IMMO H.V.H.

Dénomination : IMMO H.V.H.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 864.869.717

Publication

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 09.07.2012 12275-0393-011
27/01/2012

��Objet(s) de l'acte :conversion des titres au porteur-destruction des titres au porteur-r�duction du capital

D'un acte re�u par le notaire Laurent Devreux, � Lessines, le vingt-neuf d�cembre deux mil onze, enregistr�

trois r�les, sans renvoi, � Lessines, le six janvier deux mil douze, volume 655, folio 21, case 17, re�u vingt-cinq

euros (25,00 � ), sign� Le Receveur TONNEAU F., il est extrait litt�ralement ce qui suit:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � IMMO H.V.H. �,

ayant son si�ge � 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 1.

Inscrite � la banque-carrefour des Entreprises sous le num�ro 0864.869.717.

Assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro BE 864.869.717.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Laurent Devreux, soussign�, le deux avril deux mil quatre,

publi� par extrait aux Annexes au Moniteur belge du trois mai suivant, sous le num�ro 04067342.

BUREAU.

La s�ance est ouverte � onze heures sous la pr�sidence de Monsieur HULIN Bernard, administrateur-

d�l�gu�, ci-apr�s plus amplement qualifi�.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les actionnaires, ci-apr�s, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre

d'actions suivant

1) Madame HULIN Andr�e, Eliane, Fran�oise, n�e � Lessines, le neuf d�cembre mil neuf cent quarante, inscrite au registre national sous le num�ro 401209 110-59, domicili�e � 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 1. Qui d�clare �tre c�libataire et ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale.

Laquelle au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de mille huit cent vingt-cinq actions (1.825).

2) Monsieur HULIN Bernard, Jean, Andr�, Albert, n� � Lessines, le sept avril mil neuf cent cinquante-trois,

inscrit au registre national sous le num�ro 530407 147-08, domicili� � 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 3.

Qui d�clare �tre c�libataire et ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale.

Lequel au vu des actions d�pos�es d�clare �tre propri�taire de mille huit cent vingt-cinq actions (1.825).

Ensemble: trois mille six cent cinquante (3.650) actions repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

N La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

a) Conform�ment � la loi du 14 d�cembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

b) Destruction des titres au porteur.

c) Modification des articles huit (8) et vingt-cinq (25) des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui

pr�c�de et les remplacer par le texte suivant.

- Article 8 :

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

* Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

* Le titre nominatif est inscrit dans un registre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Mentionner sur la derniere page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Ne d'entreprise : 0864.869.717. D�nomination

(en entier): IMMO H.V.H.

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 1

(adresse compl�te)

Annexes -du Niomiteurbelge

B1jlargeniril het`Belgiscli-Sti[artsblattl -= 2741/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Le titulaire de titre peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par conversions d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es. �

- Article 25 :

� Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non. Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions.

Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant I assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et du nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en assembl�e.

A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.�

d) R�duction du capital, � concurrence de TROIS CENT ET TROIS MILLE EUROS (303.000,00 � ) pour le ramener de TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (365.000,00 � ) � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 � ), par voie de remboursement � chacune des trois mille six cent cinquante (3.650) actions sans mention de valeur nominale existantes d'une somme de quatre-vingt-trois euros un cent (83,01 � ).

Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 613 du code des Soci�t�s.

e) Modification de l'article cinq (5) des statuts, pour les mettre en concordance avec cette r�duction de capital.

f) Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent et notamment en vue de prendre les mesures n�cessaires au remboursement qui sera d�cid� par

l'assembl�e et � la coordination des statuts.

B/ ll existe actuellement trois mille six cent cinquante (3.650) actions sans d�signation de valeur nominale.

II r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut donc d�lib�rer et statuer valablement sur

l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

CI ADMINISTRATEURS PRESENTS OU REPRESENTES

Sont pr�sents ou repr�sent�s les administrateurs suivants nomm�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire tenue le deux juin deux mil neuf, publi�e � l'annexe du Moniteur belge le vingt-trois juin suivant

sous le n�09087730 :

- Monsieur HULIN Bernard, pr�nomm�;

- Madame HULIN Andr�e, pr�nomm�e.

Il en r�sulte que l'ensemble des administrateurs composant le conseil d'administration sont pr�sents ou

repr�sent�s.

DI Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� de Monsieur le pr�sident, apr�s v�rification, est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS.

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour, et apr�s en avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme que la capital social, soit TROIS CENT SOIXANTE-CINQ

MILLE EUROS (365.000,00 � ) est repr�sent� par trois mille six cent cinquante (3.650) actions au porteur,

num�rot�es de 1 � 3.650 repr�sentant chacune un/trois mille six cent cinquanti�me (1/3.650�me) de l'avoir

social.

