03/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
~ ~ j 7 É - P 0 S i ~ A U G R E F F E L E L - i \ l F
' ç ~ ~ Ç 1 . a 5 L L i l 1 l É 2 ~ - 0 0 - 2 2 1 3 ~ ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D e n e M P , i ` i A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 1 2 1 . 5 4 5
" D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E X P A N S I V E P A S S I O N -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : P l a c e d e P i p a i x , 1 6
7 9 0 4 L e u z e - e n - H a i n a u t ( P i p a ï ( )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p e r t e d u c a r a c t è r e i s t a r t e r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é , d e ; , r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E X P A N S I V E P A S S I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 4 L e u z e - e n . ° H a i n a u t ( P i p a i x ) , P l a c e d e P i p a i x , 1 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 . 5 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e ; , c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 . 5 5 0 E U R ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s , ' ; . c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e . ' , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l
" s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , ' q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s ; 1 ; " e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e : e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t , ; a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 5 b i s , 6 e t 1 5 d e s s t a t u t s ; a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n f o r m i t é a v e c l a p e r t e d u s t a t u t d e s t a r t e r d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é a p e r d u
A ` s o n s t a t u t d e s t a r t e r e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 , 5 b i s , 6 e t 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
i ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
« A r t i c l e 1 « F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o u r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E X P A N S I V E P A S S I O N » .
L e s d é n o m i n a t i o n s , c o m p l è t e s e t a b r é g é e s , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s q u i é m a n e n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , e n p r é c i s a n t q u e
t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d o i t ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , "
l e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o ù l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é e s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
i i ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s .
i i i ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
c e A r t i c l e 6 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u ' m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i x s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
i v ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 5 . R é p a r t i t i o n - R é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e ' r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
5 L C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 e t s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 e t d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e c o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 6 D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
P o u r l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s a s s o c i é s e t l i q u i d a t e u r s e c o n f o r m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r » .
§ j _ S i x i è m e r é s o l u t i o n : r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s 1 9 à 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s p a r l e s a r t i c l e s 1 7 à 1 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s 1 9 à 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s p a r l e s a r t i c l e s 1 7 à 1 9 .
f l S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s : r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' t x .
R é s e r v é . a u M o n i t e u r b e l g e