06/11/2014
ÿþ r I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u z l u l d e u C . 3 1 1 2 . . 1 1 C 1 Q c a . o l i u s l a r c i
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E N T R E L E
2 8 O C T , 2 0 1 +
L e G r e f f i e r G r e f f e
3 6 5 ~ ~ % " 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l u r i o m i c s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A d r i e n n e B o l l a n d 1 7 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
O N T C O M P A R U
E n t a n t q u e f o n d a t e u r :
I l a s o c i é t é a n o n y m e - s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « V E S A L I U S B I O C A P I T A L I l S . A . S I C A R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 4 4 5 S t r a s s e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e T h o m a s E d i s o n 1 B , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 8 . 5 2 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - J o s e p h W a g n e r d e S a n e m ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u M é m o r i a l R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 9 7 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é .
E n t a n t q u e s o u s c r i p t e u r :
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » , e n a b r é g é « S . R . I . W . » a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 2 1 9 . 9 1 9 . 4 8 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 2 2 o c t o b r e 1 9 7 9 , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M o n s i e u r G e o r g e s H A L L E T , P r é s i d e n t - a d j o i n t d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d e N a m u r , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 r e l a t i v e à l a S o c i é t é f é d é r a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t e t a u x S o c i é t é s r é g i o n a l e s d ' I n v e s t i s s e m e n t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e 1 9 7 9 , s o u s l e n u m é r o 1 8 5 0 3 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 0 d e v a n t M a d a m e M i c h è l e G a l a n d V a n d e r m e u l e n , C o m m i s s a i r e a u p r è s d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 1 7 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 6 1 7 - 0 8 7 3 4 3 .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « P l u r i o m i c s B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 1 7 , a u c a p i t a l d e 6 1 . 5 8 0 , 8 7 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 7 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 7 3 9 a c t i o n s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e 8 3 , 3 3 e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e - s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « V E S A L I U S B I O C A P I T A L I l S . A . S I C A R » : 7 3 8 a c t i o n s , s o i t 6 1 , 4 9 7 , 5 4 e u r o s
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » : 1 a c t i o n , s o i t 8 3 , 3 3 e u r o s ; S o i t e n s e m b l e 7 3 9 a c t i o n s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 6 1 . 5 8 0 , 8 7 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . S T A T U T S
1 T I T R E I . T Y P E D E S O C I E T E .
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P l u r i o m i c s B e l g i u m » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d , 1 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e e t p h a r m a c e u t i q u e d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s , t e l l e s q u e p a r e x e m p l e : l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a c o n s u l t a t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5
§ 1 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( E
6 1 . 5 8 0 , 8 7 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 7 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
§ 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t
q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - n e u f ( 7 3 9 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s e n e s p è c e s .
A r t i c l e 6
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E I I I , A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r
s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u
d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
A r t i c l e 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n ,
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S ,
A r t i c l e 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e l e r j e u d i d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 5
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 6
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s ,
A r t i c l e 1 9
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V . E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n . .
A r t i c l e 2 4
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 2 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s à v i s d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 2 6
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 7
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 1 P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 6 .
3 f A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « A Q I n v e s t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 7 3 t e r d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 2 . 9 2 4 . 9 8 6 , q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n P a r t h o e n s , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , H a z e n l a a n , 9 , q u i a c c e p t e ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « S P A R A X I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i e c e D e s t e n a y , 1 3 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 , q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D e g i v e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u H o l l u , 1 2 , q u i a c c e p t e ;
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
4 / C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c A n n i c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; i [ e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s t r o i s p r e m i e r s e x e r c i c e s s o c i a u x .
