04/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t e x p l i q u e q u e , s u i t e à t a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 4 j u i n 2 0 1 4 d e M . B e n o i t T a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 6 j u i n 2 0 1 4 d e M . W e m e r P o o t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t u e l a é t é c o n v o q u é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a r r l e m , l e 2 4 m a i 1 9 4 9 , e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e t l u i c o n f i e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . T o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n t a i n s i t r a n s f é r é s , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s s t a t u t s .
C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
C e t t e d é c i s i o n a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e r n a r d D o o r e n b o s
A d m i n i s t r a t e u r
( e n e n t i e r ) :
S O V I T E C B E L G I U M
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 9 8 8 2 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 0 0 0 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
1 1 1
1 n o O n a ' C r , ; ~ . U i 7 C J r l C - ï s 3 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 Y ~ e k f 4
w u I I N
1 9 1 8 4 9 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 N O V . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 0 0 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e S o v i t e c M o n d i a l , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a a r l e m l e 2 4 m a i 1 9 4 9 e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n s u b s t i t u t i o n d e M . B e n o i t T a s q u i a d é m i s s i o n n é l e 4 j u i n 2 0 1 4 . L a d u r é e d e s o n m a n d a t s e r a d e 6 a n s . M . W e r n e r P o o t a é g a l e m e n t d é m i s s i o n n é e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 4 e t n e s e r a p a s r e m p l a c é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . B . T a s e t M . W . P o o t .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d é c o u l a n t d e
l ' é x é c u t i o n o f f i c i e l l e d e l e u r s m a n d a t s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P i e r r e K a l i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþf . . . M o t ! 1 1 . 1
R ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
;
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 D E C . 7 0 1 4
C H A I a i t , i e I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 0 0 0 8 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o v i t e c B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e I n d u s t r i e l l e , a v e n u e d u M a r q u i s 4
6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N A T U R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n ; M e i k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o v i t e c B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s , Z o n e I n d u s t r i e l l e , a v e n u e d u M a r q u i s , 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e n e u f c e n t ; c i n q u a n t e e t u n e ( 5 . 9 5 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s ( é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « S O V I T E C ? I N T E R N A T I O N A L B . V . » , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t ; q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « S O V I T E C I N T E R N A T I O N A L , B . V . » , p r é n o m m é e , l e s c i n q m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 5 . 9 5 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r p r i s e s » , à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r W e e r t s L a u r e n t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 8 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S o v i t e c B e l g i u m S A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e : d é t e n u e p a r S o v i t e c I n t e r n a t i o n a l B V p o u r 1 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R ,
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t ' r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u ' d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s : d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e
L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n e s t i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 , n o u s e s t i m o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s : c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r ' é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p e r t e n n a t u r e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 9 5 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S o v i t e c B e l g i u m s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t ' , é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d i 1 . 1
L e c o m m i s s a i r e
( s i g n a t u r e )
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
S C s . f d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W e e r t s »
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e
s e p t c e n t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 7 0 0 . 9 6 6 , 0 0 E U R ) , p o u r i e r a m e n e r à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t
q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 4 4 9 . 0 3 4 , O D E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 4 4 9 . 0 3 4 , 0 0
E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 6 . 9 5 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a L "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 2 e t 6 0 2 , § 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r y r k i - z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
I I I
I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 8 J U L 2 0 1 3
L e G r e f f f # e f ¬ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 0 0 0 . 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u M a r q u i s 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 3
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . E t i e n n e T i s t h o u d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r W e r n e r P o o t , d o m i c i l i é à G r o t e n d r i e s , 3 1 3 2 1 0 L U B B E E K , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B e n o i t T A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 29.05.2013 13136-0489-035
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 08.06.2012 12153-0497-036
25/05/2012
ÿþR é :
M o r b E
j I I ! I I l U I U h ! I I l I I I U h I t
* 1 2 0 9 4 9 6 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R C H A E 6 ~ U L E ~ í L ~ r ~ c
- $ 5 - . 2 0 1 2
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : e p i a O C > , F $ 5 - D é n o m i n a t i o n S O V r T E t 3 e L G C v / 4 J
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n t r a t d e C r é d i t e t R è g l e m e n t à C r é d i t .
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o n t r a t d e C r é d i t e t d u R è g l e m e n t à C r é d i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
M . B a r r a i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e . B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 0 0 0 8 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C B E L G I U M
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : j 4 V E R 1 U _ ' . 1 j u f ` i e g g v i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
4 £ 2 , o , ( L E a R u S
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T R I B U N A L C O M M E R C E
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1 7 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r j u s q u ' a u 5 a v r i l 2 0 1 6 , M o n s i e u r T a s B e n o i t , d o m i c i l i é à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , S t o o p k e n s s t r a a t n ° 1 0 2 , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e n o î t T a s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
@ e l ` " ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 0 0 0 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 0
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L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e B e n o i t T A S a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E t i e n n e T I S T H O U D ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
14/09/2011
ÿþ r 1 ~ f J I C , " ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
R é s e a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 0 0 0 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o v i t e c B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , Z o n e I n d u s t r i e l l e , a v e n u e d u M a r q u i s 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A M O R T I S S E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o v i t e c B e l g i u m " , a y a n t ' s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s , Z o n e I n d u s t r i e l l e , a v e n u e d u M a r q u i s , 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . . . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 1 3 7 6 3 - 6 3 a u n o m d e i a s o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 a o û t d e u x m i l l e o n z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , à ; c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à h u i t c e n t . c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e ` é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 3 8 7 4 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 24.06.2011 11195-0571-033
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 15.06.2010 10171-0372-038
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.08.2009, DPT 01.12.2009 09870-0383-043
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.07.2008, DPT 29.08.2008 08655-0328-033
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 17.07.2007 07406-0350-032
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 05.04.2005, DPT 27.06.2005 05326-0189-039
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 23.07.2015 15334-0404-038
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 25.08.2016 16498-0550-038