19/06/2014
ÿþN " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 4 1 4 0 9 4
! i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J A C O B S - P E E T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A m é r i c a i n s 3 8
i 7 0 2 2 H y r a r t
i i O b i e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i
. . a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
, l l D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J A C O B S - P E E T E R S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 7 0 2 2 H y o n , R u e d e s A m é r i c a i n s 3 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s , .
1 : s u i v a n t e s : ,
,
i P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S , ; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l q u i s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e i . ,
r ; s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ,
I r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 e n d e l ' a v o i r s o c i a l . .
,
i i D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S ,
,
,
i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) :
,
, ,
: : p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E ;
,
i l 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , '
:
i i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s
i i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e I
.
i l d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 4 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . !
i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s p a r u n e l
i l a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s . ,
i l T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E ,
,
i i S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N '
( . . . ) .
'
: Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E :
C A P I T A L . l l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s !
: I à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e p a r t ,
l i
. n o u v e l l e n ' e s t é m i s e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n q u e l a s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t à
i i c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l v i e n t d ' ê t r e a u g m e n t é p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é
: i f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 e t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e s p e c t e l e s
i i d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s f u t
i d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 m a - 1 2 0 1 4 ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
i l p r i s e s :
; ; " A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
i « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e )
d e l ' a v o i r s o c i a l .
! !
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
i j i l t p 9 1 #
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f f i R J U N A L D E C O M M E R C E - M O N S '
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
i l
M o d 1 1 . 1
t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d e s c e n d r e e n - d e s s o u s d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 2 s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e d e L e u z e , d e r é s i d e n c e à M o n s , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e J a m e s D u p o n t , a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ ' 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , c e s e s p è c e s p r o v e n a i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s e n e p p l i c a l i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a v a i t é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d i t s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s e u l e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I p v d e l ' A G E
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e