05/08/2011
ÿþ ~ i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 J U t L , 2 0 3 1
E R O I
w 1 : r :
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I 8 1
* 1 1 1 2 1 7 9 7 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F L E U R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : S O C I E T E A N O N Y M E
R u e C h a u s t e u r , 1 4 4 à 6 0 6 0 G i l l y
0 8 6 0 . 0 7 4 . 9 4 7
M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t
( F l e u r u s ) , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 0 , F o l i o 1 0 , c a s e 1 7 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r i a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e c e d e r n i e r v a d o r é n a v a n t . ; c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e . c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 3 4 - e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x , e t q u i d e v a i t s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e , e t q u i s e c l ô t u r e r a d è s l o r s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s t r e n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 2 3 A s s e m b l é e s G é n é r a l e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s t r e n t e .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S
A d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) D é m i s s i o n :
M e s s i e u r s J o s e p h S T R A Z Z A N T E e t L u c i a n o S A L V A - D O R , p r é n o m m é s o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n à d a t e r
d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . C e l l e - c i a é t é a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a d o n n é d é c h a r g e d u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J o - s e p h S T R A Z Z A N T E e t L u c i a n o S A L V A D O R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- L a S o c i é t é A n o n y m e ' W A L L I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e d u S p i r o u , 3 2 ( T V A B E 0 4 4 8 . 3 5 4 . 3 8 8 R P M C h a r l e r o i ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , l a S A " S I N I C L U A L O N E " , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L u c i a n o S A L V A D O R , p r é q u a l i f i é e t S A " T W O P M A N A G E M E N T " , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E , p r é q u a l i f i é .
- l a S A " T W O P M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s , c h a u s s é e d e G i l l y , 2 9 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 6 4 . 1 8 0 . 0 2 7 ) , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , " M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E , d o m i c i l i é à W é p i o n , r u e T i e n n e a u x C f o - c h e r s , 1 3 5
- l a S A " S I N I C L U A L O N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , a l l é e M a r i e - L o u i s e , 8 , ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 4 7 9 . 4 5 5 . 8 5 5 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L u c i a n o S A L V A D O R , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , a l l é e M a r i e - L o u i s e , 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e u x m i l d i x - s e p t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r - m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s , e t e n a p p l i c a - t i o n d e l ' a r t i c l e 6 4 § 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a , n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L I N D U S T R I E S » , p r é c i t é e , q u i , p a r l a v o i e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a a c c e p t é c e t t e
f o n c t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
L e s s o c i é t é s a n o n y m e s « S I N I C L U A L O N E » e t « T W O . P . M A N A G E M E N T » , t o u s d e u x p r é c i t é e s , q u i o n t '
d é c l a r é , p a r l a v o i e d e l e u r r e p r é s e n t a n t , a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e . l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I " 1 1 0 3 ] 1 3 5 "
T R I B U N A L C O M M E P r ' E ~ C H A ^ '
2 5 - 1 1 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F L E U R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C h a u s t e u r 1 4 4 , 6 0 6 0 G I L L Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 7 4 9 4 7
O b j e t d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , s o i t
- M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E
- M o n s i e u r L u c i a n o S A L V A D O R
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u a n t à l u i , a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , é g a l e m e n t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M e s s i e u r s S T R A Z Z A N T E e t S A L V A D O R e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e M o n s i e u r J o s e p h S T R A Z Z A N T E
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . S T R A Z Z A N T E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e