06/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 5 S E P . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
" i a i e o s
I l d p i l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; E U R O - T R A F I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z I H e p p i g n i e s a v e n u e d ' H e p p i g n i e s 6 2 2 0 H E P P I G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 8 4 9 4 9
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 : A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
5 ° d é c i d e d e r a t i f i e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 / 1 / 2 0 1 4 p o u r l a n o m i n a t i o n d e l a S A H . F . L . i m m a t r i c u l é e
à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 6 1 9 . 5 4 9 d o n t l e s i è g e s o c i a l s i s Z l d ' H e p p i g n i e s , a v e n u e d ' H e p p i g n i e s
6 2 2 0 H e p p i g n i e s e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t M o n s i e u r P a s c a l L e n o b l e . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
P a s c a l L E N O B L E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2014
ÿþI I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 k M U T U N
C H A R L E R O I
L r e u
1 1 1 »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 8 4 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O - T R A F I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d ' H e p p i g n i e s , 6
6 2 2 0 F l e u r u s ( H e p p i g n i e s )
O b j e t d a l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 a o û t 2 0 1 4 , M o n s i e u r J a c q u e s L E N O B L E , n é à C h a r l e r o i l e 2 6 j u i l l e t 1 9 8 9 , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( s e c t i o n d ' H e p p i g n i e s ) , r u e A r t h u r O f e f f e , 1 7 1 , a é t é d é s i g n é a v e c e f f e t , i m m é d i a t c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e ' t r a n s p o r t p a r t a x i c o l l e c t i f d e l a s o c i é t é ,
" P a s c a l L E N O B L E
A d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
I W
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 8 4 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - T R A F I C
T R 3 S l J N A i . C O " ~ M E R C E
C H A R L E R O I - E 0 T m E . L E
F E V , Z e
G r e f f e 1 1 1 1 1 M I I M M I M .
J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . Z . i . A v e n u e d ' H e p p i g n i e s 8 à 6 2 2 0 H E P P I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ! ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 - a o û t 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C o a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e r e s t e n t i n c h a n g é s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e 4 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
P a s c a l L E N O B L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2014
ÿþ, ! *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 , 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H
, t _ E R O I E N T R E L E
r 2 3 J A N , 2 1 9 4
G r e f f e
V ' \ : ; é z l U ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 8 4 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O - T R A F I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
' s S i è g e : a v e n u e d ' H e p p i g n i e s , 6
6 2 2 0 F l e u r u s ( H e p p i g n i e s )
O b i e t d e l ' a c t e : S A : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 1 2 d é c e m b r e ' ' 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 4 , F o l i o 9 6 , c a s e 9 a u x ' d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é , ' , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
E A ) R a p p o r t s
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e , s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n p a r k i n g p r i v é , d ' u n g a r d i e n n a g e d e v é h i c u l e s e t l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n s o u s d i v e r s e s f o r m e s d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s v e r s e t d e r e t o u r d e B r u s s e l s S o u t h C h a r l e r o i A i r p o r t .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , f o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s ` s o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E M 1 S S 1 O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h e l i n e S T A I N I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , é t a n t d o n n é q u ' i l a é t é c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a v a i t p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . D è s l o r s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , é t a n t M e s s i e u r s P a s c a l e t J a c q u e s L E N O B L E .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
i L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d S 1 . 1
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a i
M o n i t e u r
b e l g e
23/11/2012 : CH140946
14/08/2012 : CH140946
11/08/2011 : CH140946
05/01/2011 : CH140946
16/07/2010 : CH140946
12/07/2010 : CH140946
10/08/2009 : CH140946
30/01/2009 : CH140946
31/07/2008 : CH140946
30/07/2007 : CH140946
19/07/2006 : CH140946
20/07/2005 : CH140946
10/12/2004 : CH140946
03/11/2004 : CH140946
05/07/2004 : CH140946
05/08/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ T r i b u n c i e o e M M U c ¬ r 3 e 4 r i o , É r r o -
E N T R E L e
2 7 M I , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E U R O - T R A F I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z I H e p p i g n i e s a v e n u e d ' H e p p i g n i e s 6 2 2 0 H E P P I G N I E S , 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 8 4 9 4 9
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 9 5 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e :
5 ° d é c i d e d e r e n o u v e l l e s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a s c a l L e n o b l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
P a s c a l L E N O B L E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2004 : CH140946
20/02/2004 : CH140946
30/09/2003 : CH140946
08/09/2003 : CH140946
22/07/2003 : CH140946
16/08/2002 : CH140946
10/07/2001 : CH140946
03/10/2000 : CH140946
15/07/2000 : CH140946
17/07/1999 : CH140946
16/07/1997 : CH140946
28/02/1996 : CH140946
01/01/1993 : CH140946
31/10/1991 : CH140946