15/05/2014
ÿþM O D W O R D I t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 3 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C A R R O S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x , 6 3 - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t B u l t o t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t - a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é 8 - D o o s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e V o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e s , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P o u r l a S A E Q S O , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B e n o i t D u p l a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 , 1 1 1 W 1 , 1 1 0 1 1 1 1 I I
R é e . z M o t b É
H i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.07.2014 14274-0444-036
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.08.2013 13402-0531-037
11/06/2013
ÿþ1 . 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i 1 3 l 1 N A L L I E U U M M E R C E - M O W 3 R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 M A I 2 x 1 3
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C A R R O S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : C h a u s s é e D u R o e u l x , 6 3 à 7 0 0 0 M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O S i e t ( s ' i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t A d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , r é u n i e e n d a t e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é /
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e :
- L e C a r r o s s e D e m o n s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
o D a t e d e s o n m a n d a t : d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
- M o n s i e u r V i n c e n t B u l t o t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
o D a t e d e s o n m a n d a t : d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
B e n o î t D u p l a t , e n t a n t q u e q u ' a d m i n i s t r a t e u r
o D a t e d e s o n m a n d a t : d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
R S M , I n t e r A u d i t , S C R L , B E 0 4 3 6 3 9 1 1 2 2 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o e t r e p r é s e n t é e p a r M r L u i s L a p e r a i i
o D a t e d e s o n m a n d a t : : d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 a u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 6
P o u r L e C a r r o s s e D e M o n s - A d m i n i s t r a t e u r d e l é g u é
R e p r é s e n t é p a r B e n o î t D u p l a t , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013
ÿþV e r ] 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 3 6 2
P é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C a r r o s s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x 6 3 , 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 4 A V R I L 2 0 1 3
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « L A G A E S E » , a y a n t s o n s i è g e à 9 6 0 0 R e n a i x , S c h a v a a r t 4 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 0 1 7 . 1 2 5 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l L a g a e s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e f i x e d e q u a t r e ( 4 ) a n n é e s p r e n a n t c o u r s c e j o u r . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t o m a t i q u e m e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l , à M e F r e d e r i c P e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 7 , a i n s i q u ' à l a S P R L B I O C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e S p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r F a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I s ~ ~ ~ p A ~
1 1 1 1 1 1 1
1 0 6 2 7 6 A *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - . i _ D E C O m h p r _ r u _ - M O N S
R E G I S T R E P E R S , ; , , , ; _ ' . 1 O 1 ; A 1 _ E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E C A R R O S S E
S A
C h a u s s é e D u R o e u l x , 6 3 à 7 0 0 0 M O N S
. i : , . " M a n d a t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t d e m a n i è r e u n a n i m e e t é c r i t e e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 0 , l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 2 6 a v r i l 2 0 1 0 , à s a v o i r :
L e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é L e C a r r o s s e D e M o n s S . A e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , B e n o ï t D u p l a t , p o u r u n e p r é i o d e d e t r o i s a n s .
L e C a r r o s s e D e M o n s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
x M O ( ) W O R O a i 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e t t
* 1 2 1 9 0 3 8 4 *
0 4 3 8 . 8 7 0 . 3 6 2
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0411-036
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11214-0013-035
02/02/2011 : MO119894
02/09/2010 : MO119894
03/08/2009 : MO119894
24/06/2009 : MO119894
29/08/2008 : MO119894
04/07/2008 : MO119894
28/09/2007 : MO119894
20/07/2007 : MO119894
11/06/2007 : MO119894
25/05/2007 : MO119894
02/05/2007 : MO119894
25/08/2006 : MO119894
21/08/2006 : MO119894
28/09/2005 : MO119894
20/07/2005 : MO119894
19/04/2005 : MO119894
17/09/2004 : MO119894
17/09/2004 : MO119894
28/07/2004 : MO119894
07/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N i 1 [ I F C O S E R C ~
R é s e r v 2 9 M I L 2 0 1 5
a u D I V I S I O N M O N S
M o n i t e i G r e f f e
b e i g e
1 1 1 1 1
5 1 1 4 3 7 7 *
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 7 0 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C A R R O S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : C h a u s s é e d u R o e u l x , 6 3 , B - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 1 0 6 1 2 0 1 5
R é s o l u t i o n 4 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d r a f i n à l a f i n d e l ' A G q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s é t a b l i s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 :
B e n o î t D u p l a t
E x p e r t i s e & Q u a l i t é S o c i a l e s S A ( 0 8 8 8 . 1 2 5 . 8 6 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r B e n o î t D u p l a t
E x p e r t i s e & Q u a l i t é S o c i a l e s S A ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r B . D u p l a t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l d e " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2004 : MO119894
26/03/2004 : MO119894
30/07/2003 : MO119894
25/09/2002 : MO119894
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 17.09.2015 15587-0600-036
21/11/2001 : MO119894
24/07/2001 : MO119894
09/03/2000 : MO119894
01/01/1993 : MO119894
20/03/2017 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 17.03.2017 17065-0066-038