5 / R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
6 1 P o u v o i r s
M a î t r e L a u r e n t V e r h a v e r t , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 1 4 5 o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e t a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' I n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a i f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2014
ÿþ i - ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 7 7 . i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A d r i e n n e B o l l a n d 1 7 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i : t ( s _ l d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 3 . 1 1 . 2 0 1 4 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 8 . 1 1 . 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 7 P a g e 6 7 C a s e 0 7 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P l u r i o m i c s B e l g i u m " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 1 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c A n n i c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e P l u r i o m i c s B E L G I U M S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s P l u r i o m i c s B . V . , p o u r u n e v a l e u r d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e P L U R I O M I C S B E L G I U M S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é P L U R I O M I C S B E L G I U M S A e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , a u x q u e l s i l c o n v i e n d r a d e s o u l i g n e r q u e l a v a l e u r q u i e n r é s u l t e r e p o s e s u r u n e e s t i m a t i o n d e s f l u x d e t r é s o r e r i e f u t u r s , b a s é e s u r d e s h y p o t h è s e s e t d e s i n f o r m a t i o n s p r o s p e c t i v e s d o n t l a r é a l i s a t i o n , l e s r é s u l t a t s e f f e c t i f s e t l e r e n d e m e n t p o u r r a i e n t d i f f é r e r s e n s i b l e m e n t d e s a t t e n t e s e x p r i m é e s d a n s l e s a n a l y s e s , e t c e n o t a m m e n t p a r l ' o c c u r r e n c e d e f a c t e u r s e x t e r n e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d ' a u t r e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
d . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u s m è n e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e t d e l a p r i m e
d ' é m i s s i o n à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , s o u s r é s e r v e q u e l e s h y p o t h è s e s r e t e n u e s t r o u v e r o n t e f f e c t i v e m e n t à s e r é a l i s e r .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é P L U R I O M I C S B E L G I U M S A . I I n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 , 5 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 , 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , l e c a s é c h é a n t , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t p o u r l ' e n t i è r e t é d e c e l u i - c i , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P l u r i o m i c s B e l g i u m
( e n e n t i e r ) :
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( ( 1 1 1 u ~ m u ~ ~ u ~ u ~ u ~ ~ ~
* 1 9 2 2 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 5 . 9 7 9 . 1 6 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 s o u s c r i r e a u p r i x d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 8 3 , 3 3 ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « P l u r i o m i c s B . V , » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G a l i l e i w e g , 2 3 3 3 B D L e i d e n ( P a y s - B a s ) p a r M o n s i e u r H e r m a n S p o l d e r s , M o n s i e u r S t e f a n B r a a m , M a d a m e C h r i s t i n e M u m m e r y , M o n s i e u r P e t r u s P a s s i e r , M o n s i e u r E r w i n S p o l d e r s e t M a d a m e F l o r e n c e S p o l d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B . C r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , o r d i n a i r e s e t d e c a t é g o r i e A
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 . 7 3 9 a c t i o n s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d i t e s A e t d e c o n v e r t i r 7 3 9 a c t i o n s e x i s t a n t e s e n 7 3 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
L e s 7 3 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t c e l l e s q u i o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e - s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « V E S A L I U S B I O C A P I T A L I l S . A . S I C A R » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « S . R . I . W . » l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . D ' a u t r e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s e r o n t s o u s c r i t e s p a r l e s I n v e s t i s s e u r s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c r i t e a u p o i n t C d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L e s a c t i o n s o r d i n a i r e s s o n t c e l l e s q u i o n t é t é s o u s c r i t e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , o b j e t d u p o i n t A .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e r e f o n t e d u t e x t e d e s s t a t u t s .
M O U E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c A n n i c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s : c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n . » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t t r e i z e c e n t i m e s ( 2 . 9 3 8 . 2 9 9 , 1 3 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 . 5 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 4 . 4 9 9 , 8 8 0 - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n e ( 3 5 . 2 6 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , j o u i s s a n t d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , l e c a s é c h é a n t , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t p o u r l ' e n t i è r e t é d e c e l u i - c i , à s o u s c r i r e a u p r i x d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 3 , 3 3 E U R ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 4 . 4 9 9 . 8 8 0 - E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 4 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e r é p a r t i s s a n t e n 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s e t 3 6 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
E . E m i s s i o n d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
1 , R a p p o r t s
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s r a p p o r t s s u i v a n t s
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à
l ' é m i s s i o n d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n .
