ENTREPRISES MARIUS BOULENGER

Société anonyme


Dénomination : ENTREPRISES MARIUS BOULENGER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 401.803.395

Publication

02/07/2014
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çMJ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL 9 COMMERCE

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; N°d'entreprise 0401.803.395

Dénomination (en entier) : ENTREPRISES MARIUS BOULENGER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

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Siège : AVENUE DE JEMAPPES 138, 7000 Mons, Belgique (adressecomplète)

Obiet(s) de l'acte Renouvellement mandat des administrateurs

Texte :

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Général Extraordinaire du 12 mai 2014.

A l'unanimité , les adminstrateurs suivants voient leur mandats renouvelés pour une période de 6 ans se terminant le 12 mai 2019. Mme DELCAMPE Solange domiciliée rue du Centenaire 24 à 7300 Saint Ghislain, Mme BOULENGER Nathalie domiciliée rue du Plouys 12 à 7050 ERBAUT et Mme HOEBEKE Annette domiciliée rue du Sas 16 à 7330 Saint Ghislain.

Aucune modification n'est apportée à la gestion journalière : l'Assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs-déléguée de Mme HOE BEKE Annette et Mme BOULENGER Nathalie.

Mme BOULENGER Nathalie, administrateur-déléguée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- .

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13158-0428-015
06/08/2012
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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 6 JUIL, 2012

N' Greffe

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N° d'entreprise : 0401.803.395

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISES MARIUS BOULENGER

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7000 MONS, Avenue de Jemappes, 138

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Mathieu DURANT, à Saint-Ghislain, le vingt-sept décembre deux mille sept, enregistré à Saint-Ghislain, le quatre janvier deux mil douze, un rôle, sans renvoi, volume 26 folio 48 case 21, reçu : vingt-cinq (25,00) euros, signé ; le receveur a.i. E. RICHARD, il résulte qu'en l'étude s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENTREPRISES MARIUS BOULENGER, ayant son siège social à 7000 MONS, Avenue de Jemappes, 138.

Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts comme suit

« (...) Article 7 :

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par conversions d'actions existantes nominatives en actions dématérialisées.

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres

titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

a.tout projet de cession devra être notifié au conseil d'administration en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b.une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé;

c.en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d.si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 1854 du Code civil ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e.si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des actions offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des

sociétés;

f.les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g.les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou

simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés

aux titres visés seront suspendus.

Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme

électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié

attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de

signature électronique, en conformité avec la législation applicable (...) ».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les actions sont nominatives depuis le vingt-six septembre deux mille cinq et le registre établi.

Deuxième résolution

Il est confié aux administrateurs la coordination des statuts et leur dépôt au Tribunal de Commerce de Mons.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

i

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso , Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012

25/06/2012
ÿþN°d'entreprise : 0401.803.395

Dénomination (en entier): ENTREPRISES MARIUS BOULENGER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège AVENUE DE JEMAPPES 138, 7000 Morts, Belgique

(adresse complète) Proéèsverbal de l'assembée générale modit'iant et renouvelânt les mandats

Objets) de l'acte Texte :

L'an deux mille douze, le 14 mai s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire dés Actionnaires au siège social.,

La séance est ouverte à 10 h, sous la présidence de Madame DELCAMPE Solange, présidente dit Conseil d'Administration.

La présidente déclare et l'assemblée constate que la présente assemblée a été convoquée par les soins du Conseil d'Administration pour délibérer sur l'ordre dit jour ci-après.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport verbal du Conseil d'Administration

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 3 1.12.2011

3. Affectation du résultat.

4, Décharge au Conseil d'Administration

5, ivlodification de la gestion journalière

6, .Renouvellement des mandats

La présidente constate que les convocations à la présente assemblée contenant cet ordre du jour avaient été faites conformément aux dispositions statutaires et légales.

La présidente constate que I'intégralité du capital est donc représentée Monsieur Jean-Charles BOULENGER, détenteur de 2 parcs sociales, Mademoiselle Nathalie BOULENGER, détentrice de 592 parts sociale Madame Annette HOEBEKE, détentrice de 2 parts sociales

Madame Solange DELCAMPE, détentrice de 2 parts sociales

Monsieur Marius BOULENGER, détenteur de 2 parts sociales, Soit au total 600 parts présentes ou représentées

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité

1.approuve le rapportverbal du Conseil d'Administrationp mir sa gestion en 2011. 2.approuve les comptes arrêtés au 31.12.2011

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

IfctC. E - suite Mort PDF 11.1

3.décide de rémunérer le capital à raison d'un montant de 10044,44 E; et de reporter le bénéfice d'un montant de 345,466,17 E.

4.donne décharge au Conseil d'Administration pour sa gestion en 2011

5, L'assemblée accepte la démission de Mme SOLANGE DELCAl1E en tant que chargée de la gestion journalière, avec effet au ler janvier 2012. Élle est remplacée à ce poste par Mme NATHALIE BOULENGER

6.A l'unanii Mté, l'assemblée décide de proroger les mandats pour six ans à dater de la présente.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h, aprés lecture dtt présent procès-verbal.

Signé: Nathalie SOULÉNGER, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réser

Moniteur

belge

12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 11.06.2012 12157-0420-015
23/05/2011 : MO000056
20/05/2010 : MO000056
26/05/2009 : MO000056
24/06/2008 : MO000056
03/06/2008 : MO000056
31/05/2007 : MO000056
27/10/2005 : MO000056
02/06/2005 : MO000056
24/05/2004 : MO000056
25/06/2003 : MO000056
24/05/2002 : MO000056
22/06/2001 : MO000056
10/03/2001 : MO000056
30/12/1995 : MO56
01/01/1995 : MO56
01/01/1993 : MO56
01/01/1992 : MO56
01/01/1989 : MO56
01/01/1988 : MO56
15/04/1986 : MO56
01/01/1986 : MO56

Coordonnées
ENTREPRISES MARIUS BOULENGER

Adresse
AVENUE DE JEMAPPES 138 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne