28/11/2014
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i I T 1 i i u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O N I T E U B E L G E
2 1 - 1 1 _ B : L . G I S C H S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d d p o s é a u g r e f f e f e
1 0 N O V . 2 x 1 6
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T G O B Y N A L E X A N D R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d u M i d i , 9 9
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 5 7 8 3 9 1
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T G O B Y N A L E X A N D R E » d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s
( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r o h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o n t n o n a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s e p t c e n t s ( 9 6 , 7 7 ¬ ) p a r M a d a m e F E R M A N T E L M a r i e - A n n e e t c i n q u a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 5 9 . 9 0 3 , 2 3 ¬ ) p a r M o n s i e u r G O B Y N A l e x a n d r e a u x t e r m e s d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p - ' t e n u m é r o 3 6 3 - 1 4 0 7 1 5 4 - 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i a n n e x é e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n u n / s i x c e n t v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é e s a c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n i . » '
M e n t i o n n e r s u r l * d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e á l ' u n a n i m i t é
4 . P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ : . )
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. ,
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
20/01/2012
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1
\ f c f : F C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ L E
2 0 2
D ~ t E ~ ~ ~ ~ C O v I M E R U G F e ~ . _ ;
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E G O B Y N A L E X A N D R E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d u M i d i , 9 9
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 5 7 8 3 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 - 4 - 5 - 8 - 2 1 e t C o n s t a t a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T G O B Y N A L E X A N D R E d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
' l i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , y a n n e x é .
- E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
« L e n é g o c e , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a c a r r o s s e r i e , t a p r é p a r a t i o n , l a d é m o l i t i o n , d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n a i n s i q u e l e s r e m o r q u e s »
- P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
- C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 3 :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; a u m a n a g e m e n t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e p u b l i c - r e l a t i o n s ; l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s e t l e l a n c e m e n t d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s ; l e n é g o c e , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a c a r r o s s e r i e , l a p r é p a r a t i o n , l a d é m o l i t i o n , d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n a i n s i q u e t e s r e m o r q u e s ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s o u l i c e n c e s ; e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ; p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
C e t o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 1 - 4 - 5 - 8 - 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T G O B Y N A L E X A N D R E , a n a b r é g é S . D . G . A .
A r t i c l e 4 - D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T V I N G T a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S I X C E N T V I N G T I E M E d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A r t i c l e S - T y p e d ' a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t a u t i t u l a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e s a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r q u ' i l s ' a g i s s e d e d é c i s i o n s r e l e v a n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
s
i
A r t i c l e 2 1 - C o n v o c a t i o n s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é
C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s à c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
O E U V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
% R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e