21/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b g t n d l - d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o - = - u g r e f f e l 0 8 M A 1 2 0 1 2
L i a r i , ; - G u y
G e i E r e f b a n n é
e ~ ~ ~ , i
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R é M o
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 9 4 6 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . N I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 4 2 T o u r n a i ( M o n t - S a i n t - A u b e r t ) , c h e m i n d e s P é l e r i n s , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t L s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L E M E N T A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e
d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e M o u s c r o n . .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . N
I N V E S T M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 2 T o u r n a i ( M o n t - S a i n t - A u b e r t ) , c h e m i n d e s P é l e r i n s , 9 a p r i s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « R Y T H M E O » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 3 3 1 E , r u e F r i n o i s e , à 7 5 0 0 T o u r n a i
( B e l g i q u e ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c y a n n e x é
l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a n - é t é a u 2 9 f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- l e s c o n s e i l s à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s s u r l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e r e c r u t e m e n t , p a r a p p r o c h e d i r e c t e e t p á r d i f f u s i o n d ' a n n o n c e s e t d e c o n s e i l
e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( b i l a n s d e c o m p é t e n c e , a c c o m p a g n e m e n t )
- l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l ' o r i e n t a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r o u d u
d e m a n d e u r d ' e m p l o i : f o r m u l a t i o n d e d e s c r i p t i o n s d e p o s t e s ; s é l e c t i o n e t e x a m e n d e s c a n d i d a t u r e s ,
v é r i f i c a t i o n d e s r é f é r e n c e s ,
- l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d e p l a c e m e n t d e c a d r e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o n n e x e s à l ' o b j e t c i - d e s s u s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e
a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e
s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a
l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r :
A r t i c l e 1 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e _ e s t d é n o m m é e : « R Y T H M E O »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~
n é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 : L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i ( B e l g i q u e ) , r u e F r i n o i s e , 3 3 1 E . »
A r t i c l e 3 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- l e s c o n s e i l s à t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s a t i o n s s u r l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n
m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e r e c r u t e m e n t , p a r a p p r o c h e d i r e c t e e t p a r d i f f u s i o n d ' a n n o n c e s e t d e c o n s e i l
e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( b i l a n s d e c o m p é t e n c e , a c c o m p a g n e m e n t )
- l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l ' o r i e n t a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r o u d u
d e m a n d e u r d ' e m p l o i : f o r m u l a t i o n d e d e s c r i p t i o n s d e p o s t e s ; s é l e c t i o n e t e x a m e n d e s c a n d i d a t u r e s ,
v é r i f i c a t i o n d e s r é f é r e n c e s ,
- l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d e p l a c e m e n t d e c a d r e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o n n e x e s à l ' o b j e t c i - d e s s u s . »
A r t i c l e 1 8 ; l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e » .
A r t i c l e 2 7 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
A r t i c l e 2 8 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t o o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l e o u
l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
y a f f é r e n t e s » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t , a u x c ô t é s d u g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r J e a n - L u c T O I S O N ,
à s a v o i r M o n s i e u r C U I L L E R E T A r n a u d , d o m i c i l i é à F . 3 8 . 1 1 0 S A I N T C L A I R D E L A T O U R ( F r a n c e ) , 1 3 5 5 ,
r o u t e d u P l a t e a u . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M A H I E U
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e