PIODIS

Dénomination : PIODIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 880.811.171

Publication

13/05/2014

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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d'entreprise : 0880811171 D�nomination

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111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) PIODIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de t'acte z NOMINATION DEMISSION

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 17 avril 2014:

4.L'assembl�e g�n�rale nomme aux fonctions de commissaire pour une dur�e de trois ans (exercice comptable 2014, 2015, 2016), la soci�t� civile Christophe REMON & CO ayant adopt� la forme d'une SPRL repr�sent�e par Monsieur Christophe REMON, r�viseur d'entreprises. Les �moluments du commissaire sont fix�s � 2,300,00 � index�s plus les cotisations y aff�rentes dues � l'IRE et � la TVA. Le mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016.

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7tassembl�e donne tous pouvoirs � Madame Sabrina Lo V�t�r� et � Madame Myriam Jacquemart, chacune pouvant agir s�par�ment, avec facult� de subd�l�guer leurs pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment afin de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent et faire tout ce qui est n�cessaire afin d'assurer la mention de ce d�p�t aux Annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 74 et 75 du Code des soci�t�s et afin d'accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Four Piodis SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 31.07.2014 14389-0515-029
17/12/2014

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42 4059*

Tribunal de Commerce

0 5 DEC. 2014

CHAIAtLR�I

N� d'entreprise : 0880811171

D�nomination

(en entier) : PIODIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : ERRATUM

Extrait du proc�s verbal du conseil d'administration du 3 novembre 2014

Les administrateurs exposent qu'en date du 5 novembre 2007, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a pris acte de la d�mission de Cari Mestdagh de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�.

Ensuite de quoi, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a nomm� comme administrateur la SPRL CAI, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh.

Le conseil d'administration, s'�tant r�uni apr�s cette nomination, a d�sign� comme administrateur d�l�gu� la SPRL CAI, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh.

D�s lors, les administrateurs pr�cisent qu'il convient de consid�rer qu'� partir de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 5 novembre 2007 et du conseil d'administration s'�tant tenu � la suite, la soci�t� CAI SPRL, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh, a �t� nomm�e en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale du 18 avril 2013.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration ratifie les actes pos�s par l'administrateur d�l�gu� durant cette p�riode.

Le conseil donne tous pouvoirs � Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina La V�t�r�, chacune pouvant agir s�par�ment, avec facult� de subd�l�guer ses pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment afin de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent et faire tout ce qui est n�cessaire afin d'assurer la mention de ce d�p�t aux Annexes du Moniteur belge conform�ment aux articles 74 et 75 du Code des soci�t�s et afin d'accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises,

Pour Plodis SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013

��R�serva

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0880811171

D�nomination

(en entier) : PIODIS

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Obiet de l'acte : NOMINATION DEMISSION

Extrait du proc�s verbal de la r�union du conseil d'administration du 3 avril 2013 ;

Pour autant que l'assembl�e g�n�rale renouvelle le mandat d'administrateur de CAI SPRL, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Cari Mestdagh, le conseil renouvelle son mandat d'administrateur d�l�gu�, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, statuant sur les comptes de l'exercice social de 2016.

Extraint du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 18 avril 2013 ;

5.L'assembf�e renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Erie Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, approuvant les comptes de l'exercice 2016.

L'assembl�e renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur John Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, approuvant les comptes de l'exercice 2016.

L'assembl�e renouvelle le mandat d'administrateur de CAI SPRL, dont le repr�sentant permanent est. Monsieur Carl Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, approuvant les comptes de l'exercice 2016.

L'assembl�e prend acte du renouvellement du mandat d'administrateur d�l�gu� de CAI SPRL, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Carl Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, approuvant les comptes de l'exercice 2016.

Pour Piodis SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

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TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI ENTRE LE

3 JUIL, 2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 28.06.2013 13247-0350-029
11/10/2012

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au

Monitei,

belge

Mal 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Volet B

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- 2 OCT. W12

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0880811171

D�nomination

(en entier) : PIODIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : NOMINATION DEMISSION

Extraint du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2012 :

L'assembl�e renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Erie Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013, approuvant les comptes de l'exercice 2012.

L'assembl�e renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur John Mestdagh. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013, approuvant les comptes de l'exercice 2012.