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r
l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n
d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e s r a p p o r t s d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l e s
e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
2 , E m i s s i o n d e W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a r a n t e ( 4 0 ) W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é s a u x i n v e s t i s s e u r s
a y a n t s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e p r i s e à l a 7 è m e r é s o l u t i o n , à c o n c u r r e n c e d e d i x ( 1 0 ) W a r r a n t s a n t i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i l u t i o n p a r i n v e s t i s s e u r a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l a m e s u r e e t s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e A , j o u i s s a n t d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 , R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t d é c l a r e q u ' i l r e n o n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u x W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n a u p r o f i t d e s I n v e s t i s s e u r s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s d é t e n t e u r s d e w a r r a n t s e x i s t a n t s c o n s e n t e n t à l ' é m i s s i o n d e s W a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n m e n t i o n n é s c i - a v a n t .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , c h a q u e a r t i c l e a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s ( E X T R A I T ) ; F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e P l u r i o m i c s B e l g i u m .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A d r i e n n e B o l l a n d 1 7 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e e t p h a r m a c e u t i q u e d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s , t e l l e s q u e p a r e x e m p l e : l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a c o n s u l t a t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ,
C A P I T A L S O C I A L
C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s ( 4 . 4 9 9 . 8 8 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e ( 5 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , d o n t d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t t r e n t e - s i x m i l l e ( 3 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 4 . 0 0 0 , L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s i n d i q u e r a p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e à q u e l l e c a t é g o r i e s e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - n e u f ( 7 3 9 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e E u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 . 5 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s . A l a s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , ! e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 . 5 6 1 . 5 8 0 , 8 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f ( 1 8 . 7 3 9 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t t r e i z e c e n t i m e s ( 2 . 9 3 8 . 2 9 9 , 1 3 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s ( 4 , 4 9 9 . 8 8 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n e ( 3 5 , 2 6 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E S A C T I O N S
N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s n e d e v i e n d r o n t d é m a t é r i a l i s é s q u ' e n c a s d ' i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e , L e s a c t i o n s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c .
I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t a u x d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s p a r l a s o c i é t é .
C a t é g o r i e d ' a c t i o n s
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t d i v i s é e s e n a c t i o n s o r d i n a i r e s e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
L e s a c t i o n s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , é m i s e s a u b é n é f i c e d e m e m b r e s d u m a n a g e m e n t , d ' e m p l o y é s o u d e m e m b r e s i n d é p e n d a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n « p l a n d e s t o c k o p t i o n s » o u d ' u n p l a n d ' i n t é r e s s e m e n t , s e r o n t d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ,
L e s a c t i o n s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a c o n v e r s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) a n t i - d i l u t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
T o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e l a C o n v e n t i o n ( t e l l e q u e d é f i n i e c i - a p r è s ) .
