N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 9 1 . 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E n t r e p r i s e s E F A C O n d e r n e m i n g e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t / R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 M A I 2 0 1 2 :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , J e a n - P i e r r e B E R T R A N D , J e a n - C l a u d e D U C A M P e t D o m i n i q u e B E L L E N G E R , v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E R T R A N D , d o m i c i l i é 4 v i l l a M o n t c a l m 7 5 0 1 8 P a r i s ( F r a n c e ) p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 7 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D U C A M P e t M o n s i e u r D o m i n i q u e B E L L E N G E R , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 7 : M o n s i e u r F r é d é r i c E R M E N E U X , d o m i c i l i é 3 5 , r u e D a n t o n 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s P e r r e t ( F r a n c e ) .
- C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o o i é t é D e l o i t t e v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é D E L O I T T E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r k e n l a a n 8 b 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é e p a i r E r i c N Y S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 M A I 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E R T R A N D , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
N i k i V e r m e u l e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a i e #
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c e a u " r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e