Pour Piodis SA

C.A.I. S.P.R.L., administrateur-d�l�gu�,

Repr�sent�e par MESTDAGH Carl

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2012

��R�serve

au

Monitei.

belge

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%f . ; Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0880811171 D�nomination

BUNAL

MMERCE

CHARLEROI I C~ENTR� LE

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G 8r -A~- 2012

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(en entier) : PIODIS

Forme juridique ; SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

d�l�gations de pouvoirs :

En date du ler juin 2012, le conseil d'administration a d�cid� de r�voquer Monsieur Jean Marc Deflandre. En cons�quence de quoi, le conseil annule les pouvoirs sp�ciaux qui lui avaient �t� d�l�gu�s en date du 27 mars 2609 et Monsieur Philippe Thibaut est appel� � succ�der � ses fonctions.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la soci�t�, le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de ses membres de donner les d�l�gations de pouvoirs suivantes. Ces derni�res viennent amender celles d�l�gu�es en date du 27 mars 2009 et, pr�valent sur celles-ci.

(1)Madame Sophie Rysselinck, domicili�e � 7181 Arquennes, rue de la Samme 12, n�e le 22 juin 1974

Q'Sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

-N�gocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Soci�t� tous contrats conf�rant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise � disposition de services commerciaux accompagn�e de mise � disposition d'un espace privatif, l'occupation pr�caire -sans que cette �num�ration soit limitative-, que les contrats aient une dur�e inf�rieure ou sup�rieure � 9 ann�es et y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs ;

-Accomplir toutes formalit�s et d�marches li�es aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la lib�ration des garanties locatives, la signature des �tats des lieux, avec facult� de subd�l�gation pour l'ensemble des formalit�s et d�marches ;

'Conclure et signer au nom et pour compte de la soci�t� tout contrat li� � la constitution, cession, renonciation � un droit r�el immobilier, sans que cette �num�ration soit limitative et quelle que soit la dur�e des droits, y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs ;

'Signer toutes correspondances relatives aux contrats �voqu�s ci-avant, avec facult� de subd�l�gation ;

" R�silier, rompre, renouveler, prolonger les contrats �nonc�s ci-dessus, aux conditions qu'elle appr�ciera ; -Repr�senter la Soci�t� pour toute question li�e directement ou indirectement � l'ex�cution des contrats �voqu�s ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicili� � 5650 Yves Gomez�e, rue Rochelle 34, n� le 24 juin 1969

osent confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants

-Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres

autorisations administratives dans le cadre du d�veloppement et de la r�alisation des projets immobiliers ; -N�gocier, conclure, r�silier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'�tudes techniques

quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ; "Signer toutes correspondances relatives � ces contrats et aux permis susvis�s ;

-Repr�senter la Soci�t� � l'�gard des administrations comp�tentes en mati�re d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la d�livrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Philippe Thibaut, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se,, avenue du Manoir 31, n� le 25 juillet

1967:

33Sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants

'N�gocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus

n�cessaires par l'ex�cution des projets immobiliers d�cid�s par le Conseil d'administration ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) l�galement requises ou dont l'engagement a �t� pr�alablement d�cid�, soit par le d�l�gu� � la gestion journali�re dans les limites de ses attributions, soit par le Conseil d'administration pour la r�alisation d'un projet immobilier ;

'Accomplir les formalit�s aupr�s des organismes bancaires et d'assurances en vue de la souscription des assurances susvis�es ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats d�crits ci-avant ;

" Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Soci�t� ;

" Repr�senter la Soci�t� dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit priv� telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

"Introduire des demandes de subventions appropri�es aupr�s des institutions r�gionales ou f�d�rales belges ou �trang�res, comp�tentes en mati�re de subsides ;

" Repr�senter la Soci�t� dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou institutions comp�tentes en relation avec ces dossiers ;

(4)ABSOIute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le si�ge social est �tabli � 6230 Pont-�-Celles, rue Notre Dame des gr�ces 52, dont le g�rant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction g�n�rale.

�sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

'N�gocier, conclure et signer tout type de contrat pour lequel des pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation ont �t� confi�s par le Conseil d'administration (et en ce cas de mani�re concurrente) � Madame Sophie Rysselinck, Monsieur Philippe Thibaut ou Monsieur Philippe Huart, y compris pour tes actes notari�s ; autrement dit, 'il peut accomplir tous actes que ces trois personnes peuvent elles-m�mes accomplir sur base de leur propre d�l�gation.

