22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 11.07.2014 14310-0188-045
01/10/2014
ÿþ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 3 0 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D I S L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z l T o u r n a i O u e s t I l , r u e d e s S a b l i è r e s , 7 à 7 5 2 2 B l a n d a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 . 0 6 . 2 0 ' 1 4 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e A V I S O R S C C R L q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o r o t h é e H U R T E U X , s i è g e s o c i a l 5 4 , c h a u s s é e d e T o u r n a i à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ,
H E M C E C O N S U L T S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l C U V E L I E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R O 1 1 . 1
~ Û 0 Î é f : : B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i I 1 I l ( l l 1 l 1 I I l l l h l 1 1 1 l l l l 1 I l 1 I l 1 1 1 1
* 1 4 1 ~ B A 9 3 *
R é M o
b
i c t e o t : 0 ^ 1 l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I e 2 2 S E P . 2 0 1 4
1 ~ e 1 1 o t M a r i e - G u y r è f f 3 r e f f l e r a s u i n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 31.07.2013 13376-0072-046
06/06/2012
ÿþf 1 *
R é s , a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l I I I I I I I I I U h I I I
* 1 2 1 0 1 5 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 3 0 . 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D I S L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , r u e d e s S a b l i è r e s 7
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e ( i ) M . M i c h e l C u v e l i e r , ( i i ) M . E r i c D e n i e s , ( i i i ) M . P a u l L e f e r e e t ( i v ) M . L i n o D i G i r o l a m o d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , ( I ) M . F i l i p H e l e n a J a c q u e s A c k e r m a n ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 5 0 6 4 5 3 6 7 ) , d o m i c i l i é W e i d e s t r a a t 5 2 à 1 6 5 0 B e e r s e l , ( i i ) M o n s i e u r M a r i n u s F r a n c i s c u s A n t o n i u s H e n d r i c k x , d e l e u r a n t à R o o s e n d a a l ( P a y s - B a s ) , R a a d h u i s s t r a a t 1 8 , ( i i i ) l a S P R L E L S A C O N S U L T , d o n t l e s i è g e e s t s i s r u e d e s L o n g s T r i e u x 3 5 à 7 7 3 0 L e e r s N o r d , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 7 8 . 7 1 3 . 1 0 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . E r i c P i e r r e J e a n D e n i e s , ( i v ) l a S P R L H E M C E C O N S U L T , d o n t l e s i è g e e s t s i s c h a u s s é e d e L i l l e 5 0 4 à 7 5 0 1 O r c q , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 7 8 . 6 7 3 . 0 1 5 , d o n t i e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . M i c h e l G h i s l a i n C u v e l i e r e t ( y ) M . L i n o A l f r e d o D i , G i r o l a m o , d o m i c i l i é a v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 3 7 à F - 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ( i ) l a S P R L E L S A C O N S U L T , d o n t l e s i è g e e s t s i s r u e d e s L o n g s T r i e u x 3 5 à 7 7 3 0 L e e r s N o r d , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 7 8 . 7 1 3 . 1 0 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . E r i c P i e r r e J e a n D e n i e s , ( i i ) l a S P R L H E M C E C O N S U L T , d o n t l e s i è g e e s t s i s c h a u s s é e d e L i l l e 5 0 4 à 7 5 0 1 O r c q , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 7 8 . 6 7 3 . 0 1 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . M i c h e l G h i s l a i n C u v e l i e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s e r o n t c o n c u r r e n t s .
P o u r l a S P R L H E M C E C O N S U L T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . M i c h e l C u v e l i e r
" r . : ' _ , = ~ _ , _ ; ' J . 3 r 7 : E E F E L E - 0 5 - 2 0 1 2
, ~ r . . , _ r , ~ D E C O N 1 r ~ r
~ ~ ~ - , ~ .
ï ~ q f f i i . . l R "
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
~ : 1 > I I N V i I N I I V M 0 1 ~ N ~ ~ V d V N N M Y
* 1 1 1 1 7 1 9 7 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é . . s s é a u g r e m . 2 9 1
l i ~ ,
- 0 r 4 1
~ ' i ! ~ ^ " j f .
.
