17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.12.2013, DPT 13.01.2014 14007-0535-016
25/06/2013
ÿþk M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I 1 1 N u i 1 1 i l u 1 1 1 1 1 1 1 u
T R I B U N A L ; . , ~ : : : : _ . , . . . . . .
~ c 1 ~ ~ ~ ~ ; ~ ` ~ ~ ~ . ;
. , ~ (
1 . i I I J U I N ' 2 0 1 3 .
" r `
.
G r e f f e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 4 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R I M O I N E E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E - C O N R E U R U N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , r u e d e B r a i n e , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à L a L o u v i è r e , l e 4 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 8 2 , f o l i o 3 7 , c a s e 3 5 , R e ç u : v i n g t - c i n q E U R . S i g n é L e R e c e v e u r P . A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - S i X M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e S E P T C E N T C I N Q M I L L E ( 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S à S I X C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t p a r l e u r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L e r e m b o u r s e m e n t , a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s , d o i t , i m p é r a t i v e m e n t , p o r t e r p r i o r i t a i r e m e n t s u r l ' a p u r e m e n t d e s c o m p t e s c o u r a n t s d é b i t e u r s d e M o n s i e u r e t M a d a m e R i c h a r d M I C H E L e t d e M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L . ( c o m p t e s 4 1 6 . 2 0 1 e t 4 1 6 . 3 0 0 t e l s q u ' i l s s ' é t a b l i r o n t a u 1 e r j o u r d e l a p é r i o d e a u t o r i s é e d e r e m b o u r s e m e n t ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l f i s c a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q A C T I O N S r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 i 7 0 5 e d u c a p i t a l s o c i a l » .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s a f i n d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« A R T I C L E 5 B I S
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à S E P T C E N T C I N Q M I L L E ( 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r 7 0 5 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à S I X C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S , ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p o u r v o i r à l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S . B A V i E R , N o t a i r e a s s o c i é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.12.2014, DPT 14.01.2015 15013-0357-015
06/02/2013
ÿþ4 - `
r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 R I M I j 1 1 1 1 . § j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 4 . 0 6 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a t r i m o i n e e t G e s t i o n I m m o b i l i è r e - C o n r e u r - U n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B l a n c P a i n 7 4 - 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d e B r a i n e 3 2 ,
P a s c a l M I C H E L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.12.2012, DPT 31.01.2013 13023-0503-016
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 30.01.2012 12021-0094-016
10/05/2011
ÿþ 5 1 1 o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i l l i t 1 1 1 1 1 9 1 1 ( 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
a u 2 8 A V R . 2 0 1 1
M o n i t e u i . , o G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 4 . 0 6 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a t r i m o i n e e t G e s t i o n I m m o b i l i è r e - C o n r e u r - U n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d u B l a n c P a i n 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 a r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , s o i t :
. M o n s i e u r R i c h a r d M I C H E L ( N . N . 2 7 . 0 9 . 1 4 - 0 9 9 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d u B l a n c P a i n 7 4 ;
. M a d a m e F r a n c i n e P A R D O N G E ( N . N . 2 6 . 1 2 . 1 6 - 1 1 6 - 3 4 ) , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d u B l a n c P a i n 7 4 ;
. M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L ( N . N . 6 1 . 0 7 . 0 2 - 1 1 1 - 9 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d e B r a i n e 3 2 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L e s t r é m u n é r é . L e s a u t r e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R é u n i s e n C o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s o n t d é s i g n é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , é g a l e à c e l l e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
. e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : M o n s i e u r R i c h a r d M I C H E L ( N . N . 2 7 . 0 9 . 1 4 - 0 9 9 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d u B l a n c P a i n 7 4 ;
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L ( N . N . 6 1 . 0 7 . 0 2 - 1 1 1 - 9 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S , R u e d e B r a i n e 3 2 .
P a s c a l M I C H E L ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 25.01.2011 11015-0282-016
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.12.2009, DPT 17.12.2009 09891-0293-016
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.01.2009, DPT 26.01.2009 09021-0347-015
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 25.02.2008, DPT 25.02.2008 08053-0017-013
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 11.04.2007, DPT 08.05.2007 07134-0235-017
11/08/2015
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g
M O W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 5 8 6 9 *
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 7 4 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R I M O I N E E T G E S T I O N I M M O B I L I E R E - C O N R E U R U N
T R I B U N A L D E C O i k f i l 9 E R C E
3 l M I . . 2 0 1 5
D I V I S I O N I r M E O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , r u e d e B r a i n e , 3 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e n o t a i r e S y l v a i n B A V E R , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 0 5 , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 7 3 7 7 . S i g n é l e R e c e v e u r , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 1 R E L A T I F A L A N A T U R E D E S A C T I O N S S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e "
à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 6 4 8 . 6 0 0 E à 4 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 8 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 4 7 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 7 0 5 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e 1 2 1 , 4 2 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( d a n s l e s d e u x m o i s d e l a
p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l f i s c a l l i b é r é .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é _
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ' T R O I S C E N T N O N A N T E T R O I S M I L L E ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r
S E P T C E N T C I N Q A C T I O N S r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 0 5 e d u c a p i t a l s o c i a l » .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 b i s a f i n d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u
c a p i t a l ,
« A R T I C L E 5 B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à S E P T C E N T C I N Q M I L L E ( 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S
r e p r é s e n t é p a r 7 0 5 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r
l e l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à S I X
C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r
l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à T R O I S
C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E ( 3 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L e t d e M a d a m e F r a n c i n e ,
P A R D O N G E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M I C H E L s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M a d a m e F r a n c i n e P A R D O N G E e s t g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r R i c h a r d M I C H E L , e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 4 , i l e s t m i s f i n à s o n
m a n d a t q u i n ' e s t p a s r e m p l a c é .
S I X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p o u r v o i r à ! a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ( S . B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i s T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e