En ex�cution de la loi du 14 d�cembre 2005, l'assembl�e g�n�rale d�cide la conversion des titres au

porteur en titre nominatif.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION - DESTRUCTION DES TITRES AU PORTEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e requiert le conseil d'administration de proc�der � la destruction des trois mille six cent

cinquante (3.650) actions au porteur imprim�es et de proc�der � leur conversion en titres nominatifs en

compl�tant le registre des actions nominatives, le tout conform�ment � la repr�sentation de l'actionnariat

mentionn� aux pr�sentes.

Ledit registre sera sign� par chacun des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE HUIT (8) DES STATUTS

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier l'article huit (8) des statuts en le libellant dor�navant comme

suit

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

* Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

* Le titre nominatif est inscrit dans un registre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Le titulaire de titre peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

La cession ou transmission d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es. �

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT-CINQ (25) DES STATUTS

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier l'article vingt-cinq (25) des statuts en le libellant comme suit :

� Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives peuvent �tre requis par le conseil

d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant

la date fix�e pour l'assembl�e.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le

conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, domicile ou si�ge social), le nombre

d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions.

Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant I

assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et du

nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en

assembl�e.

A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par

correspondance.�

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION REDUCTION DU CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital social souscrit, � concurrence d'une somme de TROIS

CENT ET TROIS MILLE EUROS (303.000,00 � ) pour le ramener de TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE

EUROS (365.000,00 � ) � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 � ), par voie de remboursement, �

chacune des trois mille six cent cinquante (3.650) actions sans mention de valeur nominale existantes d'une

somme de QUATRE-VINGT-TROIS EUROS UN CENT (83,01 � ).

Conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux

mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et

moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION- MODIFICATIONS STATUTAIRES

Sous la condition suspensive de la r�alisation effective de la r�duction de capital, l'assembl�e d�cide de

modifier l'article cinq (5) ainsi que suit :

� Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 E).

Il est divis� en trois mille six cent cinquante (3.650) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/ trois mille six cent cinquanti�me 1/3.650�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

II en sera tenu compte lors de la coordination de statuts.

La modification de l'article cinq (capital) des statuts prendra cours � la r�alisation d�finitive de la r�duction

du capital op�r�e dans le respect des dispositions prescrites par l'article 613 du code des Soci�t�s.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTIEME RESOLUTION.

R�serv� . Volet B - Suite

du L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et en particulier, les pouvoirs n�cessaires aux fins d'op�rer le remboursement d�cid� par l'assembl�e g�n�rale dans les conditions pr�vues par la loi et apr�s expiration du d�lai pr�vu par celle-ci et

Moniteur " proc�der � la coordination des statuts.

belge Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition, extrait, ch�que bancaire, statuts coordonn�s.

Notaire Laurent OEVREUX

Rue C�sar Despretz, 26

7860 LESSINES

le 068.33,24.00-068.33.24.01

Fax 068.33,73,25

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso e Nom et sionature

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 11.07.2011 11281-0428-011
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 28.06.2010 10236-0316-011
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.06.2009 09274-0198-011
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 12.06.2008 08232-0305-012
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 23.08.2007 07616-0036-012
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 14.08.2006 06631-3225-012
28/07/2015

��MOD W ORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur bel

apr�s d�p�t de l'acte au greffe > datel

Tribunal de Commerce d Tournat

11111.11,11,111111,111 11111

N� d'entreprise : 0864.869.717 ` D�nomination

(en entier) : IMMO HVH

d�pos� au greffe le 1 6 JUiL, 915

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : Chemin d'Ath, 1 � 7860 Lessines

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;Renouvellement de mandat

Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires tenue le 01106/2015 au si�ge; social:

(..)

4.Les actionnaires constatent que le mandat des administrateurs vient � �ch�ance. A l'unanimit�, less actionnaires d�cident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Hulin et Madame Andr�e Hulin pour une nouvelle p�riode de 6 ans se cl�turant lors de l'assembl�e g�n�rale de 2021.

Extrait du Proc�s-verbal du conseil d'administration tenu le 01/06/2015 au si�ge social:

(" " )

1.Le conseil constate que le mandat des administrateurs-d�l�gu�s vient � �ch�ance. Le conseil d�cide de renouveler le mandat d'administrateur-d�l�gu� de Madame Andr�e HULIN et de Monsieur Bernard HULIN pour une nouvelle p�riode de 6 ans se cl�turant lors de l'assembl�e g�n�rale de 2021.

Bernard HULIN Andr�e HUL1N

Administrateur-d�l�gu� Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
IMMO H.V.H.

Adresse
CHEMIN D'ATH 1 7860 LESSINES

Code postal : 7860
Localité : LESSINES
Commune : LESSINES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées IMMO H.V.H.

Coordonnées
IMMO H.V.H.