05/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I f f i l l . 1 I I I , 3 1 1 i
T r i b u n a l c i e C o m m e r c e
2 7 O C T . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 3 5 8 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : G r a n d R u e 1 4 3 - 1 4 5 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
S u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e 1 2 A o û t 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e . S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s , M o n s i e u r P i e r r e M A N N E e t M a d a m e C h r i s t i n e H A N N E .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J e a n H A N N E q u i i n v i t e M a d a m e C h r i s t i n e H A N N E à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r P i e r r e H a n n e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , c e c i , e n f o n c t i o n d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o ç è s - v e r b a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n H A N N E .
L ' e n t i è r e t é d u c a p t i a l é t a n t r e p r é s e n t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
2 . D i v e r s
R é s o l u t i o n s e t v o t e s
N o m i n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S P R L R e w i s e , r u e d e B o m e r é e n ° 8 9 à 6 5 3 4 G o z é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F R E Z I N O l i v i e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
F a i t à C h a r l e r o i , l e 1 2 A o û t 2 0 1 4
J e a n M A N N E C h r i s t i n e H A N N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - A c t i o n n a i r e A d m i n i s t r a t e u r
P i e r r e H A N N E F i n a n c i é r e M a r i g n a n
A d m i n i s t r a t e u r A c t i o n n a i r e r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n H A N N E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 A o û t 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 25.07.2013 13358-0216-036
28/08/2012
ÿþM O D W O R D 7 9 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ; 1 M I I ~ 1 4 ~ ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I E V
a u 1 1 4 7 1 4 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 5 8 . 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
l b i . . u a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i M M E L . M
1 7 A U S , 2 0 1 2
t .
~ c e g e g t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R u e , 1 4 1 - 1 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ! ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t B 0 1 0 . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , R P M L i è g e , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 .
L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 0 3 1 A n g l e u r , R u e d e s B o u l e a u x , 1 3 , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d é c é d é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e E M P I R E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 4 J u i n 2 0 1 2 .
P o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d e m o i s e l l e B e m a d e t t e B a r é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B e r n a d e t t e B a r é ,
M a n d a t a i r e a d h o c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 08.08.2012 12404-0425-033
22/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
J J 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 - 3 5 8 - 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R U E 1 4 3 - 1 4 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
O r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e M o o r e S t e p h e n s , r u e d e B o m e r é e n ' 8 9 à 6 5 3 4 G o z é e , r e p r é s e n t é e " p a r M o n s i e u r P i r l o t P h i l i p p e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s a u m o n t a n t h o r s t v a d e 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n ( q u a t r e m i l l e h u i t c e n t E u r o s ) i n d e x é a n n u e l l e m e n t .
F a i t à C h a r l e r o i , l e 3 0 S e p t e m b r e 2 0 1 1
H A N N E J e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 S e p t e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d - 2 2 2 1 / 2 0 1 1 - _ A . n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþ 1 v ! ( r ~ i l C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t r i b u n a l d a C o m m e r c e
0 Z N O V . 2 0 1 1
C H A R L E R O I G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l 1 I l I I D 1 I 1 1 1 1 1 I l 1 l l I l i i i f l 1 1 l I I N
~ 1 1 1 ~ 1 6 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 - 3 5 8 - 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R U E 1 4 3 - 1 4 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U N A D M I N I S T R A T E U R
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d H a n n e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , B o u l e v a r d t i r o u 1 4 1 b 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 2 9 a o û t 2 0 1 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l a s é a n c e e s t l e v é e
F a i t à c h a r l e r o i l e 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n H a n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 A o û t 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 01.08.2011 11367-0247-025
10/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o r a g = z i t
I !
H D E C . 2 r 1
i 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 4 7 6 6 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 - 3 5 8 - 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R U E 1 4 3 - 1 4 5 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
O r d r e d u j o u r
- R e c o n d u c t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n H a n n e , d o m i c i l i é à L o v e r v a l , A l l é e d e s t e m p l i e r s 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e 2 6 j u i n 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . M o n s i e u r J e a n H a n n e A c c e p t e
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n a r d H a n n e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , B o u l e v a r d t i r o u 1 4 1 b 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 2 6 j u i n 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . M o n s i e u r B e r n a r d H a n n e A c c e p t e
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à r u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e H a n n e , d o m i c i l i é à ' l o v e r v a l , r u e d e s H a i e s 8 b 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 2 6 j u i n 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x - a n s . M o n s i e u r P i e r r e H a n n e A c c e p t e
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M a d a m e c h r i s t i n e H a n n e , d o m i c i l i é e : à l o v e r v a l , A l l é e d e s t e m p l i e r s 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e 2 6 j u i n 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . M a d a m e C h r i s t i n e H a n n e A c c e p t e
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t F a i t à c h a r l e r o i l e 2 6 / 0 6 / 1 0
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n H a n n e
. i
A l o v 2 . 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e ' o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : CH155448
13/07/2009 : CH155448
04/07/2008 : CH155448
16/08/2007 : CH155448
18/08/2006 : CH155448
01/08/2005 : CH155448
24/01/2005 : CH155448
28/07/2004 : CH155448
06/08/2015
ÿþ S t e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 3 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 5 8 . 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P I R E
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 i U t L . 2 1 1 1 5
L e G i t t F ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 - C h a r l e r o i , G r a n d ' R u e , 1 4 3 - 1 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , i e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e r a m e n e r d e
2 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l
l i b é r é e n n u m é r a i r e à l a c o n s t i t u t i o n , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 2 4 0 , 4 9 E .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à r é g l e r d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
M O D I F I C A T I O N P R E C I S I O N C O N C E R N A N T L E S I E G E S O C I A L :
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i a p p a r a î t d a n s c e r t a i n s d o c u m e n t s , i e s i è g e s o c i a l n e s e s i t u e p a s a u n u m é r o 1 4 1 -
1 4 3 d e l a G r a n d ' R u e m a i s a u n u m é r o 1 4 3 - 1 4 5 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s p o u r , n o t a m m e n t , l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
A r t i c l e 2 : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 - C h a r l e r o i , G r a n d ' R u e , 1 4 3 - 1 4 5 . "
A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 1 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
A r t i c l e 6 : P o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n , i a s o m m e d e 2 4 0 , 4 9 E . "
A r t i c l e 8 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . "
A r t i c l e 2 4 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . S u i t e
e L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s p r é c i s é s d a n s f a c o n v o c a t i o n , d a n s l e m ê m e d é l a i , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . "
A r t i c l e 3 6 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r , "
A r t i c l e 3 7 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A p r è s a p p r o b a t i o n d u p i a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2003 : CH155448
04/10/2002 : CH155448
07/08/2002 : CH155448
21/09/2000 : CH155448
25/03/2000 : CH155448
07/10/1999 : CH155448
07/10/1999 : CH155448
07/10/1999 : CH155448
01/01/1993 : CH155448
20/02/1990 : CH155448
30/12/1987 : CH155448
30/12/1987 : CH155448
30/12/1987 : CH155448
24/11/1987 : CH155448