D a n s l e c a s o ù u n a c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t c e t t e a c q u i s i t i o n , l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s r e s t e r o n t d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t a u p a r a v a n t . E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s à u n t i e r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c e s a c t i o n s c o n t i n u e n t à a p p a r t e n i r à l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t a v a n t l e t r a n s f e r t ,
L e s d r o i t s p r i v i l é g i é s d e s a c t i o n s v i s é e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s p r e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e é v e n t u e l l e i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e e t l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à c e t t e d a t e o u d e v a n t ê t r e é m i s e s l o r s d e l ' e x e r c i c e d e w a r r a n t s ( q u e l s q u ' i l s s o i e n t ) s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 4 , 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m a x i m u m h u i t ( 8 ) m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
( A ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l 1 1 S A S i c a r ;
( B ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S . R . I . W , S A ;
( C ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e P a r t i c i p a t i e r n a a t s c h a p p i j Z u i d v l e u g e l B . V . ;
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s a u x a r t i c l e s 1 4 . 1 ( A ) à 1 4 , 1 ( C ) ( i n c l u s ) c i - a v a n t s o n t d é n o m m é s l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A »
( D ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S t i c h t i n g P l u r i o m i c s P a r t i c i p a t i o n ;
( E ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) d e l a s o c i é t é ; ( F ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t l e C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r ( C S O ) d e l a s o c i é t é ;
( G ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l I l S A S i c a r ; e t
( H ) U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e S t i c h t i n g P l u r i o m i c s P a r t i c i p a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s a u x a r t i c l e s 1 4 ( G ) à 1 4 ( H ) ( i n c l u s ) c i - a v a n t s o n t d é n o m m é s l e s «
A d m i n i s t r a t e u r s I n d é p e n d a n t s »
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t à p o u r v o i r , p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l ' i d e n t i t é d e s e s c a n d i d a t s a u p l u s t a r d u n e ( 1 ) s e m a i n e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e n o m m é s ,
1 4 . 2 C h a q u e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e r e m p l i e n d é a n s u n ( 1 ) m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t . S i u n a c t i o n n a i r e o u u n g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c h a r g é d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à u n m a n d a t n e p r é s e n t e p a s u n e l i s t e ( c o n j o i n t e ) d e c a n d i d a t s e n d é a n s c e t t e p é r i o d e d ' u n ( 1 ) m o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r o c c u p e r l e p o s t e p o u r l e q u e l a u c u n e l i s t e d e c a n d i d a t n ' a é t é p r é s e n t é e , e t c e j u s q u ' à c e q u e l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t e s a l i s t e d e c a n d i d a t s p o u r c e p o s t e . L e d é f a u t d e p r é s e n t e r u n c a n d i d a t n e p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s a u t o r i s é à p r o p o s e r u n c a n d i d a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r l a c o n v o c a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p o u r d é s i g n e r l e s c a n d i d a t s q u ' i l ( s ) p r o p o s e r a ( o n t ) .
L e d r o i t d e r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t i e n t à l ' a c t i o n n a i r e o u a u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a i n i t i a l e m e n t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . L ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é a u r a l e d r o i t d e d e m a n d e r l a r é v o c a t i o n d e ( s ) l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) é l u ( s ) s u r s a p r o p o s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t ; d e p r o p o s e r d e n o u v e a u x c a n d i d a t s p o u r l e p o s t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r ,
D a n s c e c a s , r a p i d e m e n t e t d a n s t o u s l e s c a s a v a n t l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t v e i l l e r à c e q u e l e s v o t e s l i é s à l e u r s a c t i o n s s o i e n t e x p r i m é s e n f a v e u r d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n , e t l e c a s é c h é a n t d e s o n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e s d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s i u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o o p t é , l e m ê m e d r o i t r e v i e n t a u x l à l ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p r o p o s é ( s ) p a r l ' a c t i o n n a i r e o u l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 , 3 . L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e V e s a l i u s B i o c a p i t a l I l S A S i c a r e t d e S t i c h t i n g P l u r i o m i c s P a r t i c i p a t i o n .
