22/01/2014
ÿþ~ ~ . E , ~ ' _ ' ~ . " , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 0 0 0 W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 8 3 . 9 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P H T A D E R M
i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
1 3 J A N .
é 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s F a i s a n s , n u m é r o 7 - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A t h 3 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 7 f o l i o 7 c a s e 1 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t d é c i s i o n s s u i v a n t e s
( a )
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n p r é a l a b l e a u x d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e , a u x t e r n i e s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v o i r d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C I R 9 2 e t c o n f o r m é m e n t a u x d e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u i p r é v o i t l a r é d u c t i o n t e m p o r a i r e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s q u i s o n t e n s u i t e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s p a r l e s a s s o c i é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d i s t r i b u t r i c e .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) a u m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s p r é c i s e n t q u e l e s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 ¬ ) p r é s e n t e m e n t i n c o r p o r é s e n c a p i t a l p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é s , a p r è s p r é l è v e m e n t d e d i x p o u r c e n t à t i t r e d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e c o n s e n t i p a r M o n s i e u r C O B U T O l i v i e r e t M a d a m e A R C O D a p h n é a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r l e u r s s o i n s e n c r é d i t d u c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l n u m é r o 6 E 3 3 . 0 8 8 2 . 6 3 5 4 . 4 4 4 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t , d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a t t e s t a t i o n q u i e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 3 6 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e ( 1 / 1 / 2 0 1 3 ) .
C e s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 3 6 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r :
- M o n s i e u r C O B U T O l i v i e r à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s ( 6 8 4 ) , e t
- p a r M a d a m e A R C O D a p h n é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 6 8 4 ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 5 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 5 5 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
( b )
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n s t a t é e c i - d e s s u s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
u L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 . 5 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 , 5 5 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
( c )
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s ( 6 ) p r e n a n t c o u r s c e j o u r M o n s i e u r C O B U T O l i v i e r ( R N 7 4 0 4 0 8 . 1 4 9 . 2 9 ) .
C e d e r n i e r e s t i n t e r v e n u p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s p a r M o n s i e u r C O B U T
O l i v i e r à c o m p t e r d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f é r é p o u r u n t e r m e d e 6
a n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d o n c à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s n o n
s t a t u t a i r e s e n l a p e r s o n n e d e ( a ) M o n s i e u r C O B U T O l i v i e r ( R N 7 4 0 4 0 8 . 1 4 9 . 2 9 ) e t d e ( b ) M a d a m e A R C O
D a p h n é ( R N 7 4 0 8 0 5 . 0 7 2 . 3 0 ) , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
C h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
( d )
M a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t s .
R é s e r v é a u " M o n i t e u r B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e