27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 21.06.2013 13206-0413-012
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 20.06.2012 12195-0532-011
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 06.04.2011, DPT 14.07.2011 11297-0471-009
01/07/2011
ÿþM ° d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 6 9 0 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N C E P T I M A G E & S O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 1 2 M o u s c r o n ( H e r s e a u x ) , r u e d u C r é t i n i e r , 1 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e
o n z e e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à M o u s c r o n 2 , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 1 7 5 , f o l i o 7 2 , c a s e 1 6 . R e ç u :
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) P . P A R E N T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O N C E P T '
I M A G E & S O N " , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 1 2 M o u s c r o n ( H e r s e a u x ) , r u e d u C r é t i n i e r , 1 0 6 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L E S U N S E T L E S A U T R E S » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d u P è r e
D a m i e n , 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c y a n n e x é l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e
n é g o c e e n d é t a i l o u e n g r o s d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t , d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s , d ' a r t i c l e s d e
m a r o q u i n e r i e , d e c h a u s s u r e s e t d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e a c t u e l l e , m a d a m e I r è n e M a r t e n s , d o m i c i l i é e à L e
P e t i t C o u s t e a u à 3 2 7 0 0 L e c t o u r e ( F r a n c e ) a v e c e f f e t a u t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m a d a m e S t é p h a n i e C o d r o n c i - a v a n t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e
a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e
s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e '
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c e j o u r :
A r t i c l e 1 : L a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « L E S
U N S E T L E S A U T R E S » .
A r t i c l e 2 : L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0
M o u s c r o n , r u e d u P è r e D a m i e n , 3 » .
A r t i c l e 3 : L e t e x t e s u i v a n t d o i t ê t r e i n s é r é a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e
n é g o c e e n d é t a i l o u e n g r o s d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t , d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s , d ' a r t i c l e s d e
m a r o q u i n e r i e , d e c h a u s s u r e s e t d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o s é a u g r e f f e l e 2 . 1 1 1 1 N 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 9 8 8 ] 7 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e l 8 : D a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e l e s m o t s « l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » s o n t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s . »
A r t i c l e 2 3 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E N o t a i r e A l a i n M A I - H E U
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 11.05.2010, DPT 18.04.2011 11088-0538-010
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 12.05.2009, DPT 30.06.2009 09334-0131-011
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.06.2008 08329-0378-013
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 08.05.2007, DPT 12.07.2007 07409-0069-013
03/06/2015
ÿþM a l 2 . 0
I B I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 7 8 1 1 5 *
o i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a * . C A k t d :
T e i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i W 0 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d = " o s é a u g r e f f e l e 2 2 M M 2 g 1 5 ' T a l i e t . M a r i e - G u y
G r e , M , " ^ M ~ : i i ~ ~
~ . ~ . ~ . ~ ~ . , .
: 0 8 6 1 . 6 9 0 . 3 9 2
: L E S U N S E T L E S A U T R E S
: S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: R u e d u P è r e D a m i e n 3 - 7 7 0 0 M o u s c r o n
N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n G é r a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
E n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r i s e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t l a S P R L M A R T C O e n r e g i s t r é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 7 2 0 . 2 3 6 r e p r é s e n t é e p a r M m e C o d r o n e t c e c i a v e c ' e f f e t i m m é d i a t L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M m e C o d r o n S t é p h a n i e d u p o s t e d e G é r a n t e t c e à p a r t i r d e c e j o u r , L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M m e C o d r o n S t é p h a n i e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à : c e j o u r s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M m e l a P r é s i d e n t e c l ô t u r e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n ' . d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i l e d é s i r e n t s i g n e n t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s ,
L a p r é s i d e n t e , M a r i c a S P R L
C o d r o n S t é p h a n i e C o d r o n S t é p h a n i e ,
G e r a n t d é m i s s i o n n a i r e G e r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2005, APP 09.05.2006, DPT 29.06.2006 06360-2698-011
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2004, APP 10.05.2005, DPT 19.07.2005 05517-3850-011
16/07/2015
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 6 9 0 . 3 9 2 D é n o m i n a t i o n
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E G r - U R N A 1
r
( e n e n t i e r ) : L E S U N S E T L E S A U T R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d u P è r e D a m i e n , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E S U N S E T L E S A U T R E S " , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d u P è r e D a m i e n , 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c y a n n e x é l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i d e u x m i l l e q u i n z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é e n y a j o u t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e c e j o u r :
A r t i c l e 3 : L e t e x t e s u i v a n t d o i t ê t r e i n s é r é a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a :
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M A I - { I E U
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
- i e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e