D�l�gation de pouvoirs en mati�re de gestion journali�re �

ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le si�ge social est �tabli � 6230 Pont �-Celles, rue Notre Dame des gr�ces 52, dont le g�rant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction g�n�rale.

nest confi�e la gestion journali�re et la repr�sentation de la Soci�t� dans cette gestion telle que d�finie de mani�re non limitative ci-apr�s, �tant entendu qu'au sens de la pr�sente d�l�gation, ia gestion journali�re s'entend de tout acte qui n'entra�ne pas pour la Soci�t�, une exposition financi�re sup�rieure � 25.000 EUR sur une base annuelle

'n�gocier et conclure tous types de contrat n�cessaire et utile au fonctionnement de la soci�t� ;

'Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de mat�riels et de marchandises courantes pour la Soci�t� ;

"Traiter et signer toutes correspondances ;

"Se charger des relations avec le secr�tariat social et les administrations comp�tentes et signer tous les documents requis par la l�gislation sociale �tablis par ledit secr�tariat social ;

" D�l�guer des mandats divers en fonction des circonstances et des n�cessit�s rencontr�es ;

Pour Piodis SA

C.A.I. S.P.R.L., administrateur-d�l�gu�,

Repr�sent�e par MESTDAGH Carl

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.7

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N� d'entreprise : 0880811171

D�nomination

(en entier) : PIODIS

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - MODIFICATIONS DIVERSES

Extrait du Proc�s Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 6 juin 2011

L'Assembl�e prend acte du renouvellement de Monsieur Eric MESTDAGH � la fonction de Pr�sident du Conseil d'Administration pour une dur�e de 6 ans. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016.

L'Assembl�e approuve le renouvellement de la nomination aux fonctions de Commissaire pour une dur�e de trois ans (exercice comptable 2011, 2012, 2013), de la soci�t� civile Christophe Remon & Co ayant adopt� la forme d'une SPRL, repr�sent�e par Christophe REMON, R�viseur d'Entreprises. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2013.

En date du 5 novembre 2007, l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des Actionnaires avait proc�d� � la nomination de CAl SPRL comme administrateur d�l�gu�, apr�s avoir acte la d�mission de Cari Mestdagh de ce mandat. L'Assembl�e confirme que cette d�mission et cette nomination �taient bien intervenues tant pour le mandat d'administrateur d�l�gu� que pour celui d'administrateur.

POUR PIODIS SA

C.A_I SPRL repr�sent� par son repr�sentant permanent Monsieur Carl Mestdagh

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 16.08.2011 11411-0166-027
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 12.05.2010 10119-0085-027
17/04/2015

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Mens et de Charleroi

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N� d'entreprise : 0880.811.171

D�nomination (en entier) : PIODIS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Jean Mermoz, 1 boite 4 6041 Charleroi (Gosselies)

Mentionner sur la dernrere page du Volet B :

Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de represeriter la personne morale � regard des tiers

Au verso " Nom et signature

Obiet de l'acte : SA: modification

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, � Lambusart, en date du 19 mars, 2015, enregistr� au bureau de l'enregistrement de Charleroi I-AA, le 25 mars 2015, R�f�rences 5, Volume 000 Folio 000 Case 4201, aux droits de 50 E, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rales des actionnaires de la soci�t� anonyme PIODIS, laquelle a pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION --

L'assembl�e e d�cid� de modifier l'article 4 des statuts pour le compl�ter avec le texte suivant : "Article 4 Dur�e :

S:-)

Car "sfl�iet�' peut �tr�'diss�Ut�;p�~,�f��isl�~ s"

je

�ri~r~l:�-.d lii�~r~~if d�ris, j�S;trq~~iiti�i:is ~�,~uis�s p~�t

" . .. . -,. , ,..." ,,,." ,. ,: ,~-, ." ,,. .,..-~.,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e a constat� que, malgr� le fait que les statuts indiquent que les actions sont au porteur, ces derni�res n'ont jamais �t� imprim�es et qu'il existe depuis la constitution un registre des actionnaires, = r�guli�rement tenu.

L'assembl�e a constat� donc que toutes les actions sont nominatives.

