17/01/2014
ÿþ} M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 3 4 7 . 5 6 7
L
E 4 1 . - » , g g
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a P ' t i t e F o l i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M ô l e , 1 4 .
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b l a t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A N T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A P ' T I T E F O L I E » » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d u M ô l e , 1 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 3 4 7 . 5 6 7 .
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
d é c l a r e n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e 1 5 j o u r s u n p r o j e t d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H A E G E M A N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r f e s g é r a n t s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i -
a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t r é s u l t a n t d ' a v a n c e s e f f e c t u é e s p a r M o n s i e u r P a s c a l S C H O E P S e t M a d a m e
C a r m e l a L I R I O S G A R C I A a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e
p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t
c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 8 1 . 4 0 0 , 0 0 e
C e l l e - c i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « M A P ' T I T E
F O L I E » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 4 3 8 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « M A P ' T I T E F O L I E » , a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P a s c a l S C H O E P S e t M a d a m e
C a r m e l a L I R I O S G A R D A , p o u r 2 1 9 c h a c u n ;
- N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à M o n s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , »
- l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
L e s a s s o c i é s r e n o n c e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u d é l a i d e 1 5 j o u r s p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s p o u r
r e c e v o i r l e s d i t s r a p p o r t s e n a y a n t r e ç u p r o j e t c o m m e d i t e s t .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s e n v u e d e l e u r d é p ô t a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e
d e l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s g é r a n t s , à
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i l ÿ r E ; p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l , t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r r o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m s i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
r "
A r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 1 0 1 2 0 1 ,
M o d 1 1 . 1
c o n c u r r e n c e d e m o i t i é c h a c u n , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e é t é e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) , é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E u r ) c h a c u n e , s o i t l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
b ) P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u c u n d e s a s s o c i é s n e d é c l a r e r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l u i a c c o r d é p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s .
c ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s a s s o c i é s , s a v o i r M o n s i e u r P a s c a l S C H O E P S e t M a d a m e C a r m e l a L I R I O S G A R C I A , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 4 3 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t , a u p r i x m e n t i o n n é à c o n c u r r e n c e d e 2 1 9 p a r t s p o u r M o n s i e u r S C H O E P S e t d e 2 1 9 p a r t s p o u r M a d a m e L I R I O S G A R C I A .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r a p p o r t p r é c i t é .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e F r é d é r i c J e n t g e s , à W a v r e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e 4 3 8 d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 e u r o s . » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , c h a u s s é e d e M o n s , 2 9 4 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r e t r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
I s t e n t o o n n e r s u r l e d e r n i e r s p a n e d u \ f c I e t f A u r e c t o N o m e i c u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s i 1 E . t s
A u v e r s o N o m e t s i g n a l u r e