i r e q u e c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n s e r a a d o p t é e i n d i v i d u e l l e m e n t p a r u n e s i g n a t u r e a p p o s é e s o u s o u e n r e g a r d d e l a p r o p o s i t i o n e n q u e s t i o n . D a n s c e c a s , l e f a i t q u e c e r t a i n e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n n ' a i e n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e a p p r o b a t i o n u n a n i m e e t d o i v e n t e n c o n s é q u e n c e ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e r e j e t é e s n ' e m p ê c h e r a p a s q u e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s q u i a u r o n t é t é u n a n i m e m e n t a p p r o u v é e s d a n s l e d é l a i f i x é s e r o n t t e n u e s p o u r a d o p t é e s .
L a d é c i s i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à l a d a t e m e n t i o n n é e c o m m e é t a n t l a p l u s t a r d i v e à l a q u e l l e u n a c t i o n n a i r e a u r a s i g n é l a c i r c u l a i r e . S i l a c i r c u l a i r e n ' a p a s é t é s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é , l a p r o c é d u r e d e d é c i s i o n p a r é c r i t s e r a r é p u t é e n e p a s a v o i r a b o u t i e t n ' a v o i r d o n c d o n n é l i e u à a u c u n e d é c i s i o n . »
1 3 . A r t i c l e 4 1 D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n ,
V o l e t B - S u i t e
S u p p r i m e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e e t r e m p l a c e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e ,
p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x . »
T i t r e B .
P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 6 . 0 5 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r r b è l g e