N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 4 8 8 5 8 9 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S P R L P A J
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E G H L I N - C E N T R E C O M M E R C I A L - 9 7 0 0 0 M o n s
. . . . . . . . . . . . .
l u
1 1 1
1 1 1 1 , 1 1 J 1 6 M 3 1
p r e . s 7 e - , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 4 M A R S 2 0 1 4 T E N U E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O i > , ; "
1 7 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
M a d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A U S I E G E S O C I A L .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e C A R I O N . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e ' d e s p r é s e n c e s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . P a r c o n s é q u e n t i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a s s i s t e à l a r é u n i o n p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i e n t p o s é e s .
' E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s
1 ) D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r o u s u r t o u t a u t r e p o i n t q u i l u i s e r a i t s o u m i s .
D é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
n ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e C a n o n , N N 7 0 . 0 3 . 3 0 . 0 7 8 2 8 D o m i c i l i é e : R u e d e M a u b e u g e , 9 5 - à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t e t c e à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N a d i n e W a r o q u i e r - N N 6 9 . 0 4 , 0 6 , 0 8 2 - 5 1 , d o m i c i l l é e R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 1 à 7 0 1 1 G h l i n a u p o s t e d e g é r a n t e e t c e à d a t e r d u l e r A v r i l 2 0 1 4
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u q u e l r e s t e r o n t a n n e x é e s l a l i s t e d e p r é s e n c e e t l e s p r o c u r a t i o n s . I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o j e L l â : A p l e ! . . " 2 : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 5 h e u r e s , e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A n n e C a r i o n
P r é s i d e n t
i e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V n i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s