04/03/2015
ÿþu C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O r L O 1 1 . 1
I I I
* 1 5 0 9 1 0 7
T r i b u n e d e C o m m e r c é d E M v l a t , c t d e C h a r l e r o i
D i v i s i o n d " a h a r l s r o i , e n t r é l e
2 0 F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
A n n e x e s d T ü M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 i 0 3 1 2 O i 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 5 8 9 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t t e r i : D O L L Y S W E E T A N D C O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E C A R O L I N E P O P P 5 5 A 7 1 3 0 B I N C H E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T E - N O M I N A T I O N G E R A N T E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 4
" L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 3 1 d é c e m b r e à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D O L L Y S W E E T A N D C O .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M a d a m e V A N G A M P E L A E R E N a t h a l i e
2 ° M o n s i e u r V A N S M E V O O R D E J o ë l
3 ° M a d a m e S A B A T E L L I R o c c a
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
' f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L á s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e V a n G a m p e l a e r e N a t h a l i e , g é r a n t e . L a
P r é s i d e n t e a s s u r e é g a l e m e n t l a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
E x p o s é d e l a P r é s i d e n t e : '
L a P r é s i d e n t e e x p o s e e t a c t e q u e
- E t a n t l a g é r a n t e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D O L L Y S W E E T A N D C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 0 B I N C H E , R u e C a r o l i n e P o p p 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , s o u s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 . 5 8 9 . 6 5 0 , j ' e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
" D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e V a n G a m p e l a e r e N a t h a l i e
, a
M o n i t e u r b e l g e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N o m i n a t i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e S a b a t e l l i R o c c a
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n d é c i d e d ' a c i e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e V a n G a m p e l a e r e N a t h a l i e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V a n G a m p e l a e r e N a t h a l i e e n t a n t q u e g é r a n t e a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r s a b o n n e g e s t i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s à d a t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e S a b a t e l l i R o c c a :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S a b a t e l l i R o c c a e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e a v e c . e f f e t à d a t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
C e s d e u x r é s o l u t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s e t v i n g t m i n u t e s .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e q u e d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l a P r é s i d e n t e a s i g n é .
S a b a t e l l i R o c c a ,
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e