17/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P H I K A M E D I C S . N . C
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d e l a J u s t i c e 2 7 0
C O N S T I T U T I O N
S T A T U T S
A r t i c l e 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f . E l l e e s t d é n o m m é « P H I K A M E D I C S N C »
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a c c e p t e r l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r a u s e n s d e l a r t i c l e 2 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . / M o n s i e u r P h i l l i p p e - S e r g e , Y v a n , E d i t h , G h . K A T H E N I S , c é l i b a t a i r e , n é à C h â t e l e t , l e 2 2 D é c e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d e l a J u s t i c e 2 7 0 , N N : 5 6 1 2 2 2 - 1 4 5 . 6 7
2 . / M a d a m e H u g u e t t e , A n n a F . , M A U C L E T , v e u v e , n é e à C h â t e l e t , l e 1 4 N o v e m b r e 1 9 3 2 , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d e l a J u s t i c e 2 7 0 , N N 3 2 1 1 1 4 - 1 2 8 . 0 7
d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P H I K A M E D I C S N C » S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e .
C o m p a r a n t s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e o n t é t é é t a b l i s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 3 6 3 1 2 9 7 1 8 8 4 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z I N G B a n q u e .
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 1 3 j a n v i e r , o n t c o n v e n u l e s s o u s s i g n é s :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s 1 0 0 ( c e n t ) p a r t s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
P h i l l i p p e K A T H E N I S ( 9 9 ) , s o i t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 9 7 e u r ) H u g u e t t e M A U C L E T ( 1 ) , s o i t u n e p a r t s o c i a l e ( 3 e u r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e l a J u s t i c e 2 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I K A M E D I C
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 4 3 0 0 5 9 5 *
V o l e t B
0 5 4 4 4 1 3 6 8 6
6 2 0 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
C h â t e l e t
G r e f f e
D é p o s é
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e l a J u s t i c e 2 7 0 à 6 2 0 0 C H A T E L E T .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- L a l i v r a i s o n , l e t r a n s p o r t e t l a c h e m i n e m e n t , p o u r c o m p t e d e t i e r s , p a r t o u t e s v o i e s , d e s e n v o i s e t s e r v i c e e x p r e s s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , p a r r o u t e s , m e r o u a i r , a i n s i q u e d e t o u s c o u r r i e r s , d o c u m e n t s , c o l i s m a r c h a n d i s e s e t f r e t , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e s d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e c o l i s , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e b u r e a u x d e c e n t r a l i s a t i o n d a p p e l s t é l é p h o n i q u e s e t d e t r a n s m i s s i o n p o u r l i v r a i s o n ;
- L a r é p a r a t i o n , l e n t r e t i e n , l a v e n t e , l a c h a t , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s e n g é n é r a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l S o c i a l
A r t i c l e 6 : C e s s i o n d e p a r t e n t r e v i f s
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e n f a v o r i s e r l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a c h a t , l a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 e u r ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 % d e l a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e p r i s e à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , e n r e p r é s e n t a t i o n d a p p o r t s e n n a t u r e o u e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s s o i t p a r u n a s s o c i é s , s o i t p a r u n t i e r s , q u i d e v i e n d r a d e c e f a i t , a s s o c i é .
E n c a s d e d é c è s d e l u n d e s a s s o c i é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e . E l l e c o n t i n u e r a a v e c l e c o n j o i n t s u r v i v a n t
d e l a s s o c i é d é c é d é o u , à d é f a u t , a v e c s e s h é r i t i e r s .
L e s h é r i t i e r s d e v r o n t f a i r e c o n n a î t r e à l a s o c i é t é , d a n s l e m o i s d u d é c è s d e l e u r a u t e u r , l e u r s q u a l i t é s h é r é d i t a i r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s , s o i t à d e s a s s o c i é s , s o i t à d e s t i e r s , q u a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L e s c e s s i o n s d e p a r t s d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r é c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 7 : R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 8 : D é s i g n a t i o n d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é e s t g é r é e e t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t c h o i s i à l u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s q u i f i x e r o n t l a d u r é e d e s o n m a n d a t , i l p o u r r a ê t r e u n a s s o c i é o u u n t i e r s .
S I l e g é r a n t a i n s i c h o i s i e s t u n a s s o c i é , i l n e p o u r r a ê t r e r é v o q u é q u à l u n a n i m i t é d e s a u t r e s a s s o c i é s . E n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s p o u r t o u t e a u t r e c a u s e , l e g é r a n t s e r a r e m p l a c é p a r d é c i s i o n p r i s e à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r d u g é r a n t
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n s e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : R é m u n é r a t i o n d u G é r a n t
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é o u n o n .
A r t i c l e 1 1 : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 2 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 3 : E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e d e l a c t i f e t d u p a s s i f e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A l i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n p r i s , à l u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n a u r o n t d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c e s t à d i r e , a u j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i , à 1 5 h .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l i n i t i a t i v e d u g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . L e s p r o c è s v e r b a u x d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e s e i z e m a i d e u x m i l q u i n z e .
N o m i n a t i o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l l i p p e K A T H E N I S e n t a n t q u e g é r a n t .
I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s , l a s o c i é t é n y é t a n t p a s t e n u e .
P u b l i c a t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u g é r a n t p o u r f a i r e l e s d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
C e l u i - c i d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e C O L L E T L a e t i t i a a f i n d e f f e c t u e r c e s d é m a r c h e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à C h â t e l e t , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n a u t a n t d o r i g i n a u x q u e d e p a r t i e s , p l u s u n o r i g i n a l p o u r l E n r e g i s t r e m e n t , d e u x e x e m p l a i r e s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t u n p o u r ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P h i l i p p e K A T H E N I S
H u g u e t t e M A U C L E T