1 4 . 4 S a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s , e t , l e c a s é c h é a n t , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e r a l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s , e t , l e c a s é c h é a n t , d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a r é m u n é r a t i o n d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s e r a d e m a x i m u m 1 . 5 0 0 E u r o s p a r r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c u n m o n t a n t a n n u e l t o t a l d e 9 . 0 0 0 E u r o s . D e p l u s , l a s o c i é t é s u p p o r t e r a t o u t e s l e s d é p e n s e s r a i s o n n a b l e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s p o u r a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é ,
1 4 . 5 L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
1 4 . 6 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t ,
R é u n i o n s
1 5 . 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s s i x ( 6 ) f o i s p a r a n o u à t o u t e f r é q u e n c e p l u s é l e v é e t e l l e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r r a i e n t l ' e x i g e r d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , o u s u r l a c o n v o c a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s à c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d d i x ( 1 0 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e ( d e v a n t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , a u q u e l c a s l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e e n v o y é e s a u m o i n s d e u x ( 2 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e s e s d é c i s i o n s s a n s a p p o r t e r l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à c o n d i t i o n q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u a i e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d ' ê t r e f o r m e l l e m e n t c o n v o q u é s à l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
1 5 , 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i l a m o i t i é ( 1 / 2 ) a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
S i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m o i n s d e l a m o i t i é ( 1 1 2 ) d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , u n e s e c o n d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o n v o q u é e , p o r t a n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s o u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a p r e m i è r e r é u n i o n e t q u i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s q u i f i g u r e n t à s o n o r d r e d u j o u r , p e u i m p o r t e l e n o m b r e e t l a c a t é g o r i e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
1 5 . 3 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , l o r s q u e l ' u r g e n c e d e l a m a t i è r e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l l e j u s t i f i e n t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
1 5 . 4 . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i p o u r r a i t s e r é a l i s e r p a r u n d o c u m e n t é c r i t c h e z l e d e s t i n a t a i r e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d ' u n e r é u n i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n g r â c e à u n m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e ( c o n f e r e n c e c a l l , v i s i o c o n f e r e n c e , e t c . ) ,
1 5 . 5 . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t , e n c a s d ' u n e o u d e p l u s i e u r s a b s t e n t i o n s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e ( 1 ) v o i x . T o u t e f o i s , i l d i s p o s e r a d ' a u t a n t d e v o i x s u p p l é m e n t a i r e s q u ' i l r e p r é s e n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à l a r é u n i o n .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o t e s , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d i s p o s e p a s d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
1 5 . 6 . N o n o b s t a n t l ' a r t i c l e 1 5 . 2 c i - d e s s u s , c e r t a i n e s d é c i s i o n s r e q u e r r o n t l ' a p p r o b a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a c e s s i o n d e t o u t e f i l i a l e o u a c t i o n s d é t e n u e s d a n s u n e a u t r e e n t r e p r i s e d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n e p a r t i c i p a t i o n ;
l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e c o n v e n t i o n d e j o i n t - v e n t u r e o u d ' u n e c o n v e n t i o n à l o n g t e r m e
l ' a p p r o b a t i o n d u b u s i n e s s p l a n e t l a m i s e à j o u r d u p l a n à l o n g t e r m e d e l a s o c i é t é ;
- l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l f i n a n c i e r , o p é r a t i o n n e l , H R e t d u b u d g e t d ' i n v e s t i s s e m e n t p o u r l a s o c i é t é ; - l ' a p p r o b a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s o u d ' a u t r e s d é p e n s e s e n d e h o r s d u p l a n f i n a n c i e r a n n u e l e x c é d a n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- l e s m o d i f i c a t i o n s d e s k e y m a n a g e r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , l e C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r ( C S O ) , l e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) , l e C h i e f M a n u f a c t u r i n g O f f i c e r ( C M O ) e t l e C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( C 0 0 ) ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n t r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p l a n d e s t o c k o p t i o n s ;
- t o u s a c c o r d s , t r a n s a c t i o n s o u c o n v e n t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t t o u t a c t i o n n a i r e o u t o u t e p e r s o n n e o u t o u t e s o c i é t é l i é e à u n a c t i o n n a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r o u l e u r s p e r s o n n e s l i é e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a d i s p o s i t i o n o u l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f f i n a n c i e r ;
- l a v e n t e , l e t r a n s f e r t o u l a d i s p o s i t i o n d e t o u t e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d ' a c t i f o u d e d r o i t d e l a s o c i é t é ( d ' u n e v a l e u r e x c é d a n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) ) ;
