02/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
ç M J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L 9 C O M M E R C E
" D O N S
2 N 2 0 ,
; N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 8 0 3 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S M A R I U S B O U L E N G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
U V ) U h
S i è g e : A V E N U E D E J E M A P P E S 1 3 8 , 7 0 0 0 M o n s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n s t r a t e u r s s u i v a n t s v o i e n t l e u r m a n d a t s r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 1 2 m a i 2 0 1 9 . M m e D E L C A M P E S o l a n g e d o m i c i l i é e r u e d u C e n t e n a i r e 2 4 à 7 3 0 0 S a i n t G h i s l a i n , M m e B O U L E N G E R N a t h a l i e d o m i c i l i é e r u e d u P l o u y s 1 2 à 7 0 5 0 E R B A U T e t M m e H O E B E K E A n n e t t e d o m i c i l i é e r u e d u S a s 1 6 à 7 3 3 0 S a i n t G h i s l a i n .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a p p o r t é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é e d e M m e H O E B E K E A n n e t t e e t M m e B O U L E N G E R N a t h a l i e .
M m e B O U L E N G E R N a t h a l i e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13158-0428-015
06/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
~ i ~ ~ f " ( ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 J U I L , 2 0 1 2
N ' G r e f f e
V I I I I I I I I 1 1 1 1 u i i i u u
* 1 2 1 3 7 7 0 6 *
R é ~
M o t b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 0 3 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S M A R I U S B O U L E N G E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M O N S , A v e n u e d e J e m a p p e s , 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , e n r e g i s t r é à S a i n t - G h i s l a i n , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , u n r ô l e , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 6 f o l i o 4 8 c a s e 2 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é ; l e r e c e v e u r a . i . E . R I C H A R D , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E S M A R I U S B O U L E N G E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M O N S , A v e n u e d e J e m a p p e s , 1 3 8 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« ( . . . ) A r t i c l e 7 :
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s
t i t r e s d o n n a n t l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s u n i q u e m e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . t o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
b . u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s t a t u e r a , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l j u s t i f i e t o u j o u r s l a r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l ' u n a n i m i t é d e s t i t r e s e x i s t a n t s s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é ;
c . e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s i l e c é d a n t p e r s i s t e d a n s s o n i n t e n t i o n d e c é d e r , i l s e r a t e n u d ' o f f r i r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t l e d r o i t d e l e s a c q u é r i r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a b o r d e t d e s e r é p a r t i r e n s u i t e l e s t i t r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d a n s l e c a d r e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d ' a c q u i s i t i o n o u m ê m e d e l e s f a i r e r e p r e n d r e p a r u n t i e r s a g r é é p a r e u x ;
d . s i l e d é s a c c o r d p o r t e s u r l e p r i x , l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é ;
e . s i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' a p a s é t é a c q u i s e d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s t i p u l é c i - d e s s u s , l e c é d a n t s e r a l i b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ' o p é r e r l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ;
f . l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x r è g l e s c i - a v a n t é n o n c é e s ;
g . l e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u
s i m p l e m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s
a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é
a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e ( . . . ) » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s d e p u i s l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q e t l e r e g i s t r e é t a b l i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t c o n f i é a u x a d m i n i s t r a t e u r s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2
25/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 0 3 . 3 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S M A R I U S B O U L E N G E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A V E N U E D E J E M A P P E S 1 3 8 , 7 0 0 0 M o r t s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) P r o é è s v e r b a l d e l ' a s s e m b é e g é n é r a l e m o d i t ' i a n t e t r e n o u v e l â n t l e s m a n d a t s
O b j e t s ) d e l ' a c t e T e x t e :
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 4 m a i s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é s A c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l . ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D E L C A M P E S o l a n g e , p r é s i d e n t e d i t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d i t j o u r c i - a p r è s .
O R D R E D U J O U R :
1 . R a p p o r t v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
4 , D é c h a r g e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
5 , i v l o d i f i c a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
6 , . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e s c o n v o c a t i o n s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n t e n a n t c e t o r d r e d u j o u r a v a i e n t é t é f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t l é g a l e s .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e I ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t d o n c r e p r é s e n t é e M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B O U L E N G E R , d é t e n t e u r d e 2 p a r c s s o c i a l e s , M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e B O U L E N G E R , d é t e n t r i c e d e 5 9 2 p a r t s s o c i a l e M a d a m e A n n e t t e H O E B E K E , d é t e n t r i c e d e 2 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e S o l a n g e D E L C A M P E , d é t e n t r i c e d e 2 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r M a r i u s B O U L E N G E R , d é t e n t e u r d e 2 p a r t s s o c i a l e s , S o i t a u t o t a l 6 0 0 p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
1 . a p p r o u v e l e r a p p o r t v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p m i r s a g e s t i o n e n 2 0 1 1 . 2 . a p p r o u v e l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
I
R
M i
1
u i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
M M P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I f c t C . E - s u i t e M o r t P D F 1 1 . 1
3 . d é c i d e d e r é m u n é r e r l e c a p i t a l à r a i s o n d ' u n m o n t a n t d e 1 0 0 4 4 , 4 4 E ; e t d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e d ' u n m o n t a n t d e 3 4 5 , 4 6 6 , 1 7 E .
4 . d o n n e d é c h a r g e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r s a g e s t i o n e n 2 0 1 1
5 , L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M m e S O L A N G E D E L C A l 1 E e n t a n t q u e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . É l l e e s t r e m p l a c é e à c e p o s t e p a r M m e N A T H A L I E B O U L E N G E R
6 . A l ' u n a n i i M t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l e s m a n d a t s p o u r s i x a n s à d a t e r d e l a p r é s e n t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h , a p r é s l e c t u r e d t t p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : N a t h a l i e S O U L É N G E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r
M o n i t e u r
b e l g e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 11.06.2012 12157-0420-015
23/05/2011 : MO000056
20/05/2010 : MO000056
26/05/2009 : MO000056
24/06/2008 : MO000056
03/06/2008 : MO000056
31/05/2007 : MO000056
27/10/2005 : MO000056
02/06/2005 : MO000056
24/05/2004 : MO000056
25/06/2003 : MO000056
24/05/2002 : MO000056
22/06/2001 : MO000056
10/03/2001 : MO000056
30/12/1995 : MO56
01/01/1995 : MO56
01/01/1993 : MO56
01/01/1992 : MO56
01/01/1989 : MO56
01/01/1988 : MO56
15/04/1986 : MO56
01/01/1986 : MO56