L'assembl�e a d�cid� de modifier les articles 6 et 10 des statuts en rempla�ant :

Al Le texte de l'article 6 par le texte suivant :

� Article 6

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

BI Suppression d'une partie du texte de l'article 10 de sorte que ce dernier soit libell� de la mani�re suivante � Article 10

Les actionnaires, h�ritiers, cr�anciers ou autres ayants cause des actionnaires ne peuvent en aucune fa�on; s'immiscer dans l'administration de la soci�t�, ni provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs lui appartenant. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en r�f�rer aux bilans et aux inventaires sociaux ainsi qu'aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale. �

TROISIEME RESOLUTION

-----

R�serv�

au

Moniteur

belge

IIA

L I

Division de Charleroi, entr� le

? AVR, 2015

Greffe. - - .

~

A Re$erv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.9

L'assembl�e a d�cid� d'ajouter le texte suivant � l'article 8 in fine :

� Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds �.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� d'ajouter � l'article 13 le texte suivant:

� Les r�unions du conseil d'administration se d�rouleront au lieu indiqu� dans les convocations, �

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� d'ajouter que les d�lib�rations du conseil d'administration peuvent avoir lieu via une d�l�gation de pouvoirs par �crit ou par tout autre moyen de (t�l�) communication.

L'assembl�e a d�cid� donc de modifier l'article 14 et de remplacer le premier alin�a par le texte suivant :

�Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. �

SIXIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� d'ajouter que la soci�t� peut �tre �galement valablement repr�sent�e par un administrateur-d�l�gu�.

L'assembl�e a d�cid� en cons�quence de modifier l'article 18 et de le remplacer par le texte suivant :

Article 18 : Repr�sentation

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement

soit par un administrateur d�l�gu�;

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. SEPTIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 22 des statuts sur les points suivants:

. pr�voir que l'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira chaque ann�e le troisi�me jeudi du mois d'avril � quinze heures, � la place de quatorze heures.

pr�voir que toute personne peut renoncer � la convocation � l'assembl�e g�n�rale et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

" pr�voir qu'il y aura un ou plusieurs scrutateurs.

" modifier le paragraphe relatif au d�p�t de titres en l'adaptant au fait que les actions sont nominatives.

L'assembl�e a d�cid� donc de modifier le texte de l'article 22 et de le remplacer par le texte suivant : Article 22 R�unions Repr�sentation "

L' s.sem6j �rs�r'a ~, n� elj s�,reunit �h�q4. at r e ( trQ'rsi�me jeU f du rri�' � fi��-, : qu nze 1i ujes -� . Si�e. socjat a.t � j �~��Fpit~jicjigtt�,clarjs fa cpnv catcpn Sil o fr, �`st f�ri�; );as er ibl s~ r unjt e pr� ~�r j'o,'�tr';

~tv bl� s:�ivant %_

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux

dispositions l�gales en vigueur.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et par tous les actionnaires qui en font la demande. ,

Les exp�ditions des proc�s-verbaux � d�livrer aux tiers sont sign�es par un ou plusieurs administrateurs,

Les assembl�es sont pr�sid�es par le Pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut, par un des

administrateurs. Il d�signe le secr�taire et l'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs.

Pour �tre admis. � l'assembl�e g�n�rale.,- les_ propri�taires_ d'actions nominatives.doivent,, trois jours francs avant

rrtentionner sur la derniers page du Volet 6 Au recto ; Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I egerd des tiers

Au verso : Nom et signature

iv1od 11.1

l'assembl�e g�n�rale, informer par un �crit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�es, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour Elle statue d�finitivement.

R�serv�

au

Moniteur

belge

WUITIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 26 des statuts et de supprimer purement et simplement le dernier alin�a.

NEUVIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pour extrait a analytique conforme,

Le notaire Olivier VANDENBROUCKE

D�pos� en m�me temps :

�' Une exp�dition de l'acte et ses annexes;

�' Les statuts coordonn�s

Mentionner sur la deiniere page du Volet B Au recto Nom et ouate du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � regard des tiers

Au verso Nom et signature

02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 26.05.2009 09163-0301-027
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 20.03.2008, DPT 09.05.2008 08123-0319-016

Coordonnées
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AVENUE JEAN MERMOZ 1, BTE 4 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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