- l a c o n c l u s i o n e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n t e c h n i q u e / m a r k e t i n g , d e c o n v e n t i o n d e l i c e n c e s o u d e t o u t e s a u t r e s c o n v e n t i o n s m a t é r i e l l e s d e l a s o c i é t é ;
- l ' é m i s s i o n d e t i t r e s o u d e t o u t e c a t é g o r i e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s o u d e t o u s a u t r e s i n s t r u m e n t s q u i p e u v e n t c o n f é r e r à l e u r s d é t e n t e u r s u n d r o i t d e r e c e v o i r , d ' a c q u é r i r o u d e s o u s c r i r e à d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
- l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s p a r l a s o c i é t é ;
- l a d é c i s i o n d e c o n f é r e r o u d e r e c e v o i r t o u t p r ê t , f i n a n c e m e n t , o u s û r e t é s n ' a y a n t p a s é t é a u p a r a v a n t a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v a n t ê t r e é l u s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s s o c i é t é s l i é e s à l a s o c i é t é ;
- l e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t é s l i é e s à l a s o c i é t é ;
- l ' i n t e r r u p t i o n d ' u n e a c t i v i t é o u d ' u n e u n i t é d e l a s o c i é t é , o u t o u t c h a n g e m e n t s i g n i f i c a t i f d e l a s t r a t é g i e d ' u n e a c t i v i t é o u d ' u n e u n i t é d e l a s o c i é t é ( p a r e x e m p l e , l a m o d i f i c a t i o n d e p l a n s d e d é v e l o p p e m e n t , d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s c o l l a b o r a t i o n s ) ;
- l ' a c q u i s i t i o n d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s , d ' a c t i o n s o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s ;
- l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d ' a c t i f s a u t r e m e n t q u e d a n s l e c o u r s o r d i n a i r e d e l ' a c t i v i t é ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n p o o l d ' o p t i o n s a u m a n a g e m e n t , a u x e m p l o y é s e t a u x m e m b r e s i n d é p e n d a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
- t o u t e d é c i s i o n s e r a p p o r t a n t à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s p o t e n t i e l d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 5 . 7 . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 5 . 6 c i - d e s s u s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n é c e s s i t e r o n t l e v o t e f a v o r a b l e d e l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( y c o m p r i s , a f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e S . R . I . W . S A e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j Z u i d v l e u g e l B . V . ) :
- m o d i f i c a t i o n s d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s o n s i è g e c e n t r a l o u d e c e u x d e s e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s ; e t
- t r a n s f e r t o u d é l o c a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a s o c i é t é .
R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d o i t p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é d o i t l e s e n i n f o r m e r .
A d m i n i s t r a t i o n
1 8 . 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 8 . 2 . C o m i t é s s p é c i a u x - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n , L e u r m i s s i o n e t l e u r m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t , é t a n t e n t e n d u q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e d a n s t o u s l e s c a s c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e o u l e s c o m i t é s a i n s i c r é é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ,
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ;
- s o i t p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n ( 1 ) A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e , i l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s p r o c u r a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s d o n n é s p a r é c r i t , y s o n t a n n e x é s . C e s p r o c è s - v e r b a u x - e x c e p t i o n f a i t e d e c e u x d e v a n t ê t r e é t a b l i s p a r a c t e n o t a r i é - e t l e u r s a n n e x e s s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e , s o i t s o u s l e u r f o r m e o r i g i n a l e d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e s é c u r i s é e , s u r t o u t s u p p o r t e t d a n s d e s c o n d i t i o n s o f f r a n t d e s g a r a n t i e s d e p é r e n n i t é , d e l i s i b i l i t é , d ' i n t é g r i t é , d e r e p r o d u c t i o n f i d è l e e t d u r a b l e .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é ` ' r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s - ' c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s o b l i g a t a i r e s , l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ô m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e l e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , a p r è s a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i , d o n n e d é c h a r g e - p a r v o t e s é p a r é - a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) ; e l l e p r o c è d e , l e c a s é c h é a n t , à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v e n t u e l s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - o u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s - p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u d e l a c o m m u n e o ù e s t s i t u é l e s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t l e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t c o m m u n i q u é e s , a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à l ' a v a n c e , a u x a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à f a p o s t e , p a r f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , à c o n d i t i o n d a n s c e d e r n i e r c a s q u e l e s d e s t i n a t a i r e s a i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n e m é t h o d e d e c o m m u n i c a t i o n a l t e r n a t i v e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e , C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 . 1 S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e , o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s , p l u s s t r i c t e , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s d é c i s i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