. ~ A . 2 - 1 ' 1 1 4 3 r ~ V ~ G r é ~ -
= ~ ^ . , , . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 3 0 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D I S L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z A . T o u r n a i O u e s t f f - R u e d e s S a b l i è r e s 7 à 7 5 2 2 B L A N D A I N
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 1 0 6 / 2 0 1 1 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e A V I S O R S C P R L q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e D o r o t h é e H U R T E U X , s i è g e s o c i a l 5 4 , c h a u s s é e d e T o u r n a i à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n é t a n t v e n u à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4
M i c h e l C U V E L I E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 11.07.2011 11277-0337-043
12/01/2011
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 3 0 5 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D I S L O G I S T I C S
1 1 1 1 1
+ 1 1 0 0 6 4 4 ] *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . I . T o u r n a i O u e s t I l - R u e d e s S a b l i è r e s 7 à 7 5 2 2 B L A N D A I N
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 1 1 2 / 2 0 1 0 - r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
1 . R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s a u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a c q u é r i r , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s m a x i m u m e t é v e n t u e l l e m e n t d e m a n i è r e n o n p r o p o r t i o n n e l l e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s , p o u r u n p r i x u n i t a i r e q u i n e . p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à 2 4 . 1 9 3 , 0 0 ¬ n i s u p é r i e u r à 3 2 . 2 5 8 , 0 0 ¬ , e t l e c a s é c h é a n t d ' a l i é n e r l e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , m ê m e a u - d e l à d e l a p é r i o d e d e 5 a n s m a x i m u m p r é v u e p o u r l e u r a c q u i s i t i o n .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
n o t a m m e n t p o u r :
- F i x e r l e p r i x d ' a c h a t d e s a c t i o n s à a c q u é r i r , o r g a n i s e r l ' o f f r e d ' a c h a t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t . d e l ' é g a l i t é d e c e u x - c i , s a u f a c c o r d u n a n i m e e n t r e e u x ;
- F i x e r , l e c a s é c h é a n t l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s d e r e v e n t e o u d ' a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s , d é c i d e r e t m e t t r e e n Su v r e l ' a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s ;
- p r o c é d e r , l e c a s é c h é a n t , à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s n u l s d e p l e i n d r o i t e t d é p o s e r l a l i s t e d e . c e u x - c i a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n v o q u e r l e c a s é c h é a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e r é d u i r e l e c a p i t a l e t d ' a c t e r l a n o u v e l l e r e p r é s e n t a t i o n d e c e l u i - c i ;
- E t e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s . a f f é r e n t e s à c e s d i f f é r e n t e s o p é r a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d B E U C K E L A E R E e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n .
B e r n a r d B E U C K E L A E R E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z I T o u r n a i O u e s t l l , r u e d e s S a b l i è r e s , 7 à 7 5 2 2 B l a n d a i n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
2 6 1 0 1 / 2 0 1 5 - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 . 0 1 . 2 0 1 5 - c e s s a t i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r a b l d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a r i n u s H E N D R I C K X , d e m e u r a n t à R o s e n d a a l ( p a y s - B a s ) , R a a d h u i s s t r a a t , 1 1 8 , n é à B r e d a l e 3 0 . 0 7 , 1 9 5 0 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r I J T D E H A A G , n é à R o s e n d a a l e n N i s p e n l e 2 7 d é c e m b r e ' 1 9 7 4 , d e m e u r a n t à 2 9 1 0 E s s e n , Z w a r t v e n ,
M O O W O R D 1 1 . 1
4 1 , - " ~ - - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i J E P O S C A U G R E F F E L E
I 1 1 1 1 1 1 M i u ~ u M 1 m w d u n i l
1 1 - 0 3 - 2 0 1 5
~ U N A L D E C O M M E R C E D E e à c é e N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 3 0 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E D I S L O G I S T I C S
C e m a n d a t a p r i s c o u r s l e 2 6 1 0 9 / 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n 2 0 1 7 ,
M o n s i e u r U I J T D E H A A G a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t a i n s i c o n f é r é .
2 . D é c h a r g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e q u i t u s à M o n s i e u r H E N D R I C K X , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
E x t r a i t d u l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a : S P R L E L S A C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s , r u e d e s L o n g s T r i e u x , 3 5 , i n s c r i t e à l a : B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 7 1 3 . 1 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c D E N I E S .
A f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , M o n s i e u r L i n o D I G I R O L A M O .
L e q u e l i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t c o n f é r é e s .
H E M C E C O N S U L T S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l C U V E L I E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 08.06.2010 10158-0292-043
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 09.06.2009 09208-0061-043
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 30.06.2008 08324-0118-043
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 12.07.2007 07403-0064-044
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 28.06.2006 06328-1496-027
12/07/2005 : TO087565
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 08.07.2015 15290-0315-045
23/06/2005 : TO087565
14/05/2004 : TO087565
10/05/2004 : TO087565
04/05/2004 : TO087565
16/07/2003 : TO087565