23/06/2011
ÿþI . 7 2 Z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 9 6 2 . 0
f l i t U r
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 p 0 1 j 1 1 , 1 1 R V ~ I Y l n 1 5 9 *
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 6 6 0 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A G N E S F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 6 0 C h i m a y R u e d e B o u r l e r s , 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 9 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A G N E S F I N A N C E S " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e ( 5 3 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
M o n s i e u r J o s é A M A N T , a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s p a r t s é m i s e s , s o i t : c i n q
c e n t t r e n t e p a r t s ( 5 3 0 ) .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e c i n q c e n t t r e n t e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r
c i n q u a n t e t r o i s m i l l e e u r o s
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n '
e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 2 - 5 3 5 5 0 1 9 - 7 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D E L T A L L O Y D
a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A G N E S F I N A N C E S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d é s '
à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 ° . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à "
c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) :
à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e n t e p a r t s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l e s t a i n s i r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s
p a r t s s o c i a l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 ° . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ ' r j - l a g e n h i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 3 1 0 6 1 2 - 0 1 1 - A n n e x e s d t r M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e