S i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , m o i n s d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e , p o r t a n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s à c o m p t e r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e e t q u i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s q u i f i g u r e n t à s o n o r d r e d u j o u r à l a c o n d i t i o n q u ' a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
2 8 . 2 N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e p l u s s t r i c t e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 8 . 1 c i - d e s s u s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l ' a p p r o b a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a u t o t a l , r e p r é s e n t e n t a u m o i n s q u a t r e - v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 8 5 % ) d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- t o u t e f u s i o n ;
- t o u t e s c i s s i o n ;
- t o u t e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e ;
- l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l a d i s s o l u t i o n e t / o u l a m i s e e n f a i l l i t e d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n c e c o m p r i s l a s u p p r e s s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t
l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ;
- t o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
- t o u t o c t r o i d e l ' a u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d u
c a p i t a l a u t o r i s é ;
- t o u t r a c h a t , v e n t e o u a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s , a v a n t a g e s o u p r i v i l è g e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R e p r é s e n t a t i o n - - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e
p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s
a d - m i n i s t r a t e u r s . A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l e p l u s d ' a c t i o n s q u i e s t p r é s e n t
e t q u i a c c e p t e .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
S i e l l e l e j u g e u t i l e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u ,
P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e
a u x c o m p t e s a n n u e l s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s
p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , c e t t e
d é c i s i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e v o t e p o s i t i f
u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c a s é c h é a n t d e s t i e r s q u i a u r a i t p r i s u n e n g a g e m e n t à l ' o c c a s i o n d e c e s
d é c i s i o n s .
R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s
l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l e s p r o c u r a t i o n s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s l e p e r m e t t e n t e t p o u r
a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c ê s - v e r b a u x d e l a
r é u n i o n .
P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n - ' n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t , I l s s o n t i n s c r i t s s u r d e s f e u i l l e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s u n c l a s s e u r t e n u
a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t
s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a - ' t e u r s .
E X E R C I C E S O C I A L A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s R a p p o r t d e c o n t r ô l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e b i l a n s o c i a l ( s i l é g a l e m e n t r e q u i s ) , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t l é g a l e m e n t t e n u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n r a p p o r t , a p p e l é « r a p p o r t d e g e s t i o n » , d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e r a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é a p p e l é « r a p p o r t d e c o n t r ô l e » , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
D a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d ' u n c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . I l s o n t l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s , s u r p r o d u c t i o n d e l e u r t i t r e . U n e c o p i e d e c e s m ê m e s d o c u m e n t s e s t a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n ,
D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é p o s e n t l e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i - ' t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n - i d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n - d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
L I Q U I D A T I O N
R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s , e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n p r i o r i t a i r e é n o n c é e s à l ' a r t i c l e 4 1 c i - d e s s o u s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n
4 1 . 1 . E n c a s d e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A o n t l e d r o i t d e p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e l a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , j u s q u ' à u n m o n t a n t é g a l à 1 0 0 % d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
4 1 . 2 . A p r è s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i t é t é e f f e c t u é a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s o n t l e d r o i t p e r c e v o i r , s u r u n e b a s e p r o p o r t i o n n e l l e , p r é a l a b l e m e n t e t p a r p r é f é r e n c e à t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n , u n e p a r t d a n s l e s p r o d u i t s d e i a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n , j u s q u ' à u n m o n t a n t é g a l à 1 0 0 % d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
4 1 . 3 . A p r è s q u e l e s r e m b o u r s e m e n t s s u s v i s é s a i e n t é t é e f f e c t u é s a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s o r d i n a i r e s , l e s p r o d u i t s r e s t a n t s d e l a S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n s e r o n t r é p a r t i s e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e .
4 1 . 4 . S i u n e p a r t i e d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n à r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n s d a n s l e c a s d ' u n e S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n n e c o n s i s t e p a s e n l i q u i d i t é s o u e n t i t r e s q u i s o n t a d m i s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é d e p r e m i è r e c a t é g o r i e o u s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n o u d e s E t a t s - U n i s e t q u i s o n t i m m é d i a t e m e n t e t l i b r e m e n t c e s s i b l e s , l a p a r t i e e n q u e s t i o n s e r a s o u m i s e à u n e v a l o r i s a t i o n e f f e c t u é e p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u i p r e n d r a c o m m e b a s e d e c a l c u l l a v a l e u r d e m a r c h é ( « f a i r m a r k e t v a l u e » ) d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n e t l a c a p a c i t é p o u r l a n o u v e l l e e n t i t é ( d a n s l e c a s o ù l ' h y p o t h è s e d e l i q u i d a t i o n c o n s i s t e e n u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n ) d e s a t i s f a i r e a u x o b l i g a t i o n s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é .
P o u r l e s b e s o i n s d e c e t a r t i c l e 4 1 , « S i t u a t i o n d e L i q u i d a t i o n » s i g n i f i e ( I ) l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ( i i ) l a v e n t e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , ( i i i ) l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e , l o r s q u e l e s p r o d u i t s n e s o n t p a s r é i n v e s t i s d a n s l a s o c i é t é m a i s d i s t r i b u é s a u x a c t i o n n a i r e s , o u ( I v ) u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n o u u n e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n s i m i l a i r e a b o u t i s s a n t à u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r l a s o c i é t é o u p a r l a q u e l l e t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é , o u u n e p a r t i e d e s a c t i f s s u b s t a n t i e l l e m e n t é q u i v a l e n t e e s t t r a n s f é r é e .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r û n t e r m e d e s i x a n s c o u r a n t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 : - E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A
S u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é « P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j Z u i d v l e u g e l B . V . » : f a s o c i é t é « P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j Z u i d v l e u g e l B , V . » q u i d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e G e e r t r u i d a H o l l a , d o m i c i l i é e à M a a n z a a d e r f 3 4 , 1 1 1 2 J M D i e m e n , P a y s - B a s ;
- S u r p r o p o s i t i o n d e l a f o n d a t i o n ( « s t i c h t i n g » ) d e d r o i t n é e r l a n d a i s « S T i C H T I N G
P L U R I O M I C S P A R T I C I P A T I O N "
M o n s i e u r H e r m a n S p o l d e r s , p r é q u a l i f i é ;
- E n t a n t q u e " C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r ( C S O ) "
M o n s i e u r S t e f a n B r a a m , p r é q u a l i f i é ;
- E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t
S u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é « V e s a l i u s B i o c a p i t a l l i S A S I C A R » : M o n s i e u r G u i l l a u m e H e y n e n , d o m i c i l i é à
G r a f e n a u s t r a s s e 1 5 , C H - 6 3 0 0 Z U G ( S u i s s e )
Q u i a c c e p t e n t
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s
p r é s e n t e s
- E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A
- S u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e - s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l à r i s q u e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « V E S A L I U S B I O C A P I T A L I l S . A . S I C A R » : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A Q I n v e s t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 7 3 t e r d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 2 . 9 2 4 . 9 8 6 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n P a r t h o e n s , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , H a z e n l a a n , 9 ;
- S u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » ; l a s o c i é t é a n o n y m e « S P A R A X 1 S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 d o n t J e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 2 , 1 1 6 . 3 0 7 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D e g i v e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d u H o l l u , 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
h e b g e